证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-080 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 依据《上市公司股权激励 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-082 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议和表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序及信息披露情况 公司于 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上发布了《关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告》。 4、2024 年 11 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心员工的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的议案》《关于与激励对象签署<2024 年限制 性股票授予协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股权 激励计划有关事项的议案》。 5、公司分别于 2024 年 ...

大成 DENTONS is Dentons' Preferred Law Firm in China, 北京大成(武汉)律师事务所 武汉市江岸区建设大道 718 号 浙商大厦 10-11 楼 邮编:430015 10-11/F Zheshang Tower No.718 Jianshe Avenue Jiang'an District 430015, Wuhan, China dacheng.com dentons.cn 北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 DENTONS w Firm in China. 大成 is C 师事务所 品浙商大厦 10-11 楼 (430015) 武汉市江岸区 10-11/F, zheshang Plaza, 718# jiangan jianshe Avenue, wuhan 430015, China Tel: 8627-82622591 Fax: 8627-82651002 北京大成(武汉)律师事务所 武汉 市江岸区建设大道 718 号 浙商大厦 10-11 楼 邮编:430015 北京大成(武汉 ...

2、本激励计划授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等相关法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上 市规则》《监管指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件以及《激励计划（草案）》 规定的激励对象范围，不存在《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》规 定的不得成为激励对象的情形。本激励计划授予的激励对象为公司核心员工，不 包括公司独立董事、监事、外籍员工以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授权益的激励对象主体资格合法、 有效，满足获授权益的条件。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-081 武汉恒立工程钻具股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-083 2024 年 11 月 11 日 一、2024 年股权激励计划分配情况 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 兰昊跃 | 核心员工 | | 2 | 张衡 | 核心员工 | | 3 | 洪安琪 | 核心员工 | | 4 | 左俊龙 | 核心员工 | | 5 | 孙盟量 | 核心员工 | | 6 | 高威 | 核心员工 | | 7 | 罗三 | 核心员工 | | 8 | 舒煌进 | 核心员工 | | 9 | 王雅琦 | 核心员工 | | 10 | 周伟 | 核心员工 | | 11 | 雷娜 | 核心员工 | | 12 | 曹鹏 | 核心员工 | | 13 | 郭康 | 核心员工 | | 14 | 聂益华 | 核心员工 | | 15 | 荣强强 | 核心员工 | | 16 | 杨章华 | 核心员工 | | 17 | 付瑞 | 核心员工 | 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员 ...

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-079 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划权益授予公告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会第三次独 ...

一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-078 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-076 二、核心员工名单 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）认定兰昊跃等 17 人 为公司核心员工，具体详见公司于 2024 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信 息披露平台(www.bse.cn)上发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》，具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监 事会第二十一次会议，审议通过《关于拟认定核心员工的议案》，提名兰昊跃等 17 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、公司于 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 26 日通过北京证券交易所官 方信息披露平台及公司网站对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求 意见。截至公示 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-077 武汉恒立工程钻具股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 33,999,637 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 55.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 3,913,757 股，占公司有表决权股份总数（已扣 ...

Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(武汉)律师事务所 关于 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 武汉市江岸区建设大道 10-11/F, zheshang Plaza, 718# jiangan jianshe Avenue, wuhan 430015, China Tel: 8627-82622591 Fax: 8627-82651002 二〇二四年十一月 北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:武汉恒立工程钻具股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求,北京大成(武汉)律师事务所(以下简称"本所") 接受武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指 派律师参加公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")。 为出具本法律意见书,本所指派律师现 ...