证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-057 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的要求以及《湖北 华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照相关法律、法规和《公 司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资 产收益等权利，强化董事会、股东会对公司利润分配事 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-074 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）为提高应 对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和 应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上 市规则》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-073 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 本细则经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会主任委员（召集人）为董事长。 第一条 为适应湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件以及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-060 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事专门会议制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司高质量发展，根据《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《湖北 华阳汽车变速系统股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-056 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、其他承诺人以及公司的承诺（以 下简称"承诺人"）及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露办法》等有关法律、 法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺是指上市公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相 关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的 保证和相关解决措施。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - On August 6, Huayang Transmission (839946) executed a block trade involving 1 million shares at a transaction value of 10.01 million yuan, reflecting a discount of 2.44% compared to the closing price of the day [2]. Trading Details - The block trade had a transaction volume of 1 million shares and a transaction amount of 10.01 million yuan [2]. - The transaction price was set at 10.01 yuan, which is 2.44% lower than the closing price of 10.26 yuan on the same day [2]. - The buyer's brokerage was Changjiang Securities Co., Ltd., Shanghai Dushi Road Securities Branch, while the seller's brokerage was Changjiang Securities Co., Ltd., Shiyan Renmin North Road Securities Branch [2]. Market Performance - On the same day, Huayang Transmission's stock closed at 10.26 yuan, marking an increase of 0.59% with a trading turnover rate of 3.80% and a total transaction amount of 42.2771 million yuan [2]. - Over the past five days, the stock has accumulated a rise of 0.98% [2].

Group 1 - The core event involves a block trade of Huayang Transmission (839946) on the Beijing Stock Exchange, with a closing price of 10.26 yuan per share [1] - The block trade occurred at a price of 10.01 yuan per share, with a total volume of 1 million shares, resulting in a transaction value of 10.01 million yuan, reflecting a discount of 2.44% [1] - The buying brokerage was Changjiang Securities Co., Ltd. from the Shanghai Urban Road branch, while the selling brokerage was also Changjiang Securities Co., Ltd. from the Shiyan People's North Road branch [1]

关于对湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 中喜函报 2025B00099 号 北京证券交易所上市公司管理部： 贵部《关于对湖北华阳汽车变速系统股份有限公司的年报问询函》（年报问 询函【2025】第 041 号）奉悉。我们已对问询函所提及的湖北华阳汽车变速系统 股份有限公司（以下简称华阳变速公司或公司）事项进行了审慎核查，现汇报说 明如下。 一、关于营业业绩 报告期，你公司营业收入 5.12 亿元，同比增长 57.82%，归属于上市公司股 东的净利润-1,630.67 万元，2023 年为-2,972.69 万元，2022 年为-1,222.58 万元。 报告期，你公司综合毛利率为 4.61%，同比增长 7.78 个百分点。分产品看，变速 器操纵机构毛利率为 2.72%，同比增长 1.50 个百分点；变速器箱体毛利率为 7.04%， 同比增长 1.31 个百分点；新能源箱体为本期新增业务，毛利率为 10.55%；其他 部件毛利率为-10.56%，同比增长 14.51 个百分点。 2022-2024 年，你公司铝锭收入先增后降，分别为 6,642.80 万元、2.02 亿元、 1.56 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-043 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳变速"） 于 2025 年 6 月 27 日收到北京证券交易所《关于对湖北华阳汽车变速系统股份有 限公司的年报问询函》（年报问询函【2025】第 041 号）。收到问询函后，公司立 即组织相关部门对问询函提出的问题进行自查核实。现对问询函提及的相关问题 回复如下： 1、关于经营业绩 报告期，你公司营业收入 5.12 亿元，同比增长 57.82%，归属于上市公司股 东的净利润-1,630.67 万元，2023 年为-2,972.69 万元，2022 年为-1,222.58 万 元。 报告期，你公司综合毛利率为 4.61%，同比增长 7.78 个百分点。分产品看， 变速器操纵机构毛利率为 2.72%，同比增长 1 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-041 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事孔祥银因出差无法赶回缺席，委托董事孙海明代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：陈敬平先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、吴红琴（监事）、陈刚（职工代表 监事）、张军（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、曹菲（财务负责人） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章 ...