证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-001 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二 ...

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 2024年日常性关联交易预计的专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对常辅股份2024年日常 性关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 常辅股份第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2024年度公司日常 性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2024年的日常性关联交易进行 了预计，具体预计金额如下： 单位：元 | | | | | 2023 | 年 1 月 1 日 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交 | 预计 | 2024 年发生 | 至 | 2023 年 12 月 | 实际发生金额差 | | | 易内容 | ...

二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 证券代码：871396 证券简称:常辅股份 公告编号：2024-007 常州电站辅机股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 2 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 43.416%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价 产生较大影响的重大事件。 三、是否存在 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-002 常州电站辅机股份有限公司 根据《关于下达 2023 年度武进区房屋征收（拆迁）计划的通知》（武拆指 [2023]3 号）及武进国家高新技术产业开发区管理委员会《关于抓紧实施高铁 武进站北侧地块房屋征收工作的函》，公司位于江苏省武进高新技术产业开发 区凤栖路 8 号的厂房被列入房屋征收范围。 经公司与所在地政府沟通确认，近期公司拟与常州市武进区南夏墅街道办 事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议，根据协议约定，公司被征收房屋坐 落于常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号，不动产权证号：苏（2017） 常州市不动产权第 2018468 号，权证建筑面积 23,859.92 平方米。预计补偿金 额为 13,058.80 万元，公司原则上应于 2025 年 5 月 30 日前腾空让房及交出 钥匙，同时确保所腾交房屋实施完好。 二、对公司的影响 该待搬迁厂房尚在正常生产经营中，厂房内的相关生产设备届时会根据公 司规划迁至位于公司 12 月 21 日参与竞拍取得的常州市武进高新区南湖西路北 侧、凤栖路以东 GWJ20231904 号的地块待建新厂区 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-127 常州电站辅机股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功竞得常州市武 进高新区 GWJ20231904 号国有建设用地使用权。具体情况如下： 2023 年 12 月 21 日，公司通过"招拍挂"方式已成功竞得常州市武进高新 区南湖西路北侧、凤栖路以东 GWJ20231904 号的国有建设用地使用权。 二、本次竟得土地的基本情况 1、出让方：常州市自然资源和规划局武进分局 2、地块编号：GWJ20231904 3、地块位置： 武进高新区南湖西路北侧、凤栖路以东 4、土地用途：工业用途 5、土地面积：52685 平方米 6、出让年限：50 年 7、成交价格：39,520,000.00 元 三、本次竞得土地使用权的目的和对公司的影响 公司本次购买土地是根据公司的发展规划，因生产经营需要及应对拟拆迁 所带来的厂房搬迁影响。本次购买土地使用权 ...

常州电站辅机股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功竞得常州市武 进高新区 GWJ20231904 号国有建设用地使用权。具体情况如下： 一、交易基本情况 公司 2022 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司拟购买土地使用权的议案》，同意根据公司的发展规划，因生产经营需要， 通过"招拍挂"方式以现金方式出资购买位于南湖西路以北，世特科地块以南 地块（具体以宗地图为准），工业用地约 79 亩。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟购买 土地使用权的公告》（公告编号：2022-024）。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-127 7、成交价格：39,520,000.00 元 三、本次竞得土地使用权的目的和对公司的影响 公司本次购买土地是根据公司的发展规划，因 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受常州电站辅机股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司 2023年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)等法律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,对本次股东大会的召集程序,会议召集人资格,本次股东大 会的召开,出席会议人员资格,本次股东大会的议案情况,本次股东大会的表决 程序及表决结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-125 常州电站辅机股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监 事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-124 2023 年第三次临时股东大会决议公告 常州电站辅机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 49,196,501 股，占公司有表决权股份总数的 82.3038%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总 数 17,171,701 股，占公司有表决权股份总数的 28.7276%。 （三） ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 1 法律意见书 1 本次股东大会的召集与召开程序 (一) 2023年11月28日,公司第三届董事会第六次会议决议召集本次股 东大会。 (二) 2023年11月29日,公司董事会在北京证券交易所指定的信息披露 平台上在法定期限内以公告方式刊登了《常州电站辅机股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-122)(以下合称"《本 次股东大会通知公告》"）。 致:常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受常州电站辅机股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司 2023年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)等法律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,对本次股东大会的召集程序,会议召集人资格,本次股东大 会的召开,出席会议人员资格,本次股东大会的议案情况,本次股东大会的表 ...