中裕软管科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中裕科技"）于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2023 年股 权激励计划部分限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司未满足第二个 解除限售期解除限售条件，公司拟对 66 名激励对象所对应的第二个解除限售期 不满足解除限售条件的 578,994 股限制性股票进行回购注销；鉴于牛铭昌等 4 名 核心员工于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期到期前离职， 已不具备股权激励资格，故对其获授的尚未解除限售的 173,160 ...

北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场21楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 致：中裕软管科技股份有限公司 北京市盈科（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中裕软管科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临 时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《中裕软管科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东会的召 集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的 合法性、有效性进行审查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-065 中裕软管科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 98,480,668 股，占公司有表决权股份总数的 74.1344%。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 第三届董事会第十八次会议，于 2025 年 4 月 8 日召开 2024 年年度股东会，审议 通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于变更注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。 二、工商变更登记情况 中裕软管科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 目前，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续并取得变更后的《营业执 照》。本次变更完成后，公司注册资本由 10,218.51 万元变更为 13,284.063 万元。 除上述变更外，《营业执照》记载的其他登记事项未发生变更。变更后的登记情 况如下： 名称：中裕软管科技股 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-059 中裕软管科技股份有限公司 关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售 期解除限售条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司于2025年5月16日召开第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年股权激励计划限制 性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、 审议及表决情况 于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于 公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权 董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2023 年限制性股票授予协议书>的议案》等相关议案，关联董事在对相关议案进行表 决时履行了回避表决的义务。公司独立董事 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-061 中裕软管科技股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 五 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 132,840,630 | 元。 | 132,088,476 | 元。 | | 第十五条 | 公司发行的股份总数为 | 第十五条 | 公司发行的股份总数为 | | 132,840,630 | 股，均为普通股。 | 132,088,476 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-062 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 " 《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称" 《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称" 《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激 励和员工持股计划》（以下简称" 《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司关于调整 2023 年股权激励 计划相关事项、关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除 限售期的解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项进行了核查并发 表核查意见如下： 一、《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》的核查意见 鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，董事会根据公司《激励计划》的 相关规定以及 2 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-056 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，董事会根据公司《2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定以及 2023 年第三次临 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-055 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，董事会根据公司《2023 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"激励计 ...