证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-045 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 6 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东会届次 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 23 日 15:00—2025 年 6 月 24 日 15:00。 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-041 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话或电子邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于独立 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-046 以公司股权登记日应分配股数 112,810,759 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 114,680,000 股减去回购的股份 1,869,241 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.42 元人民币现金。 2、扣税说明 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 27 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 266,153,273.04 元，母公司未分配利润为 232,023,007.86 元。本次权益分派共计派发现金红利 4,738,051.88 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为 ...

2024年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见，不对 本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意 见。 1 法律意见书 康达股会字【2025】第 0274 号 致：河北瑞星燃气设备股份有限公司 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-039 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谷红军 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 7,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.85%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 ...

Group 1: Financial Performance - The company's inventory value at the end of the reporting period is 65.63 million CNY, accounting for 15.36% of current assets, which is a slight increase compared to the previous year [5] - The net cash flow from operating activities is 13.96 million CNY, a decrease of 5.03 million CNY (26.48%) year-on-year, primarily due to reduced sales collections [5] - The net cash flow from investing activities is -70.47 million CNY, a decrease of 32.29 million CNY (84.58%) year-on-year, mainly due to increased cash expenditures for long-term assets [5] - The net cash flow from financing activities is -12.32 million CNY, a decrease of 136.89 million CNY (109.89%) year-on-year, attributed to the previous year's fundraising activities [5] Group 2: Asset Changes - The ending balance of cash and cash equivalents is 92.12 million CNY, a decrease of 66.94 million CNY, mainly due to reduced sales collections and expenditures for long-term assets [6] - The ending balance of fixed assets is 155.28 million CNY, an increase of 58.49 million CNY, due to the completion of construction projects [6] - The ending balance of intangible assets is 16.67 million CNY, an increase of 3.97 million CNY, due to the implementation of an ERP digital management system [6] Group 3: Strategic Development - The company focuses on the gas transmission and distribution equipment industry, aiming to strengthen its core business and enhance product competitiveness [6] - The company plans to extend its industrial chain into pipeline gas sales, leveraging its existing infrastructure [6] - Continuous investment in technology and talent acquisition is emphasized to boost core competitiveness through innovative product development [6] Group 4: Innovation and R&D - In 2024, the company obtained 9 invention patents in various fields, including gas flow control and heating systems [7] - The company is implementing smart production line upgrades and plans to focus on innovations in gas pressure regulation systems and safety devices [7] Group 5: Market Management - The company emphasizes value-based market management and aims to enhance its core competitiveness and overall strength [8] - Future initiatives include improving investor relations and information disclosure to support high-quality development [8] Group 6: International Business - The company currently does not engage in overseas business, and changes in foreign trade policies do not impact its operations [8]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-037 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-031），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00—16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：谷红军先生 公司董事会秘书：孙铁军先生 公 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-033 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 根据《中华人民共和国公司法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》等 相关法律法规及相关规定，公司编 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-034 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日 以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》等 相关法律法规及相关规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容详见 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-035 河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 迟国敬先生辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。 鉴于迟国敬先生辞职后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规 定，在公司股东会选举产生的新任独立董事就任之前，迟国敬先生仍将继续履行独立董 事及相关 ...