证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-055 南通通易航天科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 南通通易航天科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了促进南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事 会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及其他有 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-066 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 子公司管理制度 南通通易航天科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 南通通易航天科技股份有限公司(以下简称"公司")为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《南通通易航天 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：南通通易航天科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受南通通易航天科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，作为公司 2025 年员工持股计划（以下简称本次员 工持股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《试点指导意见》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 --股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件和《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施的本次员工持股计划相关事宜出具 本法律意见书。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-072 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议 案》 1.议案内容 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 52 人， 实到职工代表 52 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激 励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结 合 ...

南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：通易航天 证券代码：871642 公告编号：2025-073 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 1 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 2 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批 准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险 ...

南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：通易航天 证券代码：871642 公告编号：2025-036 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 2 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批 准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 二〇二五年六月 1 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-038 南通通易航天科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定 了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 一、基本情况 （一） 适用对象 在公司任职的全体董事、高级管理人员 公司非独立董事薪酬方案：公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其 在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未 在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 公司独立董事津贴方案：公司独立董事津贴为每年 10.02 万元（含税）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其 ...

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-039 南通通易航天科技股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护南通通易航天科技 | 第一条 为维护南通通易航天科技 | | | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | | | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | | | 法》（以下简称《公司法》）《中华人民 | | 国公司法》（以下 ...

A股军工装备板块盘初拉升，捷强装备涨超15%，通易航天、晨曦航空均涨超5%，北方长龙、航新科技 等多股涨超3%。 订阅A股市场资讯 +订阅 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-033 南通通易航天科技股份有限公司 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,527,466.67 元，母公司未分配利润为 40,751,830.49 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,146,013.90 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 102,920,278 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 103,670,278 股减去回购的股份 750,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.5 元人民币现金。 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公 ...