证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-008 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于募投项目延期的公告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 募投项目延期的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北 瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞星股份"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对瑞星股份履行持续 督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对瑞星股份募投项目延期事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目 | 拟投入募集资 | 累计投入募 | 累计投 | 原计划达到预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金金额 | 集资金金额 | 入进度 | 可使用状态日期 | | 1 | 燃气调压设备生 产扩建项目 | 70,434,920.68 | 56,522,561.47 | 80.25% | 2025 年 1 月 | | ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-006 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在 募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，根 据目前"燃气调压设备生产扩建项目"的实施进度，拟对上述项目进行延期。现将 具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 19 日的《关于同意河北瑞星燃 气设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1121 号)，瑞星股份向不特定合格投资者公开发行股票 2,868.00 万股，发 行价格为每股 5.07 元。截至 2023 年 6 月 21 日，募集资金总额 145,407,600.00 元，扣除承销费 12,940,000 ...

第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-007 河北瑞星燃气设备股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-004 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买资产概述 （一）基本情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞星股份"）全资 子公司海口英茗投资有限公司（以下简称"海口英茗"）拟使用自有资金 119 万 元收购饶阳实华天然气有限公司（以下简称"饶阳实华"）的股东衡水铭晟能源 科技有限公司(以下简称"衡水铭晟")持有的饶阳实华 8%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-003 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事2025年第一次专门会议于2025年1月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 公司现有独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。会议符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《河北瑞星燃气设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事 专门会议工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定。 本次会议由全体独立董事共同推举迟国敬先生召集并主持。会议审议并以记 名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于募投项目延期的议案》，并提交董事会审议。 1、决议内容 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，与会 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-119 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日 以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 3.会议召开方式：现场结合通讯 该事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 该事项已 ...

（一）任命的基本情况 2024 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司高级管 理人员任命的议案》，任命孙铁军先生为公司董事会秘书，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命孙铁军先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司发展规划和工作调整需要，进行了如下人员内部调整：第四届董事会第八 次会议决定任命孙铁军先生为董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满为止，王 俊生先生不再担任董事会秘书职务；孙铁军先生不再担任副总经理职务；王俊生先生继 续担任财务总监职务。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-124 河北瑞星燃气设备股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （三）新任董监高人员履历 孙铁军，男，1970 年生， ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-121 河北瑞星燃气设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 12 月 12 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号—— 内幕信息知情人管理及报送》等有关法律法规及《河北瑞星燃气设备股份有限公 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-123 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | (1-11 月) | | | | 向枣强县瑞星酒店有 | 2,000,000 | | 149,513.53 | 公司业务发展及生产经 | | 购买原材料、 | 限公司采购酒店、会 | | | | 营的需要 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 议等劳务，向枣强华 润燃气有限公司采购 | | | | | | | 燃气 | | | | | | | 向邢台实华天然气有 | 40, ...