证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-074 武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》、《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情 况 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-073 武汉恒立工程钻具股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排 的理由等情况，并接受公司审计委员会的监督。公司应当通过多种渠道（包括 但不限于电话、传真、邮箱等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项 的信息披露。 第三条 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利 润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相 应的决策程序，并由董事会提交议案通过股东会进行表决。 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉恒立工程 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-070 武汉恒立工程钻具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或在定期报告、临时报 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为了规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国保守国家秘密法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-094 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的持股变动行为，维护证券市场秩序，保护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 13 号—股份变动管理》（以下简称"《北交所指 引》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-091 武汉恒立工程钻具股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《武汉恒立工程钻具股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本实施细则。 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或 者合并持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名非独 立董事候选人，由现任董事 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-067 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作，执 行股东会决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、 业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-089 武汉恒立工程钻具股份有限公司分、子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"本公司"）分、 子公司的管理，规范分、子公司的经营管理行为，维护公司利益和投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《武汉恒立工程钻 具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所属分、子公司。 第三条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律法 规和境外有关法律设立的，具有独立法人 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-072 武汉恒立工程钻具股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公 司"）及实际控制人、董事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、资产交易 对方、破产重整投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及 履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及相关方承诺》等有关法律法 规和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、破产重 整以及公司日常经营 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-082 武汉恒立工程钻具股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及 其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能 够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规范 性文件等相关规定，以及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》）（以下简称 《公司章程》），制定本细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-077 武汉恒立工程钻具股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司经营风险，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法 典》（简称《民法典》）、《北京证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》） 和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 ...