南通通易航天科技股份有限公司 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-071 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,504,120 股，占公司有表决权股份总数的 47.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-070 南通通易航天科技股份有限公司 出售资产进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、出售资产基本情况 2024 年 12 月 6 日，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售尼伦科技（上海）有限公司 部分股权的议案》，基于公司经营发展的需要，公司与浙江省创业投资集团有限公 司（以下简称"浙江创投"）协商约定，公司拟向浙江创投或其管理的投资平台转 让尼伦科技（上海）有限公司（以下简称"尼伦科技"或"标的公司"）2.2236% 股权，对应注册资本 240.6739 万元，参考评估值定价，交易总金额为 2,000 万元。 上述出售资产的具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-067）。 二、进展情况 2024 年 12 月 20 日，公司与浙江省创业投资集团 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-069 南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-066 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《出 售资产的公告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-068 南通通易航天科技股份有限公司舆情管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和 应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件 的规定及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）社会上存在的已 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-067 南通通易航天科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司经营发展的需要，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通 易航天"或"公司"）与浙江省创业投资集团有限公司（以下简称"浙江创投"） 协商约定，公司拟向浙江创投或其管理的投资平台转让尼伦科技（上海）有限 公司（以下简称"尼伦科技"或"标的公司"）2.2236%股权，对应注册资本 240.6739 万元，参考评估值定价，交易总金额为 2,000 万元。 公司现参股投资尼伦科技，持股比例为 27.1626%，账面价值 2,940 万元， 本次交易完成后，该项投资账面价值变更为 2,699.3261 万元，持股比例减少 至 24.9390%。除本次股权转让外，浙江创投或其管理的投资平台还将参与尼龙 科技的增资扩股，因此公司持有尼伦科技股权比例还将被动摊薄至 23.5640%， 但仍为尼伦科技第二大股东。 （二 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-064 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-06 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-065 南通通易航天科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 监事会认为：2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年第三季度报告的内容和格式符合 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 北京证券交易所的各项规定；2024 年第三季度报告真实地反映出公司 2024 年第 三季度的经营和财务状况。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 13,105,778.24 for the first nine months of 2024, a decline of 251.05% compared to a profit of CNY 8,676,610.94 in the same period of 2023[3] - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 114,397,225.17, down 18.45% from CNY 140,284,268.79 in the same period of 2023[3] - The company reported a net loss of CNY 14,134,916.78 for the current year, a decline of 311.80% compared to the previous year, mainly due to decreased sales in rubber products and declining prices in functional membrane products[6] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was -5.37% for the first nine months of 2024, down from 3.26% in the same period of 2023[3] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 34,891,513.14, a decrease from CNY 71,891,548.01 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 51.5%[30] - The net profit for the first nine months of 2024 is CNY -3,891,487.78, compared to a net profit of CNY 13,043,005.81 in the same period of 2023, indicating a significant loss[31] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 10.39% to CNY 439,534,488.48 as of September 30, 2024, compared to CNY 490,511,180.67 at the end of 2023[3] - Total current assets decreased from CNY 259,154,312.48 as of December 31, 2023, to CNY 208,699,719.17 as of September 30, 2024, representing a decline of approximately 19.5%[22] - Total liabilities decreased from CNY 232,074,120.16 to CNY 203,862,550.59, a reduction of about 12.1%[24] - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 250,608,357.17 to CNY 227,432,373.09, a drop of about 9.2%[24] - The total equity decreased from CNY 276,655,513.10 to CNY 262,693,819.49, a decline of approximately 5%[27] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 22,806,085.52, a decrease of 253.39% compared to the previous year[3] - The total cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 is CNY 116,444,756.81, compared to CNY 90,557,124.09 in the same period of 2023, showing an increase of approximately 28.6%[32] - The net cash flow from operating activities for the current period is -41,860,876.88, compared to 13,753,448.24 in the same period last year, indicating a significant decline in operational performance[34] - Total cash inflow from financing activities is 78,000,000.00, while cash outflow is 90,748,375.08, resulting in a net cash flow from financing activities of -12,748,375.08[34] - The cash flow from investing activities shows a net outflow of -6,809,390.67, compared to -66,692,271.23 in the previous year, reflecting a reduction in investment expenditures[34] Inventory and Receivables - Inventory increased by 33.18% to CNY 54,560,579.85, primarily due to unsold finished products and unutilized raw materials[5] - Accounts receivable increased from CNY 109,784,910.96 to CNY 114,190,998.54, reflecting a growth of approximately 4%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 103,670,278, with 4,666 shareholders[8] - Major shareholder Shanghai Yixingjian Information Technology Co., Ltd. holds 43.43% of shares, totaling 45,020,920 shares[9] - The company announced a release of 45,891,720 shares from restrictions, representing 44.27% of total shares, effective October 14, 2024[8] Research and Development - The company plans to expand its product types and has signed a research agreement with a university, prepaying CNY 1 million for R&D services[5] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 14,934,835.15, slightly up from CNY 14,507,608.05 in the same period of 2023[28] Regulatory Compliance and Commitments - The company has committed to avoiding any direct or indirect competition with Nantong Tongyi Aerospace Technology Co., Ltd. in China[17] - The company has made a commitment to not occupy or use the company's funds in any form, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[18] - The company has committed to ensuring that any related party transactions are conducted on an equal and voluntary basis, adhering to fair pricing principles[18] - The company has promised to strictly follow laws and regulations regarding the use of loan funds, ensuring no non-operational financial transactions occur[18] - The company has established a commitment to avoid any conflicts of interest among its directors and senior management regarding competitive business activities[17] Government Subsidies and Guarantees - The company reported a government subsidy of ¥706,130.69, which is closely related to its business[7] - The company has provided guarantees totaling ¥16,500,000 and additional amounts of ¥6,000,000 and ¥4,000,000, all with joint liability[13]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 837006 | 晟楠科技 | 31442050.0 | 49341.47 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 15 | | | | | 达到48.59% | | 2024-10- | 920019 | 铜冠矿建 | 37943190.0 | 94441.32 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 15 | | | | | 达到-40.50% | | 2024-10- | 837006 | 晟楠科技 | 18024095.0 | 29727.84 | 当日价格振幅达到38.69% | | 15 | | | | | | | 2024-10- | 830799 | 艾融软件 | 32217234.0 | 128783.68 | 当日价格振幅达到34.84% | | 15 | | | | | | | 2024-10- | 871642 | 通易航天 | 16374025.0 | 17029.7 | 当日价格振幅达到31.54 ...