证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-070 莱赛激光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议《莱赛激光科技股份有限公司会计师 事务所选聘制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会审 议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和会计师事务所的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及相关法律法规，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议《莱赛激光科技股份有限公司重大信 息内部报告制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-079 莱赛激光科技股份有限公司重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）之规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-073 莱赛激光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司内幕信息知情人登记管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则》以及《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《莱赛激光 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-085 莱赛激光科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司网络投票实施细则》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善莱赛激光科技股份有限公司(以下简称"公司")股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《莱赛 激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本 细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-078 莱赛激光科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为提高莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规、规范性文件以及《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或者将对公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司舆情管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-083 莱赛激光科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司子公司管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护莱赛激光科技股份有限公司（以下简 称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法 律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律法规 和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-069 莱赛激光科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司内部审计制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-080 莱赛激光科技股份有限公司年报信息 披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《年报信息披露重大差错责 任追究制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，加大信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、高 级管理人员、信息披露人及相关工作人员在信息披露工作中全面、认真履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 ...

一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会秘书工作制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-071 莱赛激光科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《莱 赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行有关法律、 法规的规定制定。 第三条 公司董事会秘书除遵守《公司法》、公司章程及其他现行有关法律、 法规外还应遵守本制度的规定。 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-075 莱赛激光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，依据《中华人民共和国公司法 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件，以及《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则（下称"本 细则"）。 第二 ...