证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-065 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 52,919,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,355,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.04%。 （三）公司 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-064 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）网络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络 线上与投资者进行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络参加公司 2022 年年度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：吴平女士 公司董事会秘书：唐华林先生 公司财务负责人：黄朝胜先生 保荐代表人：何谦先生 三、投资者关系活动主要内容 回复：尊 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-063 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日（星期三）上午 9:00-12:00 在湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼 会议室举办了投资者调研活动。 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 （二）参与单位及人员 华泰证券、深圳长河投资资本、深圳尚道投资基金有限公司、泽林投资、 开源证券、申万宏源等 10 人 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：吴平女士 公司董事会秘书：唐华林先生 公司财务负责人：黄朝胜先生 三、投资者关系活动主要内容 公司董事会秘书带投资者参观了公司展厅和生产车间，对公司基本情况进 行了简要介绍，并同时就投资者关心的问题进行 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-058 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日 召开第三届董事会第四次会议，根据《公司法》《湖北一致魔芋生物科技股份有限 公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基 于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表独立意见如下: 经审阅，我们认为：《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定， 不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于变 更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 二、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司（含子公司）本次使用不超过 8,000 万元 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 章程 2023 年 4 月 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 重大交易与关联交易 43 | | 第一节 | 重大交易 43 | | 第二节 | 关联交易 48 ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为湖北一 致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对一致魔芋使用闲置募集资金 暂时补充流动资金发表专项意见如下： 一、募集资金概述 采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集 资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至 2023 年 3 月 31 日，公司本次公开发行募集资金使用计划及使用情况如 下所示： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 投资总额 | 募集资金 计划投资总额 | 累计投入募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 魔芋精深加工智能制造生产 线改扩建技改项目 | 10,104.89 | 10,104.89 | 1,075.98 | ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-056 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事会成员 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-059 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司发行普通股 13,500,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/股，募集资金总额为 153,630,000 元，募集资金净额为 139,485,657.62 元，到账时间为 2023 年 2 月 10 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 21,609,462.73 元，到账 时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | 募集资金用 | | 募集资金 计划投资 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 湖北一致魔芋生物科技股份 | 第二条 湖北一致魔芋生物科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）系依照 | 有限公司（以下简称"公司"）系依照 | | 《公司法》和其他有关规定成立的股 | 《公司法》和其他有关规定成立的股 | | 份有限公司。 | 份有限公司。 | | 公司经北京证券交易所审核并于 | 公司经北京证券交易所审核并于 | | 【】年【】月【】日经中国证券监督管 | 2023 年 1 月 5 日经中国证券监督管理 | | 理委员会（以下简称"中国证监会"）作 | 委员会（以下简称"中国证监会"）作 | | 出同意注册的决定，向不特定合格投 | 出同意注册的决定，向不特定合格投 | | 资者发行人民币普通股【】万股，于【】 | 资者发行人民币普通股 1,552.50 万 | | 年【】月【】日在北京证券交易所上市。 | 股，于 2023 年 2 月 21 日在北京证券 | | | 交易所上市。 | | 第五条 公司注册资本为人民币【】元。 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 73,754,000 元 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-057 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席周星辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 1.议案内容： 日行使完毕，新增发行股票数量 202.5 万股，合计新增股份 1,552.5 万股。因公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等 发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司 ...