证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-061 中裕软管科技股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 五 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 132,840,630 | 元。 | 132,088,476 | 元。 | | 第十五条 | 公司发行的股份总数为 | 第十五条 | 公司发行的股份总数为 | | 132,840,630 | 股，均为普通股。 | 132,088,476 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-062 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 " 《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称" 《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称" 《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激 励和员工持股计划》（以下简称" 《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司关于调整 2023 年股权激励 计划相关事项、关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除 限售期的解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项进行了核查并发 表核查意见如下： 一、《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》的核查意见 鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，董事会根据公司《激励计划》的 相关规定以及 2 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-056 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，董事会根据公司《2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定以及 2023 年第三次临 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-055 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，董事会根据公司《2023 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"激励计 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-060 中裕软管科技股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司于 2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年股权激励计 划部分限制性股票的议案》。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： （一）根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》相关 规定及公司《2023 年股权激励计划（草案）》之规定，激励对象因主动离职、公司裁 员、劳动合同或聘用协议等相关协议到期不再续约等原因而离职，自离职之日起激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加同期银 行存款利息回购注销。 （2）上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 鉴于 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-058 中裕软管科技股份有限公司 关于调整2023年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司于2025年5月16日召开第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年股权激励计划 相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、 审议及表决情况 3、公司于2023年10月24日至2023年11月3日通过北京证券交易所官网及公司 内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11天。公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截至公示期 满，公司全体员工均对提名的徐庆忠等共76名员工为公司核心员工无异议。 4、2023年11月9日，公司召开2023年第三次临时股东会，审议通过了《关于 公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》 《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名 ...

中裕软管科技股份有限公司于2025年5月16日召开第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年股权激励计划限制 性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》，现将有关 事项说明如下： 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-059 中裕软管科技股份有限公司 关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售 期解除限售条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2023年10月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于 公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权 董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2023 年限制性股票授予协议书>的议案》等 ...

北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 21 楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，否则下列词语具有下述含义： | 中裕科技、公司 | | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励计划 | | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 《激励计划》 | | 指 | 《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 | | | | | 案）》 | | 激励对象 | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公 | | | | | 司）董事、高级管理人员、核心员工 | | 《公司法》 | | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-054 中裕软管科技股份有限公司 关于全资孙公司完成注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开总 经理办公会，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。公司全资子公司 中裕管道制造有限公司，拟以自有资金在阿拉伯联合酋长国投资新设全资孙公司。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-042）。 近日，公司全资孙公司 TECHFLOW PIPES TRADING - L.L.C - S.P.C 已完成注册，并取得营业执照。 二、注册信息 公司名称：TECHFLOW PIPES TRADING - L.L.C - S.P.C 许可证号码：CN-5883270 统一注册号码：101-2025-200045742 ...