湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 湖北陈守邦律师事 CHENSHOUBANG LAWFIRM HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话: 0717-6900007 邮编:443005 1 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致:湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北陈守邦律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北一致魔芋生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2025 年第三次临时股东 会 (以下简称"本次股东会")，对本次股东会相关事项进行见证,并依法出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会现场会议 人员的 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted investor relations activities including specific object research and on-site visits [3] - The activities took place from July 2 to July 3, 2025, at the company meeting room and via Tencent online meeting [3] - Attendees included major financial institutions such as JP Morgan, Goldman Sachs, and UBS Global Asset Management [3] Group 2: Product and Supply Chain Insights - Konjac (魔芋) is primarily grown in specific regions of China, thriving at altitudes between 250-2500 meters, and is sensitive to various environmental conditions [4] - The company ensures raw material supply through equipment leasing, technical support, and order locking with reputable cooperatives and processing plants [5] - The company also imports konjac raw materials from Southeast Asia to supplement local supply [5] Group 3: Market Demand and Product Development - The demand for konjac powder surged in 2024, driven by the growth in leisure food products, tea beverage markets, and deeper applications in food processing [6] - The shelf life of konjac powder is 18 months, while konjac gel can last up to 24 months [7] - Konjac balls offer advantages over traditional tapioca pearls, including lower calories and easier preparation, appealing to younger consumers [8] Group 4: Future Market Potential - The tea beverage market is seen as having significant potential, particularly among young consumers with high coverage and repurchase rates [9] - Future product development plans include ready-to-eat frozen products and new ingredients for beverages and dairy products, aligning with consumer health trends [9] - The konjac industry is expected to explore markets focused on health, functionality, and sustainability, including low-calorie meal replacements and biodegradable materials [11]

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券 "、"保荐机构 "）作为湖北 一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋 "或"公司 "）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法津、 法规和规范性文件的规定，对一致魔芋变更部分募集资金用途及募投项目延期 的事项进行审慎核查，具体情况如下： （一）募集资金基本情况 2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司发行普通股 13,500,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/股，募集资金总额 为 153,630,000 元，实际募集资金净额为 139,485,657.62 元，到账时间为 2023 年 2 月 10 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 21,609,462.73 元， 到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 公司本次募集资金扣除发行 ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券 "、"保荐机构 "）作为湖北 一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋 "或"公司 "）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 有关规定，对一致魔芋使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表专项意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司发行普通股 13,500,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/股，募集资金总额 为 153,630,000 元，募集资金净额为 139,485,657.62 元，到账时间为 2023 年 2 月 10 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 21,609,462.73 元， 到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于魔芋精深加工智能制造生产 线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目，拟投入金额为 145 ...

变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-077 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司发行普通股 13,500,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/股，募集资金总额 为 153,630,000.00 元，实际募集资金净额为 139,485,657.62 元，到账时间为 2023 年 2 月 10 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 21,609,462.73 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于魔芋精深加工智能制造生产线 改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目，拟投入金额为 145,853,800.00 元。 公司本次发行募集资金净额为 161,095,120.35 元，其中超募资金 15,24 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-079 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致 魔芋"）发行普通股 13,500,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/ 股，募集资金总额为 153,630,000.00 元，募集资金净额为 139,485,657.62 元，到 账时间为 2023 年 2 月 10 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 21,609,462.73 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于魔芋精深加工智能制造生产线 改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目，拟投入金额为 145,853,800.00 元。 公司本次发行募集资金净额为 161,095,120.35 元，其中超募资金 15,241,32 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-081 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的议案已于 2025 年 6 月 29 日经公司第三届董事会第二十四次会议 审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-076 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》 1.议案内容： 鉴于"魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目"土建、设备等基础建 设已完成，除拟使用铺底流动资金购买原材料以外，还有部分节余资金，为进一 1.会议召开时间：2025 年 6 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 步提高募集资金使用效率，公司 ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-075 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：部分监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 鉴于"魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目"土建、设备等基础建 设已完成，除拟使用铺底流动资金购买原材料以外，还有部分节余资金，为进一 步提高募集资金使用效率，公司经过综合审慎决定变更部分募集资金 2,600.00 万元用于建设亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）。 由于魔芋行业 ...

Group 1 - The company announced a change in the use of part of the raised funds and a delay in investment projects, specifically reducing the investment amount for the "Konjac Deep Processing Intelligent Manufacturing Production Line Expansion and Renovation Project" from 101.05 million yuan to 91.36 million yuan, reallocating 26 million yuan for the construction of the Hydrophilic Colloid Industrial Park Renovation and Digital Transformation Project (Phase I) [2] - The "Konjac Deep Processing Intelligent Manufacturing Production Line Expansion and Renovation Project" was initially planned in 2022 based on market conditions and company circumstances, and the company has adhered to regulations regarding the use of raised funds while ensuring the project's smooth implementation [2] - As of May 31, 2025, the basic construction of the project, including civil works and equipment, has been completed [2] Group 2 - The company plans to extend the "Konjac Deep Processing Intelligent Manufacturing Production Line Expansion and Renovation Project" deadline to December 2025, utilizing working capital during the extension period to purchase raw materials needed for production [3] - The total planned investment for the "Hydrophilic Colloid Industrial Park Renovation and Digital Transformation Project (Phase I)" is 56.04 million yuan, with 26 million yuan sourced from the original raised funds, while the remaining amount will be financed through the company's own or self-raised funds [3] - The completion of the project is expected to enhance the company's production capacity for hydrophilic colloids, meet market demand, and improve the company's market competitiveness and profitability, thereby expanding future development opportunities [3]