证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-010 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 2022 年度，公司共召开 4 次董事会，召开 1 次股东大会，出席会议的具体 情况如下： | 独立董事 | 本年应参 加董事会 | 出席董事方式 | 表决情 | 出席 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 况 | 次数 | 席次数 | 次数 | | 大会次数 | | | 次数 | | | | | | 加会议 | | | 尤建新 | 4 | 现场、通讯 | 均同意 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 何贤杰 | 4 | 现场、通讯 | 均同意 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 陈强 | 4 | 现场、通讯 | 均同意 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二、发表独立董事意见情况 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，审慎的履行 独立董事职责，充分发挥自身专业知识对董 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-013 南通通易航天科技股份有限公司 关于预计申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、预计年度向银行申请授信额度的情况 为满足公司经营及业务发展对资金的需要，2023 年度公司及各子公司拟向 各银行申请总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）综合授信额度（包 括新增及原授信到期后的展期），上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额， 具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。 授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函等（包括但不限于授信、 借款、抵押）。 符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件目录 在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款， 授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司 2022 年年度 股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 二、会议审议 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-021 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"或"公司"）第五 届董事会第九次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开，作为公司现任独立 董事，我们基于独立判断的立场，对本次会议的议案进行了认真审阅，就有关事 项发表独立意见如下： 事前认可意见：我们事前审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材 料，基于独立判断，发表事前认可意见如下：经核查，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）具有从业资格且执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作 能力，在往年公司审计工作中尽职责，能按照我国注册会计师准则的要求从事会 计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会 计报表发表意见。因此我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 202 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-011 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议 审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大 会审议结果为准。 （二）独立董事意见 根据公司 2023 年 3 月 31 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,889,003.9 元，母公司未分配利润为 31,492,978.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,670,278 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 8,293,622.24 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数 ...

南通通易航天科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 中田旅館 关于南通通易航天科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2023BJAG1F0025 南通通易航天科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南通通易航天科技股份有限公司(以下简称 通易航天公司)2022年度财务报表,包括 2022年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2023年 3 月 30 目出具了 XYZH/2023BJAG1B0025 号无保留意 见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第８号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及北京证券交易所相关披露的要求,通易 航天公司编制了本专项说明所附的通易航天公司 2022 年度非经营 ...

中信证券股份有限公司 关于南通通易航天科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况 之 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"发行人"、"公司"或"上市 公司"）的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的 通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排的要求，参考公司自查情况并 结合日常督导情况，对通易航天 2022 年度治理情况开展了专项核查工作，并出 具本核查报告，现将本次核查情况报告如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董事、监事、高级管理人员任职履职、决策 程序运行、治理约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 经保荐机构获取并核查通易航天《公司章程》、《承诺管理制度》、《信息披露 管理制度》等公司内部制度、股东大会、董事会和监事会制度、与内部制度及公 司章程相关的董事会及监事会决议等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，通易航天 内部制度建设情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、公司已建立股东大会、董事 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-022 南通通易航天科技股份有限公司 南通通易航天科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 31 日 2022 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通通易航天科技股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告 摘要》于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-017 聘任周亚女士为公司财务总监，任职期限至第五届董事会届满之日，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 因原财务总监黄旭东先生近期辞去财务总监一职，根据有关规定和公司实际运营的 需要，公司聘任周亚女士担任公司财务总监。 （三）新任董监高人员履历 周亚，女，1990 年 8 月出生，研究生学历，中国注册会计师。2015 年 10 月至 2020 年 5 月，担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理。2020 年 6 月至今担任南通通易航天科技股份有限公司审计风控部经理。 南通通易航天科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司第五届董事会 第九次会议于 2023 年 3 月 30 日审议通 ...

南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-008 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：张欣戎 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会仪 式规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 20 ...

Financial Performance - The estimated operating revenue for the reporting period is 187.15 million yuan, a year-on-year increase of 79.92% from 104.02 million yuan [4]. - The estimated net profit attributable to shareholders is 28.96 million yuan, representing a year-on-year increase of 31.65% from 21.99 million yuan [4]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is 26.91 million yuan, a year-on-year increase of 70.41% from 15.79 million yuan [4]. - The significant profit growth is primarily due to increased market development efforts for polyurethane car film products, leading to substantial revenue growth in this segment [5]. - The company continues to maintain profitability compared to the same period last year [4]. Tax and Policy Benefits - The company benefited from a military product VAT exemption policy, receiving a large amount of military product tax refunds during the reporting period [5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the annual report [2][6]. - Investors are advised to be cautious due to the preliminary nature of the financial data [6]. - The company’s board of directors emphasizes the accuracy and completeness of the financial information provided [2]. Reporting Period - The reporting period covers January 1, 2022, to December 31, 2022 [3].