证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-016 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； 中裕软管科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，中裕 软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周余俊、邬爱 其、李前林的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-021 中裕软管科技股份有限公司 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并 与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行 股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 4 月 13 日签 订了《募集资金专户三方监管协议》；全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司 开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股 份有限公司泰州姜堰支行于 2023 年 6 月 6 日签订了《募集资金专户四方监管协 议》；控股子公司江苏中裕能源装备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公 司、东吴证券股份有限公司、交通银 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-031 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司的发展，预计 2025 年度拟以中裕软管科技股份有限公司（以 下简称"公司"）企业信用为安徽优耐德管道技术有限公司（以下简称"安徽优 耐德"）与宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称"宁波银行"）签订的全部 授信协议及相关贷款、银票、信用证和保函等提供连带责任担保，担保金额不超 过 5000 万元；拟以公司企业信用为江苏中裕能源装备有限公司（以下简称"中 裕能源"）与招商银行股份有限公司泰州分行（以下简称"招商银行"）签订的全 部授信协议及相关贷款、银票、信用证和保函等，按照持股比例 87%提供连带责 任担保，担保金额不超过 2000 万元；上述贷款、银票、信用证和保函等担保期 限自每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至主合同项下最 后到期的主债务履行期限届满之日后 3 年止。最终以各方正式签署的合同为准 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于预计 202 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-033 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及回避表 ...

2024 年年度权益分派预案公告 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-027 中裕软管科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 392,565,471.50 元，母公司未分配利润为 386,773,957.73 元。母公司资本公积为 292,997,711.53 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 287,919,803.02 元，其 他资本公积为 5,077,908.51 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,185,100 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需 纳税；以其他资本公积每 1 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was CNY 599,270,895.05, a decrease of 10.23% compared to CNY 667,597,285.73 in 2023[26] - The net profit attributable to shareholders was CNY 104,827,226.21, down 17.32% from CNY 126,780,610.61 in the previous year[26] - The basic earnings per share decreased to 1.04, a decline of 24.09% from 1.37 in 2023[26] - Operating income decreased by 10.23% to ¥599,270,895.05 compared to the previous year[31] - Net profit attributable to shareholders decreased by 1.68% to ¥104,827,226.21 compared to the performance forecast[31] - Cash flow from operating activities decreased by 42.87% to ¥58,961,638.97 compared to the previous year[28] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥94,505,198.81, a decline of 21.83% from ¥120,901,218.05[46] - Net profit decreased by 18.29% compared to the previous year, attributed to reduced operating income and increased shipping costs[62] - The company's overseas revenue decreased by 15.67% compared to the previous year, primarily due to reduced demand for high-pressure hoses[70] Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 48.85% in 2024, compared to 46.47% in 2023[26] - The company achieved a weighted average return on equity of 13.13%, down from 21.44% in 2023[26] - The interest coverage ratio decreased to 22.70 from 31.98 in the previous year[28] - The company’s inventory turnover ratio decreased to 1.39 from 2.19 in the previous year[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 16.19% to ¥1,226,228,872.06 compared to the end of 2023[28] - Total liabilities rose by 30.45% to ¥403,480,837.55 compared to the end of 2023[28] - Net assets attributable to shareholders increased by 10.49% to ¥822,761,011.23 compared to the end of 2023[28] - The company's cash and cash equivalents decreased by 32.23% to ¥265,980,849.36, primarily due to increased cash payments for fixed assets and intangible assets[53] - Accounts receivable increased by 48.94% to ¥168,759,669.64, attributed to the company's efforts to expand into overseas markets and extended credit terms for some customers[56] - Inventory rose by 60.63% to ¥269,827,555.29, mainly due to increased stock levels at overseas subsidiaries in the UAE and Saudi Arabia[56] Research and Development - The company continues to focus on the R&D and production of high-performance fluid transmission materials, including various types of hoses and pipelines[40] - Research and development expenses increased by 5.09% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[61] - The total number of R&D personnel rose to 88, accounting for 16.98% of the total workforce, compared to 15.49% previously[90] - The company holds a total of 242 patents, including 44 invention patents, an increase from 31 in the previous period[91] Market Expansion and Strategy - The company opened a subsidiary in Saudi Arabia in December 2024, marking its expansion into the Middle Eastern market[9] - The company is actively expanding its overseas market presence, with clients in over 70 countries and regions, including Europe, the Middle East, and South America[52] - The company aims to leverage the "Belt and Road" initiative to enhance its competitiveness in international markets, particularly in the oil and gas sector[51] - The company plans to expand into new markets in the Middle East and Africa, integrating ESG principles into its operations to build a positive corporate image[110] Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure and internal control system to ensure the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders[175] - The company has implemented a stock incentive plan, which was approved at the third extraordinary general meeting of shareholders on November 9, 2023[122] - The company has undergone a management change, with Huang Yuzhong stepping down as General Manager and Zhang Xiaohong taking over the role[160] - The company has established a system for accountability regarding significant errors in the annual report[174] Social Responsibility and Environmental Commitment - The company emphasizes the importance of environmental protection, adhering to all relevant laws and regulations while maintaining effective environmental measures in production[102] - The company is actively engaging in social responsibility initiatives, including community support and educational programs, to integrate social responsibility into its business development[101] - The company is committed to using environmentally friendly materials and ensuring occupational health and safety in its R&D processes[108] Financial Management and Funding - The company raised a total of CNY 297,153,000 through public offerings, with a net amount of CNY 269,435,596 after deducting fees[144] - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares, with no stock bonus or capital increase proposed for the reporting period[154] - The company has ongoing bank loans totaling CNY 46,846,839.79, with interest rates ranging from 2.75% to 3.00%[148] - The loans from various banks indicate a diversified funding strategy for the company, with a focus on maintaining competitive interest rates[150]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-015 中裕软管科技股份有限公司 独立董事述职报告 作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益， 发挥了独立董事的独立作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 ...

东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对中裕 科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 按照中国证券监督管理委员会《关于同意中裕软管科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕536 号），并经北京 证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元， 扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资金为 276,1 ...

中裕软管科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 三、专项说明附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 3.签字注册会计师证书（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing P ...

中裕软管科技股份有限公司 2024年度财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 ...