五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"保荐机构")作为湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司(以下简称"一致魔芋"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用募集资金向全资子公司增资实施 募投项目事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年1月5日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意湖北一致魔芋生 物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 （2023）18 号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年2月15日,经北京证券交易所《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2023〕48 号）批准,公司股票于 2023 年 2 月 21 日成 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-028 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 一、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的 编制符合法律法规和规范性文件要求，客观、公允地反映了公司 2022 年度经营情 况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意《关 于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》并同意该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》比较 全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司按照企业内部控制规范体系的 相关规定，结合经营的实际情况，已建立了符合当前企业实际经营的内部控制体系， 并制定了相关内部控制制度，且相关制度能够得到有效的执行，不存在重大缺陷。 因此，我们同意《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。 三、《关于确定公司 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见 1 独立董事关于第三届董事会第三次 ...

2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称 "企业内部控制规范体系"），结合湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-025 2023 年 3 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第三次会议拟审议相关事项，我们作为公司独立董事，本着 认真、负责的态度审阅了议案内容，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事 项发表事前认可意见如下： 一、《关于确定公司 2022 年度利润分配预案的议案》的事前认可意见 根据公司提交的相关资料，我们认为，公司 2022 年度利润分配预案综合考 虑了公司的未来发展规划及资金需求等因素，符合公司实际情况及股东利益， 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司董事 会审议。 二、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 根据公司提交的相关资料，本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供审计服务，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、 诚信情况、投资 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-042 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 11 日 15:00—2023 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次 ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"保荐机构"、"五矿证券")作为湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司(以下简称"一致魔芋"、"发行人"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用闲置募集资金进行现 金管理事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 7 目,湖北一致魔芋生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 发行普通股 1,350.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份),发行方式为 直接定价发行,发行价格为 11.38元/股,募集资金总额为 15,363.00 万元,实际 募集资金净额为 13,948.57 万元，到账时间为 2023年 2 月 10 日。 一、募集资金使用情况 (一) 募集资金使用情况和存储情况 截止 2023 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2022 年度的工作中， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并 提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司第三届董事会共召开 10 次会议，独立董事均亲自以通讯 方式或者现场方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有 缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，公司股东大会共召 开 6 次会议，独立董事列席了 6 次股东大会，在公司的有效支持和配合下，认 真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-039 1 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 现将有关情况公告如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 12 月 8 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 5 日经 中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕18 号）。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，初始发行股数为 13,500,000.00 股（不含 行 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-035 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥447.35 million, a decrease of 10.66% compared to ¥500.75 million in 2021[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥65.30 million, an increase of 10.02% from ¥59.35 million in 2021[27]. - The gross profit margin improved to 24.58% in 2022, up from 21.05% in 2021[27]. - Total assets increased by 30.16% to ¥547.42 million in 2022, compared to ¥420.57 million in 2021[29]. - Total liabilities rose by 57.38% to ¥168.70 million in 2022, up from ¥107.19 million in 2021[29]. - The company's cash flow from operating activities was negative at ¥88.72 million in 2022, a decline of 169.05% from ¥128.49 million in 2021[31]. - The accounts receivable turnover ratio was 9.22 in 2022, down from 10.53 in 2021[32]. - The inventory turnover ratio decreased to 1.49 in 2022, compared to 2.41 in 2021[32]. - The company reported a net profit of ¥65,341,535.79 in 2022, reflecting a 10.25% increase from ¥59,265,250.99 in 2021[60]. - The company's equity attributable to shareholders grew by 20.82% to CNY 378,949,336.31, with a net asset value per share of CNY 6.51, up 20.78%[51]. Revenue Sources and Market Dependence - The company reported a significant increase in revenue, with the main business income from konjac hydrophilic colloid (konjac powder) accounting for a high proportion of total revenue[12]. - The proportion of overseas customers in the main business income was 44.27%, 43.47%, and 39.78% over the past three years, indicating a substantial reliance on international markets[12]. - The proportion of overseas customer revenue has decreased from 44.27% to 40.29% over the past three years, indicating a risk of declining international sales due to external factors[136]. - The revenue from konjac hydrophilic colloid (konjac powder) accounted for a significant portion of the company's main business income, posing a risk if market preferences change or new substitute products emerge[130]. Research and Development - The company has established strong R&D partnerships with several universities and research institutions to enhance product development and technological innovation[13]. - The company emphasizes R&D, collaborating with several universities and research institutions to enhance product development and innovation[46]. - The company has established 72 patents, including 24 invention patents, 37 utility model patents, and 11 design patents[47]. - Research and development (R&D) expenses amounted to ¥16,334,233.78, accounting for 3.65% of operating income, compared to 3.37% in the previous period[92]. - The company has a total of 30 R&D personnel, representing 6.73% of the total workforce, slightly down from 6.82%[94]. Inventory and Supply Chain Management - The company reported a significant increase in inventory levels, with the book value of inventory reaching 211.76 million yuan, indicating potential risks related to inventory turnover and cash flow[12]. - The company's inventory increased significantly by 189.16% to CNY 335,817,008.78, indicating a strategic buildup of raw materials[56]. - The company's inventory value at year-end was 211.76 million, 116.13 million, and 335.82 million over the past three years, highlighting potential risks related to inventory turnover and cash flow[138]. - The company has a high supplier concentration risk, with the top five suppliers accounting for 58.10%, 67.65%, and 59.42% of procurement amounts over the past three years[12]. - The total procurement amount from major suppliers reached ¥330,017,877.68, representing 59.42% of total procurement[75]. Corporate Governance and Risk Management - The company has maintained a favorable corporate governance structure to protect shareholder interests, despite the actual controllers holding 66.16% of voting rights[12]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, as the cost of konjac and its initial processing products constitutes a significant portion of production costs[12]. - The company enjoys a 15% corporate income tax rate as a high-tech enterprise, but there is a risk of losing this status due to policy changes or internal conditions, which could negatively impact profitability[129]. - The company is committed to improving its internal control systems and management levels to enhance operational efficiency and governance[122]. - The company will implement measures to manage foreign exchange risks, as a significant portion of its revenue comes from exports denominated in USD and EUR[126]. Market Trends and Opportunities - The market demand for konjac flour is projected to reach 49,400 tons by 2023, with a compound annual growth rate of 14.1% from 2019 to 2023[54]. - The konjac food industry is experiencing steady growth, with the market expected to expand due to increasing consumer demand for healthy food options[111]. - The Japanese konjac market shows significant potential, with per capita consumption at 621 yen in 2020, indicating a large growth opportunity for China to reach similar levels[112]. - The company identifies three trends in the konjac industry: a shift towards deep processing, increasing market concentration, and growing consumer acceptance of konjac products[114]. - The rural revitalization strategy is expected to boost the konjac industry, with government support enhancing the economic viability of konjac cultivation[115]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company actively participates in social responsibility by supporting the konjac industry and providing equipment and technical support to cooperatives, contributing to rural development[108]. - The company has implemented environmental monitoring plans for waste gas, wastewater, and noise, ensuring all emissions meet standards[109]. - The company has been recognized as an advanced private enterprise in the "Thousand Enterprises Helping Thousand Villages" poverty alleviation initiative[107]. Future Plans and Strategic Initiatives - The company plans to expand its production capacity and product line, ensuring sustainable growth through the completion of construction and equipment installation for konjac gum and konjac snack food production lines within the year[121]. - The company aims to enhance its product development capabilities by increasing third-party collaborations to research the properties and health functions of konjac gum and dietary fiber[119]. - The company is focusing on expanding its market share through innovative konjac products and enhanced marketing strategies[97]. - The company will deepen cooperation with konjac cooperatives and processing plants to stabilize raw material supply and improve supply chain management[118]. - The company recognizes the limited public awareness of konjac and aims to enhance market education and acceptance of konjac products[116].