证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-065 南通通易航天科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 监事会认为：2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年第三季度报告的内容和格式符合 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 北京证券交易所的各项规定；2024 年第三季度报告真实地反映出公司 2024 年第 三季度的经营和财务状况。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 13,105,778.24 for the first nine months of 2024, a decline of 251.05% compared to a profit of CNY 8,676,610.94 in the same period of 2023[3] - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 114,397,225.17, down 18.45% from CNY 140,284,268.79 in the same period of 2023[3] - The company reported a net loss of CNY 14,134,916.78 for the current year, a decline of 311.80% compared to the previous year, mainly due to decreased sales in rubber products and declining prices in functional membrane products[6] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was -5.37% for the first nine months of 2024, down from 3.26% in the same period of 2023[3] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 34,891,513.14, a decrease from CNY 71,891,548.01 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 51.5%[30] - The net profit for the first nine months of 2024 is CNY -3,891,487.78, compared to a net profit of CNY 13,043,005.81 in the same period of 2023, indicating a significant loss[31] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 10.39% to CNY 439,534,488.48 as of September 30, 2024, compared to CNY 490,511,180.67 at the end of 2023[3] - Total current assets decreased from CNY 259,154,312.48 as of December 31, 2023, to CNY 208,699,719.17 as of September 30, 2024, representing a decline of approximately 19.5%[22] - Total liabilities decreased from CNY 232,074,120.16 to CNY 203,862,550.59, a reduction of about 12.1%[24] - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 250,608,357.17 to CNY 227,432,373.09, a drop of about 9.2%[24] - The total equity decreased from CNY 276,655,513.10 to CNY 262,693,819.49, a decline of approximately 5%[27] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 22,806,085.52, a decrease of 253.39% compared to the previous year[3] - The total cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 is CNY 116,444,756.81, compared to CNY 90,557,124.09 in the same period of 2023, showing an increase of approximately 28.6%[32] - The net cash flow from operating activities for the current period is -41,860,876.88, compared to 13,753,448.24 in the same period last year, indicating a significant decline in operational performance[34] - Total cash inflow from financing activities is 78,000,000.00, while cash outflow is 90,748,375.08, resulting in a net cash flow from financing activities of -12,748,375.08[34] - The cash flow from investing activities shows a net outflow of -6,809,390.67, compared to -66,692,271.23 in the previous year, reflecting a reduction in investment expenditures[34] Inventory and Receivables - Inventory increased by 33.18% to CNY 54,560,579.85, primarily due to unsold finished products and unutilized raw materials[5] - Accounts receivable increased from CNY 109,784,910.96 to CNY 114,190,998.54, reflecting a growth of approximately 4%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 103,670,278, with 4,666 shareholders[8] - Major shareholder Shanghai Yixingjian Information Technology Co., Ltd. holds 43.43% of shares, totaling 45,020,920 shares[9] - The company announced a release of 45,891,720 shares from restrictions, representing 44.27% of total shares, effective October 14, 2024[8] Research and Development - The company plans to expand its product types and has signed a research agreement with a university, prepaying CNY 1 million for R&D services[5] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 14,934,835.15, slightly up from CNY 14,507,608.05 in the same period of 2023[28] Regulatory Compliance and Commitments - The company has committed to avoiding any direct or indirect competition with Nantong Tongyi Aerospace Technology Co., Ltd. in China[17] - The company has made a commitment to not occupy or use the company's funds in any form, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[18] - The company has committed to ensuring that any related party transactions are conducted on an equal and voluntary basis, adhering to fair pricing principles[18] - The company has promised to strictly follow laws and regulations regarding the use of loan funds, ensuring no non-operational financial transactions occur[18] - The company has established a commitment to avoid any conflicts of interest among its directors and senior management regarding competitive business activities[17] Government Subsidies and Guarantees - The company reported a government subsidy of ¥706,130.69, which is closely related to its business[7] - The company has provided guarantees totaling ¥16,500,000 and additional amounts of ¥6,000,000 and ¥4,000,000, all with joint liability[13]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-064 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-06 ...

| | 公告日期 | 2024-10-15 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 通易航天(871642) | 成交数量 连续竞价 | 16374025.0 | 成交金额（万 | 17029.7 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | | | 4159493.58 | 0 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | | | 3730612.49 | 0 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | 2826918.81 | 375421.09 | | 买4 | 东北证券股份有限公司四川第二分公司 | | | 1807639.72 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 1805994.24 | 493131. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 837006 | 晟楠科技 | 31442050.0 | 49341.47 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 15 | | | | | 达到48.59% | | 2024-10- | 920019 | 铜冠矿建 | 37943190.0 | 94441.32 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 15 | | | | | 达到-40.50% | | 2024-10- | 837006 | 晟楠科技 | 18024095.0 | 29727.84 | 当日价格振幅达到38.69% | | 15 | | | | | | | 2024-10- | 830799 | 艾融软件 | 32217234.0 | 128783.68 | 当日价格振幅达到34.84% | | 15 | | | | | | | 2024-10- | 871642 | 通易航天 | 16374025.0 | 17029.7 | 当日价格振幅达到31.54 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-062 南通通易航天科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 45,891,720 股，占公司总股本 44.27%，可交 易时间为 2024 年 10 月 14 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 | 本次 | 本次解除限 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | | 际控制 | 高级管 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 称 | | | 理人员 | 售原 | | 公司总 | | | | | | 人或其 | 任职情 | 因 | 数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | 一致行 动人 | 况 | | | 例 | | | ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-060 （三）高管换届的基本情况 南通通易航天科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过： 选举张欣戎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 3,483,200 股，占公司股本的 3.36%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过： 选举陈永彦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海市锦天城律师事务所 关于南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南通通易航天科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受南通通易航天科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051000 传真：021-2051999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本 ...

为保证董事会各专门委员会的正常运作，南通通易航天科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第六届董事会各专门委员会委 员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 张欣戎、陈建国、尤建新 | 张欣戎 | | 2 | 董事会审计委员会 | 李东升、张欣戎、陈强 | 李东升 | | 3 | 董事会提名委员会 | 尤建新、张欣戎、陈强 | 尤建新 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 陈强、张欣戎、尤建新 | 陈强 | 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-061 南通通易航天科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会 ...

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日为保证董事会工作 的连续性，公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司以现场口头及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-058 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六 ...