| 理，电气设备修理，通用设备修理,货物 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 进出口,技术进出口,进出口代理，机械 | | | | | | | | | | 设备租赁，建筑工程机械与设备租赁， | | | | | | | | | | 租赁服务（不含许可类租赁服务),非居 | | | | | | | | | | 住房地产租赁,劳务服务(不含劳务派 | | | | | | | | | | 遣)，会议及展览服务。(除许可业务外， | | | | | | | | | | 可自主依法经营法律法规非禁止或限制 | | | | | | | | | | 的项目)（公司的经营范围以公司登记机 | | | | | | | | | | 关核准的内容为准。） | | | | | | | | | | 第二十条 | 公司已发行的股份总数为【】 | 第二十条 | 公司已发行的股份总数为 | | | | | | | 万股，均为普通股。 | 6132.71 | 万股，均为普通股。 | | | | | | | | 第二十一条 | 无 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-030 武汉恒立工程钻具股份有限公司 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、 本方案使用期限 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 三、薪酬方案： 1.董事薪酬/津贴方案： 董事长的薪酬为 38-43 万元/年（含税），津贴为 1.44 万元/年（含税）， 按月发放；独立董事按 7.2 万元/年（含税）领取薪酬/津贴，按月发放；在公司 兼任其他职务的董事按 1.2 万元/年（含税）领取津贴，按月发放，另根据所任 职务领取薪酬。 2.监事薪酬/津贴方案： 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下： 一、 本方案适用对 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-024 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，武汉恒立工程钻具股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为余立新，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 40.35%。 公司存在控股股东，控股股东为余立新，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 23.40%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 股东及关联方占用资金情况说明专项报告 信会师报字|2023|第 ZE10130 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /ac.mof.gov.cn）"进行查验 （ " " " ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 㛑ь৺ޣ㚄ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾Ⲵу亩ᣕ | | ᖅ ⴞ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㛑ь৺ަԆޣ㚄 | 1-2 | | | | ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾Ⲵу亩ᣕ੺ | | | | Ҽǃ | ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ㛑ь৺ަ 2022 | 1 | | | | Ԇޣ㚄ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾ | | | ޣҾ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩঐ⭘䍴䠁ᛵߥ䈤᰾ Ⲵу亩ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ>@ㅜ =( ਧ ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䇑Ҷ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āᚂ・䫫 ާā˅2022 ᒤᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ...

（二）任命原因 因付强先生辞去公司董事职务，提名唐莉梅女士为公司新任董事候选人。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-027 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 提名唐莉梅女士为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日至公司第三届董事会 任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,190,000 股，占公司股本的 1.94%，不是失信 联合惩戒对象。 因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。 四、备查文件 （三）新任董监高人员履历 唐莉梅女士，1979 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，机械专 业背景，高级工程师职称。2001 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于江钻 ...

治理专项自查及规范活动的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据北京证券交 易所《关于做好上市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕 62号）的工作要求，以及公司自查情况并结合日常督导情况，对公司2022年度治 理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情 况报告如下： 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为余立新，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为40.35%。 公司存在控股股东，控股股东为余立新，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为23.40%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行 动协议的情况。 公司控股股东不存 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-018 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如 下： 2.会议召开地点：：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出 （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 （2）年度报告的内容和格式符合 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-019 经认真审阅，我们认为：公司 2022 年年度报告全文及报告摘要的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式 符合相关规定的要求，并能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的财务状况 和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。 因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。 二、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经认真审阅，我们认为：公司 2022 年度对募集资金存放与使用，符合中国 证监会、北京证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规的规定，如实地反 映了公司 2022 年度募集资金存放和使用的情况。 因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-023 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，赵 家仪、袁天荣、蒙弘在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 | 会议时间 | | 会议名称 | 具体事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | | 2022 | 年 1 | 第三届董事会 | 《关于聘任徐静松为公司总经理的议案》 | 同意 | | 月 18 | 日 | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-022 武汉恒立工程钻具股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行股票 1、前次募集资金到位情况 经公司第二届董事会第十九次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通 过，并经全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）同意（股转 系统函〔2021〕3811 号），公司向特定对象定向发行人民币普通股股票 4,147,100 股，发行价格每股人民币 11.58 元，共募集资金 48,023,418.00 元， 已由本次发行认购对象于 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 1 日间汇入本公 司武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行长春支行 211160558310030 账户 内，本次定向发行募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）验资，并出具《验资报告》（勤信验字[2021]第 0062 号） ...