证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-071 武汉恒立工程钻具股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证武汉恒立工程钻具股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规以及《武汉恒立工程钻具股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定了本制度，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东利益。 第二条 公司在确认和处理关联交易 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-086 武汉恒立工程钻具股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资 者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的报道、传言或信息； ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-092 武汉恒立工程钻具股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本实施细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为 公司股东行使股东会表决权 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-074 武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》、《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情 况 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-088 武汉恒立工程钻具股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露相关责任人员的问责 力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作 人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国会计法》、《北京证 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-073 武汉恒立工程钻具股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排 的理由等情况，并接受公司审计委员会的监督。公司应当通过多种渠道（包括 但不限于电话、传真、邮箱等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项 的信息披露。 第三条 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利 润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相 应的决策程序，并由董事会提交议案通过股东会进行表决。 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉恒立工程 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-070 武汉恒立工程钻具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或在定期报告、临时报 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为了规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国保守国家秘密法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-094 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的持股变动行为，维护证券市场秩序，保护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 13 号—股份变动管理》（以下简称"《北交所指 引》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-067 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作，执 行股东会决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、 业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-091 武汉恒立工程钻具股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《武汉恒立工程钻具股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本实施细则。 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或 者合并持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名非独 立董事候选人，由现任董事 ...