证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-064 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 河北瑞星燃气设备股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》等 相 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 1,251,675.82, representing a significant decrease of 52.25% year-over-year[12]. - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 32,189,657.38, showing a modest growth of 0.78% compared to the same period last year[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥31,939,558.33, a slight increase from ¥32,189,657.38 in Q1 2023[34]. - Net profit for Q1 2024 was ¥2,621,224.38, significantly higher than ¥1,268,132.51 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 106.5%[35]. - Total comprehensive income amounted to CNY 1,063,554.89 in Q1 2024, compared to CNY 2,333,632.60 in Q1 2023, indicating a significant decrease[39]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to CNY 4,212,145.80, a remarkable increase of 129.99% year-over-year[12]. - Cash inflow from operating activities was CNY 54,529,928.37 in Q1 2024, up from CNY 48,227,181.79 in Q1 2023, representing an increase of approximately 4.8%[40]. - Cash outflow for investment activities totaled CNY 140,620,801.50 in Q1 2024, significantly higher than CNY 5,615,123.76 in Q1 2023[42]. - Net cash flow from investment activities was negative CNY 60,346,652.96 in Q1 2024, compared to negative CNY 5,578,123.76 in Q1 2023, indicating increased investment expenditures[42]. - Cash inflow from financing activities was CNY 20,000,000.00 in Q1 2024, down from CNY 30,000,000.00 in Q1 2023[42]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 652,468,052.42, a slight increase of 0.20% compared to the end of 2023[12]. - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 13.90%, slightly down from 13.95% at the end of 2023[12]. - Total liabilities slightly decreased to ¥90.70 billion from ¥90.87 billion, a decline of 0.2%[30]. - The company’s short-term borrowings increased by 49.99% to CNY 60,057,121.38, reflecting a higher reliance on bank loans[14]. - Current liabilities decreased marginally to ¥88.36 billion from ¥88.41 billion, a reduction of 0.1%[30]. Shareholder Information - Total share capital is 114,680,000 shares[20]. - The largest shareholder, Gu Hongjun, holds 50.23% of the shares, totaling 57,600,000 shares[21]. - The total number of shareholders is 3,003[20]. Research and Development - Research and development expenses for the quarter totaled CNY 1,331,895.14, a decrease of 56.67% compared to the previous year[14]. - Research and development expenses increased to ¥3,074,010.40 in Q1 2024 from ¥1,331,895.14 in Q1 2023, showing a focus on innovation[34]. Profitability Metrics - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 0.22%, down from 0.60% in the previous year[12]. - The company reported a profit margin of approximately 8.2% in Q1 2024, up from 3.9% in Q1 2023, indicating improved profitability[35]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.03, compared to ¥0.01 in Q1 2023, reflecting a 200% increase[36]. Other Financial Highlights - Non-recurring gains and losses for the quarter amounted to CNY 650,699.61 after tax, primarily driven by government subsidies and other income[17]. - The company experienced a significant increase in other income, which rose to ¥2,682,219.04 in Q1 2024 from ¥554,010.16 in Q1 2023[34]. - The company reported a decrease in sales expenses from ¥2,966,733.37 in Q1 2023 to ¥2,688,323.68 in Q1 2024, suggesting improved cost management[34]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[34].

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-063 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-062 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本 金安全的产品），期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使 用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事 会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详 见公司在北京证券交易所信息披露平台（www ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-056 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（南丽敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会，现提名南丽敏为河北瑞星燃 气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北瑞星燃气设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

独立董事提名人声明与承诺（迟国敬） 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-054 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会，现提名迟国敬为河北瑞星燃 气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北瑞星燃气设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011010297 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.nh）。 2019-04-04 河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i í | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度募 | 1-5 | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011010297 号 河北瑞星燃气设备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的河北瑞星燃气设 ...

独立董事候选人声明与承诺（南丽敏） 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-053 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人南丽敏，已充分了解并同意由提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董 事会提名为河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北瑞星 燃气设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关对应； （三）中 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-057 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 报告期内，公司董事长、总经理谷红军先生辞去董事会审计委员会委员职务， 为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十 一次会议，会议审议通过了《关于调整 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-034 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如有同一投票 权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00。 2 ...