证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-088 中裕软管科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.16：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及《中裕软管科技股份 有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-092 中裕软管科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.20：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步保障中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及其他高级管理人员合法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平，有下列情形 ...

中裕软管科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 董事的一般规定 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 32 | | | 第四节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度 41 | | | 第二节 内部审计 44 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-081 中裕软管科技股份有限公司募集资金管理制度 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第9号—募集资金管理》（以下简称"《监管指引》"）等 法律法规和《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-085 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.13：修订《累积投票实施细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选举董事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件和《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本实施细则。 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-082 中裕软管科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.10：修订《独立董事专门会议制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-073 中裕软管科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》及其他法律、行政法规，以及《中裕软管科技 股份有限公司章程》（ ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-095 中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.23：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立健全中裕软管科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事)及高级管理人员(以下简称"高管")的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员 会")。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规和规范性文件以及《 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-094 中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.22：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规和规范性文件以及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-100 中裕软管科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.28：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所 ...