证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-092 莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务规则及《公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话通知方式发出 5. 会议主持人：公司董事长 6. 会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

证券日报网讯 8月19日晚间，莱赛激光发布公告称，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月19日晚间，莱赛激光发布公告称，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-072 莱赛激光科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司总经理工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特 制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件及《莱赛激光科技股份有限公 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-084 莱赛激光科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《防范控股股东、实际控制 人及关联方占用资金管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需 提交股东会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务 而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-074 莱赛激光科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议 案尚需提交股东会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展。根据《公司法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《莱赛激光科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-077 莱赛激光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过后生效 实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬体系与绩效考核管理体系，完善公司治 理结构，依据《中华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《莱赛激光 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 薪酬与考 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-070 莱赛激光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议《莱赛激光科技股份有限公司会计师 事务所选聘制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会审 议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和会计师事务所的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及相关法律法规，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-073 莱赛激光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司内幕信息知情人登记管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则》以及《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《莱赛激光 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议《莱赛激光科技股份有限公司重大信 息内部报告制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-079 莱赛激光科技股份有限公司重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）之规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 ...