证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-087 常州电站辅机股份有限公司 一、向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向银行申请如下综合授信 额度： | 序 | 借款银行 | 授信额度 | | 授信 | 担保/抵押情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | | 期限 | | | 1 | 中国工商银行股 | 8,900 | 万元 | 一年 | 授信中 5,900 万元采用信用方 | | | 份有限公司 | | | | 式；3,000 万元为双优授信。 | | 2 | 中信银行股份有 | 3,000 | 万元 | 一年 | 信用 | | | 限公司常州分行 | | | | | | 3 | 招商银行股份有 | 3,000 | 万元 | 一年 | 信用 | | | 限公司常州分行 | | | | | 具体条款将以公司与银行所签订的相关协议及签订的合同约定为准。最终授 信额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资金额应在授信额度内以各银行 与公司实际发生的融资金额为准，所申请的额度可在授信有效 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-086 常州电站辅机股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2025 年发 | （2024）年年初 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 至披露日与关联 | 际发生金额差异较 | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | | | | | | 力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供 | 销售产品 | 76,000,000.00 | 40,114,678.02 | 核电业务增长 | | 劳务 | | | | | | 委托关联方销售产品、 | | | | | | 商品 | | | | | | 接受关联方委托代为 | | | | | | 销售其产品 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-088 常州电站辅机股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于制定<舆情管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了提高常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律法规、业务规则以及《公司章程》有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-089 常州电站辅机股份有限公司风险管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于制定<风险管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")的风险管 理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健 运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《公司章程》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第三条 本制度旨在为确保公司经营管理活动健康进行，规避和减少风险 可能造成的损失，保证战略目标的实现提供合理保证： (一)将风险控制在与总体目标相 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-090 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-084 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司实施 2023 年股权激励计划，授予激励对象预留限制性股票为 216,000 股，现已完成授予登记 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、向银行申请综合授信额度的情况 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-087 常州电站辅机股份有限公司 截止本公告发布日，公司最近一期（2023 年度）经审计总资产为 425,048,853.82 元，综合授信额度为 14,900.00 万元，占公司最近一期经审计 总资产为 35.05%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司股东 大会制度》的相关规定，该议案经董事会审议通过后，应提交股东大会审议。 四、协议签署情况 在以上授信范围内，授权公司董事长在授信期限内办理一切与该授信项下业 务的相关事宜，包括但不限于决议文件，授信、借款、融资等有关的申请书、合 同、协议以及相关质押、保证合同等文件，办理授信其他事宜并进行转授权及分 授权。 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向银行申请如下综合授信 额度： | 序 | 借款银行 | 授信额度 | | 授信 | 担保/抵押情况 | | ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-090 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-086 常州电站辅机股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 注册地址：江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路 178 号（经营地址：苏州高新区 珠江路 501 号，苏州高新区浒关工业园浒杨路 55 号） 企业类型：股份有限公司(上市) 法定代表人：马瀛 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2025 年发 | （2024）年年初 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 至披露日与关联 | 际发生金额差异较 | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | | | | | | 力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供 | 销售产品 | 76,000,000.00 | 40,114,678.02 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-084 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司实施 2023 年股权激励计划，授予激励对象预留限制性股票为 216,000 股，现已完成授予登记，公司总股本由 59,774,280 股变更为 59,990,280 股；公司注册资 ...