北京市康达律师事务所 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0001 号 致：河北瑞星燃气设备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北瑞星燃气设备股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-119 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日 以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 3.会议召开方式：现场结合通讯 该事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 该事项已 ...

（一）任命的基本情况 2024 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司高级管 理人员任命的议案》，任命孙铁军先生为公司董事会秘书，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命孙铁军先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司发展规划和工作调整需要，进行了如下人员内部调整：第四届董事会第八 次会议决定任命孙铁军先生为董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满为止，王 俊生先生不再担任董事会秘书职务；孙铁军先生不再担任副总经理职务；王俊生先生继 续担任财务总监职务。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-124 河北瑞星燃气设备股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （三）新任董监高人员履历 孙铁军，男，1970 年生， ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-121 河北瑞星燃气设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 12 月 12 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号—— 内幕信息知情人管理及报送》等有关法律法规及《河北瑞星燃气设备股份有限公 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-123 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | (1-11 月) | | | | 向枣强县瑞星酒店有 | 2,000,000 | | 149,513.53 | 公司业务发展及生产经 | | 购买原材料、 | 限公司采购酒店、会 | | | | 营的需要 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 议等劳务，向枣强华 润燃气有限公司采购 | | | | | | | 燃气 | | | | | | | 向邢台实华天然气有 | 40, ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-126 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议 召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日下午 14 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-122 关于公司向银行申请授信额度的公告 四、备查文件目录 （一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》； 一、申请授信的基本情况 为满足公司生产经营的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司枣强支行 申请合计不超过人民币2亿元的综合授信额度。公司实际控制人谷红军及其配偶 屈金娟将就上述授信额度整体提供保证担保。最终授信额度及授信期限将以该行 实际审批为准。公司授权董事长在上述额度范围内签署有关法律文件并由公司具 体实施。 二、审议及表决情况 2024年12月12日召开第四届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河北瑞星燃气设备 股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增 强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持， 符合公司及全体股东的 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-118 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-120 关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 2024年12月12日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议通过了《关于预 计2025年向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时 股东大会。 三、必要性及对公司的影响 公司本次预计申请综合授信额度，是基于公司实现业务发展和正常经营所需， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"瑞星股份"或"公司"）根据 生产经营及业务发展的资金需要，2025年拟向相关银行申请累计不超过人民币3 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、 并购贷款、回购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信 银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司 董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、 担保 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"或"主承销商"） 作为河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞星股份"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对瑞星股份履行 持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对瑞星股份 2025 年 预计日常性关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 | | | 预计 2025 | 2024 年 1-11 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 月与关联方实 | 际发生金额差异较 | | 类别 | | （元） | 际发生金额 | 大的原因（如有） | | | | | （元） | | | 购买原材 | 向枣强县瑞星酒店有限 | | | | | ...