证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-060 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，公司编 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对恒立钻具 部分募投项目延期情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2582 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 8 日，公司 发行普通股 14,000,000 股，发行方式为 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司的 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定， 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长 江保荐"）作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称 "恒立钻具"或"公司"）的保荐机构，负责恒立钻具的持 续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 2、督导公司按照法律、法规、部门规章和相关业务规 则及其他规范性文件的要求健全并有效执行规则制度。 3、定期获取募集资金专户银行对账单和募集资金使用 台账，核查公司募集资金的管理和使用是否合规。 1 4、获取公司购买理财产品的协议及相关凭证，核查公 司使用闲置募集资金进行现金管理是否符合法律规定。 5、获取公司关联交易相关协议，核查公司关联交易事 项是否合规，相关信息披露是否真实、准确、完整。 6、审核公司三会相关文件，督导公司按照治理制度要 求规范运作。 7、保荐机构于 2025 年 7 月对公司开展了现场检查，主 要就 2025 年上半年度的募集资金使用和募投项目进展、公 司经营财务状况等 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-069 武汉恒立工程钻具股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》 等法律、法规、规范性文件以及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-079 武汉恒立工程钻具股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股 东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬 畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《关 于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》以及《武汉恒立工程 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-081 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 董事会秘书是公司与北交所、主办券商的指定联络人。仅董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义向北交所等证券监管部门办 理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"） ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-076 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-085 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照相关决议设立的专门委员会，主要负责 审核公司财务信息、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作以及内部控制， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则 ...

本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-087 武汉恒立工程钻具股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》、《武汉恒立工程钻具股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉恒立工程钻具股份有限公司信息 披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 公 ...