本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-016 南通通易航天科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 南通通易航天科技股份有限公司 （一）基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司目前已在黄旭东先生辞去财务总监一职的同日任命新的财务总监，新任财务总 监具有财务专业资格证书及丰富的财务工作经验，同时黄旭东先生仍在公司任职，可以 在日常工作中和新任财务总监平稳交接及相互沟通。因此黄旭东先生辞去财务总监一职 不会对公司生产经营产生影响。 三、备查文件 《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》 本公司董事会于 2023 年 3 月 30 日收到财务总监黄旭东先 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-015 南通通易航天科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司经营发展的需要，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通 易航天"或"公司"）拟通过全资子公司上海自图新材料科技有限公司（以下简 称"上海自图"）购买江苏图研新材料科技有限公司（以下简称"江苏图研"或 "标的公司"）20%股权，交易价格为 3,500 万元。江苏图研目前股权结构为： 上海自图持股 51%、周小三持股 40%、杨小青持股 5%、马永龙持股 4%。本次上海 自图收购三位自然人（或称"转让方"）20%股份，分别为：周小三 16%股份、杨 小青 2%股份、马永龙 2%股份。 本次交易完成后，江苏图研股东结构将变更为：上海自图持股 71%、周小三 持股 24%、杨小青持股 3%、马永龙持股 2%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-012 南通通易航天科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2021 年收入总额（经审计）：367,400 万元 2021 年审计业务收入（经审 ...

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-95 | 永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华十厦4应9号 Donachena District Reiji ants 审计报告 XYZH/2023B JAG1B0025 南通通易航天科技股份有限公司全体股东: 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年度 一、审计意见 我们审计了南通通易航天科技股份有限公司(以下简称通易航天公司)财务报表, 包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-020 南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 20 日 15:00—2023 年 4 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票 ...

Recognition and Certifications - The company was recognized as a "2022 Specialized and Innovative Small and Medium-sized Enterprise" by Jiangsu Province, valid for three years[4]. - The subsidiary Shanghai Shanghuan received a PMA from the Civil Aviation Administration of China, confirming compliance with quality standards for products used in Airbus A320/A330/A340 aircraft, valid until November 15, 2024[4]. - The company has obtained high-tech enterprise certification for three subsidiaries, allowing them to benefit from a 15% preferential tax rate, valid for three years[13]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise and has received multiple certifications, enhancing its innovation capabilities and business expansion potential[52]. Patents and R&D - The company and its subsidiaries obtained a total of 43 patents during the reporting period, including 6 invention patents and 37 utility model patents[4]. - The company holds a total of 92 authorized patents, including 9 invention patents and 83 utility model patents[51]. - The company invested 17.86 million yuan in R&D, accounting for 54.13% of net profit and 9.52% of operating revenue, marking a 51.39% increase from the previous year[51]. - R&D expenditure increased by 51.39% to ¥17,863,102.95, accounting for 9.52% of operating revenue[96]. - Multiple R&D projects are underway, including a new oxygen mask for high-altitude parachuting and a polyurethane protective film standard for military use, which are expected to expand the company's market presence[101]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 reached ¥187,717,932.22, representing an increase of 80.46% compared to ¥104,021,847.02 in 2021[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥28,791,291.47, a growth of 30.87% from ¥21,999,688.47 in 2021[30]. - The gross profit margin decreased to 33.96% in 2022 from 53.64% in 2021[30]. - Total assets increased by 43.65% to ¥493,991,588.70 in 2022, up from ¥343,887,567.58 in 2021[32]. - Total liabilities surged by 139.61% to ¥219,071,197.56 in 2022, compared to ¥91,430,096.53 in 2021[32]. - The net profit growth rate for 2022 was 36.29%, recovering from a decline of 30.84% in 2021[35]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥48,975,020.13 in 2022, compared to a negative cash flow of ¥5,624,323.09 in 2021, marking a 970.77% increase[34]. Customer Concentration and Risks - The top five customers contributed 12,345.22 million yuan, accounting for 65.76% of the total sales revenue, indicating a high customer concentration risk[11]. - The company faces risks related to customer concentration in military products, which are heavily influenced by government procurement plans and policies[14]. - The company has a high concentration of accounts receivable, which poses a risk to cash flow and operational performance if not collected on time[13]. - The company reported accounts receivable from unit B4 amounting to 58.373 million RMB, accounting for 61.21% of the total accounts receivable balance for the period[13]. Market and Competitive Landscape - The global TPU film market is projected to grow from ¥28.68 billion in 2015 to ¥51.69 billion by 2024, indicating a strong market opportunity for the company's polyurethane protective film products[56]. - The polyurethane protective film business is highly competitive, with customers sensitive to product performance and pricing[14]. - The company is actively developing new military aviation oxygen masks and new materials such as polyurethane and carbon fiber, which have complex production processes and long R&D cycles[11]. - The military products sector is expected to grow significantly due to ongoing upgrades in military aircraft, providing a favorable development opportunity for the company[110]. Operational and Production Insights - The company is investing in a polyurethane protective film production project, which may lead to overcapacity if market development does not meet expectations[13]. - The company has developed a polyurethane automotive paint protection film, becoming one of the few domestic manufacturers capable of producing such films[13]. - The company maintains a stable supply of military products to various domestic military aircraft, ensuring a competitive advantage in the military sector[44]. - The company has established good cooperative relationships with universities and research institutions to enhance its technical development capabilities[45]. Financial Management and Strategy - The company has a structured approach to its financial strategy, focusing on maintaining manageable interest rates and loan amounts[177][178]. - The company has secured loans from multiple banks, including Nanjing Bank, China Merchants Bank, and Agricultural Bank, with amounts of 10,000,000.00 and 5,000,000.00 being common[177][178]. - The company plans to distribute profits with a proposed cash dividend of 1.5 per 10 shares, totaling 4 shares for every 10 shares held[180]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[184]. Employee and Management Structure - The company has a total of 240 employees at the end of the reporting period, an increase of 77 employees from the beginning of the period[191]. - The management personnel increased from 25 to 36, while production personnel increased from 96 to 145[191]. - The company has implemented a performance-based salary system for employees, linking compensation to job responsibilities and company performance[193]. - The company has a training program in place to enhance employee skills and overall corporate competitiveness[193]. Compliance and Governance - The company has implemented key internal controls to ensure the accuracy of revenue recognition, which is a critical audit matter[104]. - The company has committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of its public offering application documents, which is currently being fulfilled[142]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[132]. - The company has not reported any changes in the actual controller during the reporting period[172].

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-014 南通通易航天科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》，同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票。根据《公司章 程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无须提请股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 一、对外投资概述 （一）基本情况 为推动南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上 海自图新材料科技有限公司（以下简称"自图新材料"）的业务发展，公司拟向 自图新材料增加注册资本人民币 4,000 万元，自图新材料注册资本由人民币 6,0 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-018 南通通易航天科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，南通通易航天科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为张欣戎，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 46.79%。 公司存在控股股东，控股股东为上海易行健信息科技有限公司，控股股东持有公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 43.43%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-019 南通通易航天科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称"自 图新材料"）拟向各银行申请借款预计 5,000 万元。公司作为母公司，在担保额 度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材料提供担保并签署相关协议，担 保额度不超过 5,000 万元，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.12% 。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事 项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：上海自图新材料科技有限公司 三、担保协议的主要内容 因经营发展需要，公司全资子公司自图新材料拟向各银行申 ...

通易航天于 2023 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了 《公司为子公司银行借款提供担保的议案》。 中信证券股份有限公司 关于南通通易航天科技股份有限公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）的保荐机构，对通 易航天履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对通易航天提供担保事 项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称"自 图新材料"）拟向各银行申请借款预计 5,000 万元。 公司作为母公司，在担保额度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材 料提供担保并签署相关协议，担保额度为不超过 5,000 万元。目前担保协议尚未 签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 本次担保前，公司为子公司提供担保余额为 1,500.00 万元，占公司最近一期 经审计净资产的比例为 5.44%。 二、 本次担保履行的审批程序 保荐代表人: 李 简 ...