（一）会议召开情况 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-088 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定 ...

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-092 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（袁天荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人袁天荣，已充分了解并同意由提名人武汉恒立工程钻具股份有限公司董 事会提名为武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉恒立 工程钻具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-097 独立董事提名人声明与承诺（蒙弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 提名人武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会，现提名蒙弘为武汉恒立工程 钻具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与武汉恒立工程钻具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-090 提名余立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,928,000 股，占公司股本的 16.19%，不是失信联合惩戒对象。 提名杜蘅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,344,000 股，占公司股本的 11.98%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐静松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,339,600 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事、非职工代表监事换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-094 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蒙弘） 本人蒙弘，已充分了解并同意由提名人武汉恒立工程钻具股份有限公司董事 会提名为武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉恒立工 程钻具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was a targeted research event held on December 5, 2024, at Wuhan Hengli Engineering Drilling Tools Co., Ltd. [2] - The meeting was attended by representatives from Guolian Securities and was hosted by the company's Deputy General Manager and Board Secretary, Mr. Yu Defeng [2]. Group 2: Key Customer Base - The company's main customer groups include major engineering construction units such as China Railway, China Railway Construction, China Communications Construction, and China Electric Power Construction [3]. Group 3: Tool Replacement Standards - Customers typically estimate tool replacement based on geological conditions, wear rates, excavation volumes, and construction areas, with significant variability due to diverse geological conditions across regions [4]. Group 4: Research and Development Focus - The company's R&D priorities focus on enhancing the wear resistance and impact resistance of rock-breaking tools for shield tunneling, pipe jacking, and non-excavation projects, particularly in extreme hard rock conditions [5]. Group 5: Advantages of Shield Tunneling - Shield tunneling offers advantages over blasting methods in terms of construction efficiency, safety, labor costs, and environmental protection, making it suitable for various geological conditions [6]. Group 6: Supplier Selection Criteria - Engineering construction units primarily select suppliers through bidding processes, with key factors including management capability, technical level, product quality, after-sales service, and market reputation [7]. Group 7: Subsidiary Management and Future Plans - Following the acquisition of Suzhou Aidu Alloy Materials Co., Ltd., the company has implemented management integration and aims to enhance R&D in new materials and products, expanding its market presence [7]. Group 8: Accounts Receivable Management - The company faces slow receivables due to lengthy approval processes from large state-owned enterprises, but has implemented measures to improve collection efficiency, resulting in significant sales recovery improvements compared to the previous year [8].

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-087 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 | 序 | | | 获授的限 制性股票 | 占本激励计 划授予限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 数量（万 | 性股票总数 | 日股本总额 | | | | | 股） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 兰昊跃 | 核心员工 | 4 | 12.31% | 0.07% | | 2 | 张衡 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 3 | 洪安琪 | 核心员工 | 3 | 9.23% | 0.05% | | 4 | 左俊龙 | 核心员工 | 3 | 9.23% | 0.05% | | 5 | 孙盟量 | 核心员 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was a targeted research event held on December 5, 2024, at Wuhan Hengli Engineering Drilling Tools Co., Ltd. [2] - The meeting was attended by representatives from Guolian Securities and the company's Vice General Manager and Board Secretary, Mr. Yu Defeng [2]. Group 2: Key Customer Base - The company's main customer groups include major engineering construction units such as China Railway, China Railway Construction, China Communications Construction, and China Electric Power Construction [3]. Group 3: Tool Replacement Standards - Customers typically estimate tool replacement based on geological conditions, wear rates, excavation volume, and construction area, with significant variability due to diverse geological conditions across regions [4]. Group 4: Research and Development Focus - The company's R&D is focused on enhancing the wear resistance and impact resistance of rock-breaking tools for shield tunneling, pipe jacking, and non-excavation projects, particularly in extreme conditions [5]. Group 5: Advantages of Shield Tunneling - Shield tunneling offers advantages over blasting methods in terms of construction efficiency, safety, labor costs, and environmental protection, making it suitable for various geological conditions [6]. Group 6: Supplier Selection Criteria - Engineering construction units primarily select suppliers through bidding processes, with key factors including management capability, technical level, product quality, after-sales service, and market reputation [7]. Group 7: Subsidiary Management and Future Plans - Following the acquisition of Suzhou Aidu Alloy Materials Co., Ltd., the company has implemented management integration and plans to enhance R&D of new materials and products to expand market share [8]. Group 8: Accounts Receivable Management - The company faces slow receivables due to lengthy approval processes from large state-owned enterprises, but has implemented measures to improve collection efficiency, resulting in significant sales recovery improvements compared to the previous year [8].

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-084 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 截至 2024 年 11 月 ...