证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-050 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖北华阳汽车变速系统 | 第一条 为维护湖北华阳汽车变速系统 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | ...

（二）本报告期使用金额及期末余额 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-049 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东会、2020 年 9 月 18 日第八届董事会 第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系统 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总股 本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商） ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-081 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-046 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据有关要求，公司监事会对《公司 2025 年半年度报告及摘要》进行了审 核，并发表审核意见如下： （1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：侯克 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-045 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：陈敬平先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、吴红琴（监事）、陈刚（职工代表 监事）、张军（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、曹菲（财务负责人） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-069 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理（如有）、总工程师（如 有）、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （四）激励与约束并重原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和年度薪酬方案，公司董 事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和年度薪酬方案。 第五条 公司人力资源部门、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人 员薪酬方案的具体实施。 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-055 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第二条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立的第三方的价格或收费标准。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人及关联交易 第四条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证湖北华阳汽车变速系统股份有限 公司（以下简称" ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-070 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司审计委员会工作细则 本细则经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责包括： 监督外部审计机构并沟通核查其工作，监管内部审计，评价完善公司内控体系， 分析重大投资项目风险；监督董事 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-063 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公 司")与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，促进和加深投 资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期稳定的良好关系，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定， 并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-079 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 ...