中裕软管科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-139 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、行政法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规 则》等文件规定的激励对象条件及《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称 4、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励 计划的首次授予日为 2023 年 11 月 13 日，首次授予日符合《管理办法》《监管指 引第 3 号》《激励计划》中的有关规定。 综上所述，我们一致同意确定本激励计划首次授予权益以 2023 年 11 月 13 日为首次授予日，以 6.86 元/股为首次授予价格，向 74 名符合条件的激励对象 合计授予 181.95 万股限制性股票。 中裕软管科技股份有限公司 监事会 2023年11月13日 《激励计划 ...

中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-135 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有 5 名激励对象因申请离职或其他 原因自愿放弃其拟获授的全部限制性股票，根据公司《2023 年股权激励计划（草 案 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-137 中裕软管科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：1、上述核心员工目前已经公司第三届董事会第六次会议审议通过向公司全体员工公示后由监事 会对公示情况发表了同意的意见且公司股东大会审议通过。 2、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。除张小红女士外，本激励计划拟首 次授予的激励对象不包括其他单独或合计持有公司5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司聘请律师事务所对上述激励对象的确定是否符合相关法律法规、《公司章程》及本激励计划 出具法律意见。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 二、核心员工名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐庆忠 | 核心员工 | | 2 | 吴宏亮 | 核心员工 | | 3 | 孙威峰 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中裕软管科技股份有限公司 证券简称：中裕科技 证券代码：871694 2023 年股权激励计划调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年十一月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 5 | | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | | 差异的说明 6 | | | （三）本次限制性股票授予条件成就情况说明 7 | | | （四）本次授予限制性股票的具体情况 7 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 中裕科技、本公司、公司 | 指 | 中裕 ...

北京市盈科（苏州）律师事务所 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、本次激励计划授予的批准与授权 | 4 | | 二、本次股权激励计划 | 5 | | 三、本次激励计划的授予情况 | 6 | | 四、关于本次股权激励的信息披露 | 8 | | 五、结论性意见 | 8 | 关于 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 21 楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，否则下列词语具有下述含义： | 中裕科技、本公司、公司 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 | | | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划 ...

关于调整2023年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-138 1、2023年10月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于 公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2023 年限制性股票授予协议书>的议案》等相关议案，关联董事在对相关议案进行表 决时履行了回避表决的义务。公司董事会薪酬与考核委员会对相关议案审议同意。 独立董事周余俊作为征集人就公司2023年第三次临时股东大会审议的本次激励 计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、2023年10月24日，公司召开第三届监事会第五次会议 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-134 中裕软管科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会审核 了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》并对本议案发表了同意意 见。 3.回避表决情况： 董事张小红、陈军与本激励计划存在关联关系，对该议案回避表决。 会议应出席董事 7 人，出席和授 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-139 3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予/获授权益的情形， 本次激励计划无获授权益条件。 4、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励 计划的首次授予日为 2023 年 11 月 13 日，首次授予日符合《管理办法》《监管指 引第 3 号》《激励计划》中的有关规定。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股 权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等相关法律、行政法 规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2023 年股权激励计划首 次授予事项进行了核查并发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象中，有 5 名激励对象因申请离职或其他 原因自愿放弃 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-136 中裕软管科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年10月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于 公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2023 年限制性股票授予协议书>的议案》等相关议案，关联董事在对相关议案进行表 决时履行了回避表决的义务。公司董事会薪酬与考核委员会对相关议案审议同 意。独立董事周余俊作为征集人就公司2023年第三次临时股东大会审议的本次激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、2023年 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-135 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有 5 名激励对象因申请离职或其他 原因自愿放弃其拟获授的全部限制性股票，根据公司《2023 年股权激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，并经 2023 年第三次临时股东大会的 授权 ...