证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-012 中裕软管科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-016 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； 中裕软管科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，中裕 软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周余俊、邬爱 其、李前林的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-021 中裕软管科技股份有限公司 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并 与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行 股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 4 月 13 日签 订了《募集资金专户三方监管协议》；全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司 开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股 份有限公司泰州姜堰支行于 2023 年 6 月 6 日签订了《募集资金专户四方监管协 议》；控股子公司江苏中裕能源装备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公 司、东吴证券股份有限公司、交通银 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-029 中裕软管科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | 102,185,100 | 元。 | 132,840,630 | 元。 | | 第十五条 | 公 司发行 的股份 总数为 | 第 十五 条 | 公 司发 行的 股份总 数为 | | 102,185,100 | 股，均为普通股。 | 132,840,630 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-031 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司的发展，预计 2025 年度拟以中裕软管科技股份有限公司（以 下简称"公司"）企业信用为安徽优耐德管道技术有限公司（以下简称"安徽优 耐德"）与宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称"宁波银行"）签订的全部 授信协议及相关贷款、银票、信用证和保函等提供连带责任担保，担保金额不超 过 5000 万元；拟以公司企业信用为江苏中裕能源装备有限公司（以下简称"中 裕能源"）与招商银行股份有限公司泰州分行（以下简称"招商银行"）签订的全 部授信协议及相关贷款、银票、信用证和保函等，按照持股比例 87%提供连带责 任担保，担保金额不超过 2000 万元；上述贷款、银票、信用证和保函等担保期 限自每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至主合同项下最 后到期的主债务履行期限届满之日后 3 年止。最终以各方正式签署的合同为准 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于预计 202 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-026 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 7 日 15:00—2025 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室现场召开 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-034 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-033 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表 ...

2024 年年度权益分派预案公告 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-027 中裕软管科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 392,565,471.50 元，母公司未分配利润为 386,773,957.73 元。母公司资本公积为 292,997,711.53 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 287,919,803.02 元，其 他资本公积为 5,077,908.51 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,185,100 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需 纳税；以其他资本公积每 1 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was CNY 599,270,895.05, a decrease of 10.23% compared to CNY 667,597,285.73 in 2023[26] - The net profit attributable to shareholders was CNY 104,827,226.21, down 17.32% from CNY 126,780,610.61 in the previous year[26] - The basic earnings per share decreased to 1.04, a decline of 24.09% from 1.37 in 2023[26] - Operating income decreased by 10.23% to ¥599,270,895.05 compared to the previous year[31] - Net profit attributable to shareholders decreased by 1.68% to ¥104,827,226.21 compared to the performance forecast[31] - Cash flow from operating activities decreased by 42.87% to ¥58,961,638.97 compared to the previous year[28] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥94,505,198.81, a decline of 21.83% from ¥120,901,218.05[46] - Net profit decreased by 18.29% compared to the previous year, attributed to reduced operating income and increased shipping costs[62] - The company's overseas revenue decreased by 15.67% compared to the previous year, primarily due to reduced demand for high-pressure hoses[70] Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 48.85% in 2024, compared to 46.47% in 2023[26] - The company achieved a weighted average return on equity of 13.13%, down from 21.44% in 2023[26] - The interest coverage ratio decreased to 22.70 from 31.98 in the previous year[28] - The company’s inventory turnover ratio decreased to 1.39 from 2.19 in the previous year[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 16.19% to ¥1,226,228,872.06 compared to the end of 2023[28] - Total liabilities rose by 30.45% to ¥403,480,837.55 compared to the end of 2023[28] - Net assets attributable to shareholders increased by 10.49% to ¥822,761,011.23 compared to the end of 2023[28] - The company's cash and cash equivalents decreased by 32.23% to ¥265,980,849.36, primarily due to increased cash payments for fixed assets and intangible assets[53] - Accounts receivable increased by 48.94% to ¥168,759,669.64, attributed to the company's efforts to expand into overseas markets and extended credit terms for some customers[56] - Inventory rose by 60.63% to ¥269,827,555.29, mainly due to increased stock levels at overseas subsidiaries in the UAE and Saudi Arabia[56] Research and Development - The company continues to focus on the R&D and production of high-performance fluid transmission materials, including various types of hoses and pipelines[40] - Research and development expenses increased by 5.09% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[61] - The total number of R&D personnel rose to 88, accounting for 16.98% of the total workforce, compared to 15.49% previously[90] - The company holds a total of 242 patents, including 44 invention patents, an increase from 31 in the previous period[91] Market Expansion and Strategy - The company opened a subsidiary in Saudi Arabia in December 2024, marking its expansion into the Middle Eastern market[9] - The company is actively expanding its overseas market presence, with clients in over 70 countries and regions, including Europe, the Middle East, and South America[52] - The company aims to leverage the "Belt and Road" initiative to enhance its competitiveness in international markets, particularly in the oil and gas sector[51] - The company plans to expand into new markets in the Middle East and Africa, integrating ESG principles into its operations to build a positive corporate image[110] Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure and internal control system to ensure the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders[175] - The company has implemented a stock incentive plan, which was approved at the third extraordinary general meeting of shareholders on November 9, 2023[122] - The company has undergone a management change, with Huang Yuzhong stepping down as General Manager and Zhang Xiaohong taking over the role[160] - The company has established a system for accountability regarding significant errors in the annual report[174] Social Responsibility and Environmental Commitment - The company emphasizes the importance of environmental protection, adhering to all relevant laws and regulations while maintaining effective environmental measures in production[102] - The company is actively engaging in social responsibility initiatives, including community support and educational programs, to integrate social responsibility into its business development[101] - The company is committed to using environmentally friendly materials and ensuring occupational health and safety in its R&D processes[108] Financial Management and Funding - The company raised a total of CNY 297,153,000 through public offerings, with a net amount of CNY 269,435,596 after deducting fees[144] - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares, with no stock bonus or capital increase proposed for the reporting period[154] - The company has ongoing bank loans totaling CNY 46,846,839.79, with interest rates ranging from 2.75% to 3.00%[148] - The loans from various banks indicate a diversified funding strategy for the company, with a focus on maintaining competitive interest rates[150]