第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-081 1、董事会对季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号为：2024-082）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-080 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长杜发平 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号为：2024-082） 6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 870726 | 鸿智科技 | 9188682 | 18922.29 | 当日换手率达到56.90% | | 22 | | | | | | | 2024-10- | 832149 | 利尔达 | 63595814.0 | 65582.84 | 当日换手率达到55.52% | | 22 | | | | | | | 2024-10- | 833346 | 威贸电子 | 14968477.0 | 37941.79 | 当日换手率达到55.18% | | 22 | | | | | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 430489 | 佳先股份 | 33635002.0 | 98148.25 | 达到61.54% ...

| | 公告日期 2024-10-22 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 常辅股份(871396) 连续竞价 （股） | 7889052 | 成交金额（万 元） | 14805.54 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | | 8999097.9 | 0 | | 买2 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | | 5858365.88 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 4406743.97 | 297256.6 | | 买4 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | | 3987280 | 0 | | 买5 | 东莞证券股份有限公司大连营业部 | | 3808404 | 0 | | 卖1 | 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | | 0 | 42622291.5 | | 卖2 | 东海证券股份有限公 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 致：常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受常州电站辅机股份有限 公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股权激 励计划"的法律顾问。根据现行有效适用的《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，为公 司本次激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《常州电站辅机股份有限公司2023年 股权激励计划》《常州电站辅机股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管 理办法》，公司相关薪酬与考核委员会相关文件、相关董事会会议文件、监事会 会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查 询政府部门 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-077 常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次预留权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予 的激励对象名单>的议案》、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议 的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表 了同意的独立意见。独立董事李芸达先生作为征集人就公司 2023 年第二次临时 股东大会审议的激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了 ...

常州电站辅机股份有限公司 2、本次获授权益的激励对象为在公司任职的核心员工，不包括独立董事、监 事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-078 监事会关于 2023 年股权激励计划预留权益授予事项 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 （以下 简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》等有关规定，对公司 2023 年 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-075 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日 以书面方式发出 授予日必须为交易日。现董事会根据股东大会授权，就本次股权激励计划预留 权益授予事项所涉及相关事宜提请各位董事审议，具体如下： 1、预留权益授予日为 2024 年 10 月 17 日。 2、预留权益授予的激励对象人数为 25 人，授予的限制 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-071 2.会议召开地点： 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 常州电站辅机股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 43,424,562 股，占公司有表决权股份总数的 72.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总 数 13,956,506 股，占公司有表决权股份总数的 23.35%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陆建东、乐秀辉分别因工作原因缺 席； 2 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-074 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予预留权益的议案》 1.议案内容： 根据股权激励计划规定，本次股权激励计划未设置获授权益条件，激励计 划经 2024 年第二次 ...