Meeting and Attendance - The meeting was convened and conducted in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - A total of 3 supervisors were supposed to attend, with all 3 present or authorized to attend [1] Proposal Review - The proposal to abolish the supervisory board and amend the articles of association was approved. The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [1][2] - The company completed a capital increase on June 11, 2025, distributing 2 additional shares for every 10 shares held, raising the total share capital from 59,980,280 shares to 71,976,336 shares [1] - The proposal to abolish the "Supervisory Board System" was also approved, with the supervisory board's functions being transferred to the audit committee [2] - The proposal to adjust the number of stock options and exercise prices in the 2023 equity incentive plan was approved, following the completion of the 2024 annual equity distribution [2][3]

2、2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 12 日，公司对本次股权激励计划首次授 予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司官网进行了公示。在公示期内，公司 监事会未收到对本次激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于 2023 年 10 月 13 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《监事会关于对拟认定 核心员工的核查意见》（公告编号：2023-075）和《监事会关于 2023 年股权激励 计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-076）。 3、2023 年 10 月 18 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股权 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、 《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于公 司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》和《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》。2023 年 10 月 20 日，公司根据 内 幕 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划相关调整之 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划相关调整之 法律意见书 致：常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受常州电站辅机股份有限 公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股权激 励计划"（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）的法律顾问。根据现 行有效适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，为公司本次激励计 划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《常州电站辅机股份有限公司2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《常州电站辅机股份有限公 司2023年股权激励计划实施考核管理办法》 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-064 常州电站辅机股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<对 外担保管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保的管理，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《常州电站 辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-081 常州电站辅机股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.28《关于制定 <防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用常州电站辅机 股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及并参 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-072 常州电站辅机股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.19《关于修订 <董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《常州电站辅机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-065 常州电站辅机股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<对 外投资管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《常州电站辅机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-077 第一章 总 则 第一条 为了加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司在经营生产活动中出现、发生或 即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策 产生较大影响的尚未公开的信息。 第二章 一般规定 常州电站辅机股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-070 常州电站辅机股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监。 第三条 总经理负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管 理工作，并对董事会负责。 第二章 高级管理人员的任职条件及任免 第四条 公司设总经理 1 名。总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 公司总经理、董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.17《关于修订 <总经理工作细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步提高常州电站辅机股份 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-060 常州电站辅机股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.7《关于修订<利 润分配管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律、法规、规范性文件及《常州 电站辅机股份有限公司章程》（以下简 ...