证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-074 常州电站辅机股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订 <董事会提名委员会工作细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为优化常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组 成，实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-071 常州电站辅机股份有限公司内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订 <内幕信息知情人管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 公司内幕信息知情人管理及报送行为，督促上市公司加强内幕信息管理，防控 内幕交易风险，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-056 常州电站辅机股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.3《关于修订 <信息披露管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")的信息披 露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-062 常州电站辅机股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.9《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅 机股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-061 常州电站辅机股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.8《关于修订<募 集资金管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律、法规、规范性文件及《常州电 站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-066 常州电站辅机股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<投 资者关系管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，加强公司与投资者之间的有效沟通，提升 公司的诚信度，切实保护投资者特别中小投资者的合法权益，，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《常州电站辅机股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，特制定本制度。 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-080 常州电站辅机股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.27《关于修订 <董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》， 同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强对常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理规则》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-059 常州电站辅机股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.6《关于修订<承 诺管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、公司董事、高级管理人员等相关方以及公司的承诺及履行承 诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》以及《常州电站辅 机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的"承诺"是指：公司实际控 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-068 常州电站辅机股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.15《关于制定<会 计师事务所选聘制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量，维 护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规和规范性文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-057 常州电站辅机股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.4《关于制定<信 息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 ...