证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-089 莱赛激光科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司内部控制制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 莱赛激光科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-058 莱赛激光科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司信息披露事务管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交 股东会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-056 莱赛激光科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了进一步规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《莱赛激光科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会议事规则》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会 审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-057 莱赛激光科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司股东会议事规则》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会 审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议 事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《莱赛激 光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当按照法律 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-086 莱赛激光科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司累积投票实施细则》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等其他法律法规、北京证券交易所业务规则及《莱赛激光科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-062 莱赛激光科技股份有限公司利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司利润分配制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会审 议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、稳定的分配制度，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规、规范性 文件和《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，制订本制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司承诺管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会审 议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-061 莱赛激光科技股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一条 制度目的 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人、股东、关联方、公司及其他承诺人（以下统称"承诺人"）作出及履行承 诺的行为，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等相关法律法规、规范性文件和《莱赛激光科技股份有限公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制订本制度 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-063 莱赛激光科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司募集资金管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金。公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另 有规定的除外。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-065 莱赛激光科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司独立董事专门会议制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交 股东会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）《上市公 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-055 莱赛激光科技股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 | | 证券交易所上市公司持续监管办法（试 | 证券交易所上市公司持续监管办法（试 | | 行）》、《北京证券交易所股票上市规则 | 行）》、《北京证券交易所股票上市规则》 | | （试行）》和其他相关法律、法规和规 | 和其他相关法律、法规和规范性文件的 | | 范性文件的规定，制订本章 ...