北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就、授予股票期权 第一个行权期行权条件成就及回购注销部分限 制性股票相关事项的法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就、授予股票期权第一个行 权期行权条件成就及回购注销部分限制性股票相关 事项的法律意见书 致：常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受常州电站辅机股份有限 公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股权激 励计划"（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）的法律顾问。根据现 行有效适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-010 常州电站辅机股份有限公司 《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 常州电站辅机股份有限公司 董事会 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因主动离职，公司将 根据《2023 年股权激励计划》对该激励对象已获授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票进行回购并注销，回购注销完成后，公司总股本由 59,990,280 股 变更为 59,980,280 股；公司注册资本由人民币 59,990,280 元变更为 59,980,280 元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律法规及业务规则的规定，拟对公司章程部分条款进行修订。 三、备查文件 公司 2023 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-013 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 11 日 15:00—2025 年 3 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-007 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股权激励计划》等相 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就》议案 1.议案内容： 关规定，公司 2023 年 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-011 常州电站辅机股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就、授予股票期权第一个行权期行 权条件成就及回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和公司《2023 年股权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的相关规定，对 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就、授予股票期权第一个行权期行权条件 成就及回购注销部分限制性股票的相关事项进行了核查并发表核查意见如下： 综上，监事会认为：公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的第 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-006 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股权激励计划》等相 关规定，公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 56 名，可解 ...

一、2024 年年度主要财务数据和指标 二、经营业绩和财务状况情况说明 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 254,826,288.41 238,347,414.77 6.91% 利润总额 43,498,282.40 40,965,711.07 6.18% 归属于上市公司股 东的净利润 37,903,897.35 35,617,102.48 6.42% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 36,096,654.08 30,394,710.11 18.76% 基本每股收益 0.6337 0.6059 4.59% 加权平均净资产收 益率%（扣非前） 12.33% 12.68% - 加权平均净资产收 益率%（扣非后） 11.74% 10.82% - 项目 本报告期末 本报告期初 变动比例% 总资产 545,554,632.44 425,048,853.82 28.35% 归属于上市公司股 东的所有者权益 327,889,394.05 296,042,057.16 10.76% 股本 59,990,280.00 59,774,280.00 0.36% 归属于上市公司股 东的每股净资 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-001 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 常州电站辅机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 38,147,700 股，占公司有表决权股份总数的 63.59%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总 数 8,979,644 股，占公司有表决权股份总数的 14.97%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-002 常州电站辅机股份有限公司 章 程 二○二五年一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监 事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开 程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发 表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、 真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见 书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 2 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：常州电 ...