证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-006 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、预计年度向银行申请授信额度的情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-014 南通通易航天科技股份有限公司 关于预计申请银行综合授信额度的公告 为满足公司经营及业务发展对资金的需要，2025 年度公司及各子公司拟向 各银行申请总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）综合授信额度（包 括新增及原授信到期后的展期），上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额， 具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。 授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函等（包括但不限于授信、 借款、抵押）, 同意控股股东及实际控制人为公司以上业务进行担保。 在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款， 授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司 2024 年年度 股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 二、会议审议情况 2025 年 4 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-011 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李东升） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 以及《公司章程》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 依法行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，并依据自己的专业知识 和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重大经营决策及关键事项发表客观 公立的独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 9 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会进行董事会换届 选举，本人被选举为通易航天第六届董事会独立董事。现将 202 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | ertified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于南通通易航天科技股份有限公司 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-025 2025 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任陆乔女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 陆乔，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律 职业资格。2015 年 9 月至 2016 年 2 月，任亿通投资有限公司办公室主任；2016 年 3 月至 2018 年 5 月历任秦皇岛博硕光电设备股份有限公司项目专员、董事会 秘书；2018 年 8 月至 2020 年 9 月，任民生电商控股（深圳）有限公司董事会秘 书助理、公司治理岗；2020 年 12 月至今，历任公司证券事务专员、证券事务代 表。陆乔女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质 ...

预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对通易航天预计 2025 年度日常性关联 交易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 预计金额与上年 | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | | 2024 年与关联 | 实际发生金额差 | | 别 | | 金额 | | 方实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | | （如有） | | | 向尼伦化学（上 海）有限公司、 | | | | | | 购买原材料、 | 尼伦科技（上 | | | | | | 燃料和动力、 | 海）有限公司采 | 100,000,000.00 | | 81,764,114.60 | - | | 接受劳务 | ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-020 南通通易航天科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2023 年审计业务收入（经审计）：30.15 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：9.96 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：364 家 2023 年上市公司审计收费：4.56 亿元,涉及的主要行业包括制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水 生产和供应 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-013 南通通易航天科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 73 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-018 南通通易航天科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，公司董事会认为在任独立董事具备任职条件，不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形，符合有关法律法规中对独立 董事独立性的相应要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定要求，南通通易航天科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就在任独立董事尤建新、陈强、李东升的独立性情况进 行评估并出具专项意见。根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报 告，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子 ...

南通通易航天科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-023 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事的议案》。2025 年第一次提名委员会审议通过该议案。 提名黄旭东先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东会审议，自 2024 年年度股东会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部 门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理 人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在 公司监事为公司董事、 ...