武汉恒立工程钻具股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-085 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照相关决议设立的专门委员会，主要负责 审核公司财务信息、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作以及内部控制， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则 ...

本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-087 武汉恒立工程钻具股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》、《武汉恒立工程钻具股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉恒立工程钻具股份有限公司信息 披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 公 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-076 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-090 武汉恒立工程钻具股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的资金管理，防止公司控股股东、实际控制人及其关 联方占用公司资金的行为，保护公司全体股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《武汉恒立工程钻 具股份有限公司 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-093 武汉恒立工程钻具股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为规范和加强武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期 间的外部信息报送和管理，保护公司的商业秘密等，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《武 汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《信息披露管 理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-071 武汉恒立工程钻具股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证武汉恒立工程钻具股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规以及《武汉恒立工程钻具股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定了本制度，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东利益。 第二条 公司在确认和处理关联交易 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-096 武汉恒立工程钻具股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议 同意后， ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-092 武汉恒立工程钻具股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本实施细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为 公司股东行使股东会表决权 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-086 武汉恒立工程钻具股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资 者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的报道、传言或信息； ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-088 武汉恒立工程钻具股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露相关责任人员的问责 力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作 人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国会计法》、《北京证 ...