证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-058 南通通易航天科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公 司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国 公司法》《 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-064 南通通易航天科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-049 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北 京证券交易所上市 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-042 信息披露管理制度 第一章 总则 南通通易航天科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 第一条 为了加强对南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护投资者合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（》以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章、 规范性文件和《南通通易航天 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-071 南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 13 日 15:00—2025 年 7 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-035 南通通易航天科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 1.议案内容： 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激 励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-034 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-036）、《2025 年员工持股计划（草 案）摘要》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃 ...

南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 证券简称：通易航天 证券代码：871642 公告编号：2025-037 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年六月 1 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以 摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第一章 总则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-067 南通通易航天科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金 管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用南通通易航天科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）资金的长效机制，杜绝控股 股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证 ...

南通通易航天科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-040 章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组成 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，并应有一名会计 专业人士。设董事长 1 名。董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的 董事共同推举一名董事履行职务。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，如有必要 ...