证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-063 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 二、备查文件 《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》 武汉恒立工程钻具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 10 月 14 日，武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于拟 认定核心员工的议案》，提名兰昊跃等 17 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 兰昊跃 | 核心员工 | | 2 | 张衡 | 核心员工 | | 3 | 洪安琪 | 核心员工 | | 4 | 左俊龙 | 核心员工 | | 5 | 孙盟量 | 核心员工 | | 6 | 高威 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-059 武汉恒立工程钻具股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-067 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年 审计服务，上期审计收费 33 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末 ...

| | | | 获授的限 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 制性股票 | 划授予限制 | 划草案公告 | | | | | 数量（万 | 性股票总数 | 日股本总额 | | | | | 股） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 兰昊跃 | 核心员工 | 4 | 12.31% | 0.07% | | 2 | 张衡 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 3 | 洪安琪 | 核心员工 | 3 | 9.23% | 0.05% | | 4 | 左俊龙 | 核心员工 | 3 | 9.23% | 0.05% | | 5 | 孙盟量 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 6 | 高威 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 7 | 罗三 | 核心员工 | 1 | 3.08% | 0.02% | | 8 | 舒煌进 | 核心员工 | 0.5 | 1.54% | 0.01% | | 9 | 王雅琦 | 核心员工 | 0.5 | 1.54% | 0. ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-066 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（赵家仪、袁天荣、蒙弘）作为征集人保证本公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日 持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（赵家仪、袁天荣、 蒙弘）作为征集人，就公司拟于2024年11月4日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1.《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的议案》 4.《关于与激励对象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-060 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-068 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 3 日 15:00—2024 年 11 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国 结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinacle ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-062 武汉恒立工程钻具股份有限公司 1 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心员工，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，公司制订了《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司本股权激励计划执行的计划性，量化公司股权 激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化 ...

武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10-11 楼 (430015) 10-11/F, zheshang Plaza,718# jiangan jianshe Avenue, wuhan 430015, China Tel: 8627-82622591 成 DENTIONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(武汉)律师事务所 武汉市江岸区建设大道 新商大厦 10 10-11/F Zheshang Tower No.718 Jianshe Avenue 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划(草案)的 法律意见书 律师事务所 北京大成 Fax: 8627-82651002 北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024年股权激励计划(草案)的 法律意见书 致:武汉恒立工程钻具股份有限公司 北京大成（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉恒立工程钻具 股份有限公司（以下简称"公司"或"恒立钻具"）委托，作为公司 2024年股 权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-058 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金 ...