莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-101 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股 份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经提名委 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-102 莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 2:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 9 日 15:00—2025 年 10 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关 ...

Policy and Market Trends - The Ministry of Industry and Information Technology and eight other departments issued a plan aiming for approximately 32.3 million vehicle sales in 2025, a year-on-year growth of about 3%[7] - The plan emphasizes the core position of intelligent development and promotes the industrial application of intelligent network technology, including the approval of L3 level vehicles for conditional autonomous driving[13] Industry Analysis - The market for automotive-grade SoC (System on Chip) in China is projected to reach 38.1 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 42.7%[26] - SoC chips have become the mainstream intelligent driving chips due to their enhanced computing power and data transmission efficiency, addressing the challenges faced by traditional MCU chips[21] Stock Performance - The median price change for technology growth stocks on the Beijing Stock Exchange was -1.84% from September 15 to September 19, 2025, with 43 companies (28%) experiencing an increase[45] - Notable gainers included Kaiter Co. (+33.76%), Anhui Phoenix (+19.99%), and Tianhong Lithium (+19.11%) during the same period[45] Valuation Metrics - The median TTM (Trailing Twelve Months) P/E ratio for the automotive industry increased by 2.96% to 38.2X, while the electronic equipment industry saw a decrease from 63.1X to 60.7X[45] - The median market capitalization for the automotive industry rose from 22.1 billion yuan to 22.6 billion yuan[45] Company Developments - Kaiter Co. specializes in automotive sensors and has a market capitalization of 7.728 billion yuan with a TTM P/E ratio of 47.65[44] - Aweit intends to establish a wholly-owned subsidiary in Anhui Province with a registered capital of 30 million yuan[39]

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"或"国泰海通"）作为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱 赛激光"、"上市公司"、"公司"）的保荐机构，负责 2025 年上半年度的持续督导 工作，并出具 2025 年上半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅 | 保荐机构督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信 | | 情况 | 息披露文件及其他相关文件，公司向北京证券交易所提交的文件不 | | | 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 2、督导公司建立健全 | 保荐机构督导上市公司建立健全《信息披露管理制度》《关联交易管 | | 并有效执行规则制度 | 理制度》《募集资金使用管理办法》《承诺管理制度》等公司治理制 | | 的情况 | 度。督导期内，公司上述治理制度得到有效执行。 | | 3、募集资金使用监督 | 保荐机构及时取得公司募集资金账户对账单及银行流水，核查公司 | | | 募集资金使用情况；公司按照《募集资金使 ...

公司章程 莱赛激光科技股份有限公司 公司章程 莱赛激光科技股份有限公司 2025 年 9 月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东会 11 | | 第一节 股东的一般规定 11 | | 第二节 股东会的一般规定 17 | | 第三节 股东会的召集 23 | | 第四节 股东会的提案与通知 25 | | 第五节 股东会的召开 28 | | 第六节 股东会的表决与决议 32 | | 第五章 董事会 38 | | 第一节 董事的一般规定 38 | | 第二节 董事会 44 | | 第三节 独立董事 50 | | 第四节 董事会专门委员会 55 | | 第六章 高级管理人员 58 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 62 | | 第一节 财务会计制度 62 | | 第二节 内部审计 67 | | 第三节 会计师事务所的聘任 68 | | 第八章 通知和公告 69 | | 第一节 通知 69 | | 第二节 公告 70 | ...

选举何晓燕女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满止，自 2025 年 9 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩 戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-096 莱赛激光科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工董事任命的基本情况 莱赛激光科技股份有限公司于 2025 年 9 月 5 日召开了 2025 年第一次职工代表大 会会议，审议通过了《关于选举莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会职工代表董事 的议案》。 《莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》 公司本次人员变动及新任职工代表董事何晓燕女士的任职资格均符合法律法规、部 门规章、业务规则和公司章程等规定。何晓燕女士原担任公司监事，本次被选举为职工 代表董事。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-097 莱赛激光科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年9 月5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月20日以通讯方 式发出 5.会议主持人：工会主席朱明先生 6.召开情况：合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，实际出席和授权出席职工代表 60 人。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 二、议案审议情况 本议案无需提交股东会审议。 （一）审议通过《关于选举莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会职工 代表董事的议案》 三、备查文件 1.议案内 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0367 号 致：莱赛激光科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受莱赛激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-095 1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陆建红 莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,706,000 股，占公司有表决权股份总数的 ...

财务表现上，公司今年第二季度毛利率环比大幅提升至24.46%，充分印证了"研发投入-产品升级-利润 改善"的良性正循环。 公司表示，将立足中高端市场，通过技术创新持续优化产品性能，延长产品生命周期，并推动产品向智 能化。 8月28日，莱赛激光股价报收于21.10元/股。 莱赛激光(871263.BJ)披露中报显示，公司上半年实现营业收入9685.89万元，同比增长19.98%，市场份 额持续巩固；期间扣非后归母净利润达138.86万元，同比增长7.31%，显现出较强的盈利韧性。 事实上，公司主营业务收入主要来自建筑激光定位和工程激光智能定位两大类产品，合计占比超过 85%，呈现出清晰的业务聚焦和专业化优势。 值得指出的是，公司坚持把技术创新作为业绩增长的核心驱动力。上半年公司研发支出继续同比增长， 并持续加码智能算法、工业互联网接口等关键技术领域，与激光检测设备向"高精度、智能化"升级的行 业趋势高度契合。 目前，公司产品线已从基础工具拓展至多个高附加值应用场景，如精准农业、工业设备安装和水文航道 测量，展现了公司在细分市场的持续渗透能力和技术积累。 ...