董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-050 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 提名谷红军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 57,600,000 股， 占公司股本的 50.23%，不是失信联合惩戒对象。 提名谷红民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,800,000 股， 占公司股本的 7.67%，不是失信联合惩戒对象。 提名樊丰旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800 ...

提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会，现提名苏毅为河北瑞星燃气 设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北瑞星燃气设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（苏毅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-055 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-044 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年度审计 机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司 对大华会计师事务所在2023年年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、2023年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 大华会计师事务所成立于2012年2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中 路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生。 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为270人，注册会计师 1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141人。2022年度， 大华会计师事务所审计业务收入307,35 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-058 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议通知于 4 月 13 日发出。 本次会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有 效。 二、议案审议情况 本次会议由职工代表大会主席召集并主持。会议审议并以现场记名投票方式 表决通过了如下议案，并形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。 宋建恕先生简历： 宋建恕，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 2005 年 10 月至 20 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，结合其他相关资料，河北瑞星燃气 设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事迟国敬先生、 隋平先生、王志勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-041 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-033 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据其 2023 年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 有限公司 2023 年度监事会工作报告 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-052 河北瑞星燃气设备股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺（苏毅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人苏毅，已充分了解并同意由提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董事 会提名为河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北瑞星燃 气设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关对应； （三）中国证 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-047 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第二十七次会议、 第三届监事会第二十三次会议审议了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪 酬决定及2024年度薪酬预案的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬决定及2024 年度薪酬预案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。公司根据《公司章程》、 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度。结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（津贴）情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务领取薪酬；独立董事的薪 ...

Company Overview - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on July 3, 2023[5]. - The company participated in the formulation of 3 national standards and 2 industry standards in 2023[5]. - The company obtained one invention patent and its subsidiary received two invention patents in 2023[5]. - The company was recognized as a "Technology-based Small and Medium-sized Enterprise" by the Hebei Provincial Department of Science and Technology[5]. - The company and its subsidiary jointly obtained EU PED certification for two product categories[5]. - The company achieved a significant milestone by obtaining the "Special Equipment Production Certificate" from the People's Republic of China[5]. - The company is engaged in the research, design, production, and sales of pressure regulators, pressure regulating devices, and pressure containers[18]. - The company has a registered capital of 114,680,000 RMB[20]. - The actual controller of the company is Gu Hongjun, with Gu Hongmin as a concerted actor[19]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥173,216,497.03, a decrease of 14.79% compared to ¥203,271,401.83 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥23,606,658.65, down 37.22% from ¥37,602,209.59 in 2022[25]. - The gross profit margin for 2023 was 39.94%, a decline from 44.94% in 2022[25]. - Total assets increased by 21.76% to ¥651,192,917.62 at the end of 2023, compared to ¥534,831,131.68 at the end of 2022[26]. - Total liabilities decreased by 8.36% to ¥90,866,530.60 at the end of 2023, down from ¥99,152,355.24 at the end of 2022[26]. - The net asset attributable to shareholders increased by 28.38% to ¥559,335,558.62 at the end of 2023, compared to ¥435,678,776.44 at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.24, a decrease of 45.45% from ¥0.44 in 2022[25]. - The operating cash flow for 2023 was ¥18,993,839.22, a significant decline of 62.10% from ¥50,111,222.73 in 2022[26]. - The company reported a total non-recurring gains and losses of ¥5,353,006.36 in 2023, compared to ¥2,765,798.64 in 2022[32]. Revenue and Sales - The company’s quarterly revenue for Q4 2023 was ¥44,337,522.55, with a net profit of ¥9,079,270.91 attributable to shareholders[30]. - The company achieved operating revenue of 173.22 million yuan, a decrease of 14.79% compared to the same period last year[41]. - Net profit for the period was 23.60 million yuan, down 37.24% year-on-year[41]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 159.06 million yuan, an increase of 196.32% from the beginning of the year[45]. - The company’s inventory decreased by 15.08% to 609.67 million yuan compared to the previous year[44]. - The company’s short-term borrowings increased by 66.65% to 400.41 million yuan compared to the previous year[44]. - Sales revenue from pressure regulating box products decreased to CNY 15,061,700, a year-on-year decline of 30.72%, primarily due to reduced demand from downstream gas companies[58]. - Revenue from the South China region increased to CNY 10,653,000, a year-on-year growth of 116.75%, attributed to increased contract amounts with South China customers[59]. Research and Development - The company’s R&D expenditure amounted to ¥9,111,557.58, representing 5.26% of operating revenue, an increase from 4.86% in the previous period[83]. - The number of patents owned by the company increased to 107, with 5 of them being invention patents[86]. - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing product efficiency and safety, which are expected to improve market share and customer satisfaction[87]. - The company is actively expanding its market presence through new product development and technological advancements[87]. - The total number of R&D personnel decreased from 60 to 58, with the proportion of R&D staff to total employees slightly declining from 16.11% to 15.54%[84]. Corporate Governance - The company has maintained its board and management structure without any changes during the reporting period[145]. - The company’s board consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members, ensuring a balanced governance structure[142]. - The company has established a comprehensive compensation and performance evaluation system, tailored to different employee levels and positions, enhancing talent retention and development[149]. - The independent directors provided prior approval and independent opinions on board matters, which were accepted by the company[172]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capability[175]. Shareholder Information - The company initiated a share repurchase plan on August 3, 2023, with a total repurchase amount between ¥8,000,000 and ¥10,000,000, aimed at stabilizing the stock price and enhancing shareholder value[118]. - As of November 24, 2023, the company repurchased 1,869,241 shares, representing 1.63% of the total share capital, with a total expenditure of ¥8,099,899.21[118]. - The maximum repurchase price was set at ¥5.07 per share, with the highest transaction price recorded at ¥4.54 and the lowest at ¥4.13[118]. - The company distributed a cash dividend of 1.10 RMB per 10 shares to all shareholders on November 13, 2023[136]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 88,936,000, representing 77.55% of the total shares[126]. Risk Management - The company faces risks related to performance growth, as its business potential is closely tied to the downstream natural gas industry's development, which is influenced by macroeconomic factors[105]. - The company is actively expanding its customer base to mitigate risks from fluctuations in the downstream industry and is enhancing new product and technology development[105]. - Direct materials account for over 70% of the main business costs, and significant price fluctuations in raw materials could adversely affect performance if costs cannot be passed on[106]. - The company is enhancing inventory management to reduce capital occupation and control inventory depreciation risks as business scales up[106]. Audit and Compliance - The audit report issued by Da Hua Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[184]. - The audit firm has been engaged for 1 year, with an audit fee of 450,000 RMB[183]. - The company has established a comprehensive internal control system covering all operational aspects, with no significant internal control deficiencies reported at the end of the reporting period[176]. - The governance layer is responsible for overseeing the financial reporting process and ensuring the accuracy of the financial statements[193].

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-046 河北瑞星燃气设备股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 261,421,840.78 元，母公司未分配利润为 231,958,418.50 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 114,680,000 股，根据扣除 回购专户 1,869,241 股后的 112,810,759 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,152,968.31 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 18 日召开的董事会审议通过，该议案 尚 ...