证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-082 常州电站辅机股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.29《关于修订 <股东会网络投票实施细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司") 股东会网 络投票工作，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和，以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《股东会议事规则》等相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统是指中国 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-083 常州电站辅机股份有限公司累积投票制实施细则 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施 细则的相关规定。 第四条 股东会就下列情形应当根据公司章程的规定或者股东会制度，实 行累积投票制： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.30《关于修订 <累积投票制实施细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-078 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.25《关于修订 <年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 常州电站辅机股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本 ...

常州电站辅机股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.1《关于修订 <董事会议事规则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-054 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《常州 电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.5《关于修订<关 联交易管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-058 常州电站辅机股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保障公司及中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-084 常州电站辅机股份有限公司风险管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第三条 本制度旨在为确保公司经营管理活动健康进行，规避和减少风险 可能造成的损失，保证战略目标的实现提供合理保证： (一)将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； (二)实现公司内外部信息沟通和披露的真实、可靠； (三)确保法律法规的遵循； (四)确保公司资产安全、提高公司经营的效益及效率和促进公司发展战略 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.31《关于修订 <风险管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-075 常州电站辅机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.22《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《常州电 站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-076 常州电站辅机股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.23《关于修订 <董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为适应常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会战略与发展委员会， ...

常州电站辅机股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订 <董事会秘书工作制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为促进常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-067 常州电站辅机股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<内 部审计制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的 ...