证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-044 河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 （一）人员变动的合规性说明 公司于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于独 立董事任期届满暨补选公司第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名王启先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。 鉴于上述独立董事调整，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，同意 王启先生经股东会审议通过被选举为公司第四届董事会独立董事后，接替原迟国敬先生 担任的公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的 委员职务，同时担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自公司股东会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-045 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 6 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东会届次 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 23 日 15:00—2025 年 6 月 24 日 15:00。 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-041 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话或电子邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于独立 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-046 以公司股权登记日应分配股数 112,810,759 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 114,680,000 股减去回购的股份 1,869,241 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.42 元人民币现金。 2、扣税说明 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 27 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 266,153,273.04 元，母公司未分配利润为 232,023,007.86 元。本次权益分派共计派发现金红利 4,738,051.88 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为 ...

2024年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见，不对 本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意 见。 1 法律意见书 康达股会字【2025】第 0274 号 致：河北瑞星燃气设备股份有限公司 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-039 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谷红军 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 7,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.85%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-038 河北瑞星燃气设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 投资者关系活动情况 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00—16:00 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长谷红军先生；公司董事会秘书孙铁军先生； 公司财务总监王俊生先生；保荐代表人陈庆龄女士。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要问题及回复如 下： 问题 1：公司存货情况和现金流情况如何？ 回复：您好！公司存货主要由原材料、在产品、库存商品、半成品和其他构 成，其中原材料和 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-037 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-031），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00—16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：谷红军先生 公司董事会秘书：孙铁军先生 公 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002869 号 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011002869 号 河北瑞星燃气设备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称 "瑞星股份"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1400 | 0.2400 | -41.67 | 0.4400 | | 每股净资产（元） | 4.93 | 4.88 | 1.02 | 5.07 | | 每股公积金(元) | 1.41 | 1.41 | 0 | 0.81 | | 每股未分配利润(元) | 2.32 | 2.28 | 1.75 | 2.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.76 | 1.73 | 1.73 | 2.03 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 0.24 | -33.33 | 0.38 | | 净资产收益率(%) | 2.86 | 4.68 | -38.89 | 8.87 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 926.05万股，累计占流通股比： 22.11%，较上期变化： -2 ...