中裕软管科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.14：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-086 第一条 为进一步规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《中 裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本实施细 则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-077 中裕软管科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）等法律法规以及《中裕软 管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-090 中裕软管科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.18：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促进 公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，以及《中 裕软管科技股份有限公司 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-087 中裕软管科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15：制订《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-078 中裕软管科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利开展，规范公司关联交易 管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，以及《中裕软管科技股份有 限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-099 中裕软管科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中裕软管科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-071 中裕软管科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关 职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护中裕软管科技股份有限公司（ 简称"公司" | 第一条 为维护中裕软管科技股份有限公司 简称"公司" | | 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 或"本公司"）股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 织和行为，根据（《中华人民共和国公司法》 以下简称（《公 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-103 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 14:30 起。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 5 日 15:00—2025 年 8 月 6 日 15:00。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （四）会议召开方式 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东会的召集人为董事会。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （三）会议召开的合法合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-104 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-102 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 ...