证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订 <董事会审计委员会工作细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和自律规则，《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-063 常州电站辅机股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<独 立董事专门会议工作制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-055 常州电站辅机股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.2《关于修订 <股东会议事规则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-053 常州电站辅机股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本 | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定 | | 章程。 | 本章程。 | | 第二条 常州电站辅机股份有限公司（以下 | 第二条 常州电站辅机股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）系依照《公司法》和其他有 | 简称"公司"）系依照《公司法》和其他有 | | 关规定成立的股份有限公司。 | 关规定成立的股份有限公司。 | | 公司系由有限责任公司常州电站辅机总厂 | 公司系由有限责任 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-079 常州电站辅机股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.26《关于修订 <董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-088 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 11 日 15:00—2025 年 8 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-086 常州电站辅机股份有限公司监事会 关于调整 2023 年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第 三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格的议案》，并于 2025 年 7 月 22 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于调整 2023 年 股权激励计划股票期权授予数量和行权价格的公告》（公告编号：2025-085）。 公 司监事会对调整 2023 年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格限制性股票回 购价格、期权行权价格及预留权益授予价格相关事项进行了核查，相关核查意见 如下： 公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 59,980,280 股为基数， 向全体 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-052 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的》议 案 1.议案内容： 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-051 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法 ...

Group 1 - The A-share controllable nuclear fusion sector experienced a short-term surge, with significant gains in related stocks [1] - Silver and non-ferrous metals stocks, including Baili Electric, hit the daily limit up, indicating strong market interest [1] - Other companies such as Zhongzhou Special Materials, Xue Ren Co., Changfu Co., Wangzi New Materials, and Shun Na Co. also saw increases in their stock prices, reflecting a broader trend in the sector [1]