证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-060 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（孙海明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会，现提名孙海明为湖北华 阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖北华阳汽车变速系统股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-064 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈育荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈育荣，已充分了解并同意由提名人湖北华阳汽车变速系统股份有限公 司董事会提名为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

（一）换届的基本情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-058 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 22 日审议并通过： 提名侯克斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,700,840 股，占公司股本的 4.2231%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴红琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 吴红琴，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有 会计资格证书。2022 年在中南财经政法大学 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached 356,914,017.25 CNY, a 74.96% increase from 204,002,090.94 CNY in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders was -13,777,259.33 CNY, representing a 28.35% decline compared to -10,734,263.55 CNY in the previous year[4] - The company reported a total profit of CNY -18,239,623.86, a decrease of 61.84% year-on-year, primarily due to increased losses from aluminum ingot sales and higher R&D expenses[7] - The net profit margin for the third quarter of 2024 was -0.15%, an improvement from -1.62% in the same quarter of 2023[4] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -13,777,259.33 yuan, compared to -10,734,263.55 yuan in the previous period[25] - Basic and diluted earnings per share were both -0.10 yuan, compared to -0.08 yuan previously[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 26.98% to 668,846,991.25 CNY as of September 30, 2024, compared to 526,744,730.17 CNY at the end of 2023[4] - The total liabilities rose to ¥445,588,609.41 in 2024, up from ¥289,709,089.00 in 2023, marking an increase of about 54%[22] - The company’s debt-to-asset ratio remained high at 66.62%, consistent with the previous year[4] - The company’s estimated liabilities rose by 1,030.11% to CNY 1,092,865.41, primarily due to provisions for customer quality claims[6] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net amount of 7,449,477.57 CNY, up 150.49% from 2,973,981.98 CNY year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities was CNY 7,449,477.57, a 150.49% increase compared to the previous year[8] - Cash inflow from operating activities totaled 325,511,898.39 yuan, up from 171,329,744.76 yuan in the same period last year[26] - Cash outflow from operating activities was 318,062,420.82 yuan, leading to a net cash flow from operating activities of 7,449,477.57 yuan, compared to 2,973,981.98 yuan previously[26] - The net cash flow from investing activities was CNY -61,383,457.33, a decrease of 236.95% year-on-year, mainly due to increased cash payments for fixed asset purchases[8] - Cash inflow from investment activities was 270,649,854.77 yuan, while cash outflow was 61,383,457.33 yuan, resulting in a net cash flow from investment activities of -61,383,457.33 yuan[27] Revenue and Costs - The total cost of sales was CNY 348,716,483.52, up 67.97% year-on-year, with costs for new energy vehicle components doubling to CNY 11,393.51 million[6] - Total operating costs for the first nine months of 2024 were ¥377,702,846.05, compared to ¥224,279,983.54 in the previous year, indicating an increase of about 68.5%[23] Research and Development - Research and development expenses increased by 86.77% to CNY 11,969,906.51, reflecting the company's intensified focus on new energy product development[6] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥11,969,906.51, compared to ¥6,408,875.80 in the same period of 2023, showing an increase of approximately 86.5%[23] Shareholder Information - The total number of restricted shares is 35,631,693, accounting for 26.40% of the total share capital of 134,990,443[11] - The largest shareholder, Chen Shouquan, holds 20,010,438 shares, representing 14.82% of the total shares[12] - The company has a total of 63,636,443 shares held by the top ten shareholders, which is 47.09% of the total shares[12] - There are no significant changes in shareholder pledges or judicial freezes on shares reported[13] Future Plans - The company plans to continue expanding its new energy product line and enhancing production capacity in the upcoming quarters[4]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-057 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 22 日审议并通过： 提名梁宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,131 股，占公司股本的 0.0016%，不是失信联合惩戒对象。 提名孔祥银先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 3 月 18 日止，本次换届尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈守全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 178,750 股，占公司总股本 0.1324%，可交易 时间为 2024 年 10 月 22 日。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-054 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比 ...

| | 公告日期 2024-10-09 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 华阳变速(839946) 连续竞价 （股） | | 19627400.0 | 成交金额（万 元） | 15013.17 | | | 涉及事项 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中航证券有限公司南昌子实路证券营业部 | | | 3862000 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑营业部 | | | 2448798.91 | 851320.25 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2433581.01 | 2234132.12 | | 买4 | 中国中金财富证券有限公司成都新都桂湖东路证券营业部 | | | 2402270.9 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 2073677.99 | 1461852 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 831526 | 凯华材料 | 14198262.0 | 49037.24 | 当日换手率达到56.23% | | 09 | | | | | | | 2024-10- 09 | 920099 | 瑞华技术 | 8621451 | 34248.27 | 当日换手率达到52.96% | | 2024-10- 09 | 832802 | 保丽洁 | 6883818 | 9078.29 | 当日换手率达到43.37% | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 09 | 872953 | 国子软件 | 35716804.0 | 89919.39 | 达到58.61% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-053 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 9 月 27 日审议并通过： 选举陈刚先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）对公司生产、经营的影响 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》等有关规定，符合公司治理要求， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 30 日 二、换届对公司产生 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-052 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）《关于选举陈刚先生为公司第十届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 因公司监事会换届，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举陈刚先 生为公司监事会职工代表监事，任期自 2024 年第二次职工代表大会决议通过之 日起至第十届监事会任期届满之日止。 陈刚简历：陈刚先生，公司装备部副经理，中国国籍，无境外永久居留权， 1987 年 1 月出生，大专学历；2008 年 9 月参加工作，2008 年 9 月至 2010 年 4 月任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司有色金属车间维修工，2010 年 5 月至 2014 年 8 月任公司销售部计划员，2014 年 9 月至 2016 年 12 月任公司金二车间 调度员，2017 年 1 月至 2022 年 8 月任公司有色金属车间副主任、后处理车间副 主任，20 ...