证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-025 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，武汉恒立工程钻 具股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行权益分派，相关事宜如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 121,872,481.32 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,327,100 股，根据扣除回 购专户 325,000 股后的 61,002,100 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.000000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,100,210 元。 经认真审阅，我们认为：公司拟定的权益分派方案综合考虑了股东的合理 ...

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武汉恒立工程钻具股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZE10131 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 | | ⴞ | ᖅ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ޵䜘᧗ࡦ䢤䇱ᣕ੺ | | 1-2 | | | Ҽǃ | ޵䜘᧗ࡦ㠚ᡁ䇴ԧᣕ੺ | | 1-8 | | 䢤䇱ᣕࡦ䜘᧗ ؑՊᐸᣕᆇ[2023]ㅜ ZE10131 ਧ ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"ᚂ ・䫫ާ"˅㪓һՊቡ 2022 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕᚂ・䫫ާ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᴹ ᭸ᙗࠪⲴ䇔ᇊᢗ㹼Ҷ䢤䇱DŽ аǃ㪓һՊሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᚂ・䫫ާ㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJⲴޣ 㿴ᇊᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈ䇴ԧަᴹ᭸ᙗˈᒦྲᇎᣛ䵢䜘 ᧗ࡦ䇴ԧᣕDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭ䢤䇱ᐕⲴสкሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦ ...

| 理，电气设备修理，通用设备修理,货物 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 进出口,技术进出口,进出口代理，机械 | | | | | | | | | | 设备租赁，建筑工程机械与设备租赁， | | | | | | | | | | 租赁服务（不含许可类租赁服务),非居 | | | | | | | | | | 住房地产租赁,劳务服务(不含劳务派 | | | | | | | | | | 遣)，会议及展览服务。(除许可业务外， | | | | | | | | | | 可自主依法经营法律法规非禁止或限制 | | | | | | | | | | 的项目)（公司的经营范围以公司登记机 | | | | | | | | | | 关核准的内容为准。） | | | | | | | | | | 第二十条 | 公司已发行的股份总数为【】 | 第二十条 | 公司已发行的股份总数为 | | | | | | | 万股，均为普通股。 | 6132.71 | 万股，均为普通股。 | | | | | | | | 第二十一条 | 无 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-030 武汉恒立工程钻具股份有限公司 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、 本方案使用期限 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 三、薪酬方案： 1.董事薪酬/津贴方案： 董事长的薪酬为 38-43 万元/年（含税），津贴为 1.44 万元/年（含税）， 按月发放；独立董事按 7.2 万元/年（含税）领取薪酬/津贴，按月发放；在公司 兼任其他职务的董事按 1.2 万元/年（含税）领取津贴，按月发放，另根据所任 职务领取薪酬。 2.监事薪酬/津贴方案： 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下： 一、 本方案适用对 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-024 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，武汉恒立工程钻具股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为余立新，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 40.35%。 公司存在控股股东，控股股东为余立新，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 23.40%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 股东及关联方占用资金情况说明专项报告 信会师报字|2023|第 ZE10130 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /ac.mof.gov.cn）"进行查验 （ " " " ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 㛑ь৺ޣ㚄ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾Ⲵу亩ᣕ | | ᖅ ⴞ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㛑ь৺ަԆޣ㚄 | 1-2 | | | | ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾Ⲵу亩ᣕ੺ | | | | Ҽǃ | ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ㛑ь৺ަ 2022 | 1 | | | | Ԇޣ㚄ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾ | | | ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾ Ⲵу亩ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ>@ㅜ =( ਧ ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䇑Ҷ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āᚂ・䫫 ާā˅2022 ᒤᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ...

（二）任命原因 因付强先生辞去公司董事职务，提名唐莉梅女士为公司新任董事候选人。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-027 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 提名唐莉梅女士为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日至公司第三届董事会 任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,190,000 股，占公司股本的 1.94%，不是失信 联合惩戒对象。 因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。 四、备查文件 （三）新任董监高人员履历 唐莉梅女士，1979 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，机械专 业背景，高级工程师职称。2001 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于江钻 ...

治理专项自查及规范活动的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据北京证券交 易所《关于做好上市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕 62号）的工作要求，以及公司自查情况并结合日常督导情况，对公司2022年度治 理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情 况报告如下： 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为余立新，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为40.35%。 公司存在控股股东，控股股东为余立新，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为23.40%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行 动协议的情况。 公司控股股东不存 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-018 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如 下： 2.会议召开地点：：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出 （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 （2）年度报告的内容和格式符合 ...