证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-026 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事会成员及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李力、彭光伟，独立董事钱和因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …… … 第 3 页 串网查 E 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 三、附件 …………………………………………………………第 4一7 页 (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………………第 4 页 (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………………第 5 页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ………………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕10-5 号 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北一致魔芋生物科技股份有限公司(以下简称一致 魔芋公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财 ...

目 录 | 一、内部控制的鉴证报告 | | --- | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明 …………………………… 第 3―8 页 | 三、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 9—12 页 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………第 10 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 11一12 页 | 串越童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 曰、管理层的责任 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕10-4 号 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司(以下简称一致魔芋 公司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022年 12月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动之专项核查报告 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"保荐机构")作为湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司(以下简称"一致魔芋"或"公司")公开发行并在北京证券 交易所上市的保荐机构,根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,结合《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规,对一致 魔芋公司治理情况进行专项核查,现将核查情况报告如下: 一、上市公司基本情况 一致魔芋于 2016 年 11 月 7 日在新三板挂牌,于 2023年 2 月 21 日在北京证 券交易所上市,系注册地在湖北省宜昌市的企业。公司属性为民营企业。 截至 2022年 12月 31日,公司的实际控制人为吴平和李力,其作为一致行 动人合计控制公司 66.16%股份对应表决权。公司控股股东为吴平，控制公司 48.30%股份对应表决权。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况;公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况;公司控股股东不存在股份被冻结的情形; ...

目 求 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告… 第 1-2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 … 第 3-5 页 | 三、附件 ………………………………………………………………………………………… 第 6—9 页 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 | | (二) 本所执业证书复印件 · | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第 8—9 页 | 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 招生编码 · 浙23CAA 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕10-6 号 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司(以下简称一致魔芋 公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供一致魔芋公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使 ...

录 | 一、审计报告 ……………………………………………………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表 … | | (一) 合并资产负债表 …………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 …………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 ………………………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 ………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 …………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 …………………………………………第 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………… 第 15-85 页 | | 四、附件 … | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………………第 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-044 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为吴平、李力，实际控制人能够实际支配 的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 66.16%。 公司存在控股股东，控股股东为吴平，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 66.16%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，湖北一致魔芋生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-038 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）发行普通股 13,500,000 股(不含超额配售选择权)，发行方式为 向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合，发行价格为 11.38 元 / 股，募集 资 金 总 额 为 153,630,000.00 元，实际 募 集 资 金 净额为 139,485,657.62 元，到账时间为 2023 年 2 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 3 月 13 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-027 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 《2022 年度财务决算报告》。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2022 年度监 事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-041 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为了提高公司的资金利用率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下， 公司拟使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品。具体情况公告如下： 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 进行现金管理购买理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限 最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等 安全性高的低风险理财产品。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动 性好的理财产品。在上述额度内，资金可以 ...