证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-075 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 27 日 《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司营业执照》 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》，选举陈敬平先生为公司第十届董事会董事长。根据《公司章 程》的相关规定，公司的法定代表人变更为陈敬平先生。 二、工商登记变更情况 公司已于近日完成工商变更登记手续，并于 2024 年 11 月 25 日取得十堰市 行政审批局换发的《营业执照》。工商变更登记完成后，公司的法定代表人为陈 敬平先生。 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-070 （一）会议召开情况 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：陈敬平先生 6.会议列席人员：监事会当选监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：现场召开 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第十届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-071 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席》议案 1.议案内容： 公司第十届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举侯克斌先生为公司第 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：侯克斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 十届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会 任期届 ...

湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 去律意见 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 H-PaKF Curl Frences of 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 法律意见书 郎律字【2024】第 263 号 致:湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 湖北郧阳律师事务所(以下简称本所)接受湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》) 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《湖北华阳汽车变速系统 股份有限公司章程》(下称《公司章程》)《湖北华阳汽车变速系统股 份有限公司股东大会制度》(下称《股东大会制度》)等的规定,指派 本所陈俊吉、魏嬰臻两位律师(下称"本所律师")出席公司 2024 年 第二次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会相 关事项的合法性、有效性进行见证。 本所根据《公司法》《证券法》《北 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-068 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 4.会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 5.会议主持人：陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 10 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn）上刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2024-066）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-072 1、战略委员会：陈敬平（召集人）、陈守全、宋立平、曹虎、梁宏 2、审计委员会：孔祥银（召集人）、孙海明、陈育荣、曹虎 3、提名委员会：孙海明（召集人）、孔祥银、陈育荣、陈守全 4、薪酬与考核委员会：陈育荣（召集人）、孔祥银、孙海明、宋立平 上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十 届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工 作制度》等有关规定，公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日审议 通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，公司第十届董事会 各专门委员会委员组成如下： 2024 年 11 月 14 日 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-073 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过： 选举陈敬平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 选举张军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 359,410 股，占公司股本的 0.2662%，不是失信联合惩戒对象。 选举尚宗新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 879,405 股，占公司股本的 0.6515%，不是失信联合惩戒对 象。 选举曹菲女士为公司财务负责人，任 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-074 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过： 选举侯克斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 5,700,840 股，占公司股本的 4.2231%，不是失信联合惩戒 对象。 二、换届对公司产生的影响 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二 ...

证券代码：839946 证券简称:华阳变速 公告编号：2024-067 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 40.91%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 830964 | 润农节水 | 75116340.0 | 89507.99 | | | 31 | | | | | 达到72.72% | | 2024-10- | 836247 | 华密新材 | 35845852.0 | 107185.48 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 31 | | | | | 达到43.84% | | 2024-10- | 831396 | 许昌智能 | 76895363.0 | 70597.11 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 31 | | | | | 达到42.96% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 31 | 839946 | 华阳变速 | 115188658.0 | 110843.73 | 达到40.91% | | 2024-10- 31 | 873223 | 荣亿精密 | 2824 ...