证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-059 莱赛激光科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议《莱赛激光科技股份有限公司信息披 露暂缓、豁免管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规章， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时 ...

莱赛激光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司独立董事工作制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-064 莱赛激光科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件， 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》以及《莱赛激光科技股份有限公 司章程》（以下简称《 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-066 莱赛激光科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司对外担保管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范莱赛激光科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-082 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议《莱赛激光科技股份有限公司董事、 高级管理人员持股变动管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份 变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《莱赛激光科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-060 莱赛激光科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司关联交易管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第四条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联方 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-067 莱赛激光科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司对外投资管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-088 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议《莱赛激光科技股份有限公司董事会 环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过 后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 莱赛激光科技股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强莱赛激光科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）发展韧性，实现公司可持续发展风险的有效管控，进一步提高公 司环境（Environment）、社会（Social）及治理（Governance）水平（以下简 称"ESG"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-068 莱赛激光科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司投资者关系管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章、业务规则及《莱赛激光科技股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-087 莱赛激光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会战略委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升企业核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，依据《中 华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《莱赛激光科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-076 莱赛激光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会提名委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。提名委员会设主任 委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会主任委员由 公司董事会指定一名独立董事委员担任。主任委员不能履行职务或不履行职务 时，由董事会重新指定一名独 ...