证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-124 中裕软管科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所的规定和公司章程的相关规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交 易所的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第 三季度的财务状况和经营成果； （3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-123 5.会议主持人：董事长黄裕中 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 董事会 2023 年 10 月 26 日 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-126 公司实际控制人、控股股东、一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监 事和高级管理人员承诺如下： 若中裕科技在北京证券交易所上市后六个月内股票连续二十个交易日的收 盘价均低于发行价，或者在北京证券交易所上市六个月期末收盘价低于发行价的 （自中裕科技股票在北京证券交易所上市六个月内，如果因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则将发行价作除权、除息调整后 中裕软管科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中裕软管科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】 536 号），同意中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中裕科技"） 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 4 月 18 日，北京证券交 易所出具《关于同 ...

Financial Performance - Operating income for the first nine months rose by 8.44% to CNY 475,338,184.40 compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders increased by 41.35% to CNY 91,758,729.87 year-on-year[11]. - The net profit for the period increased by 41.77% to CNY 91,690,175.35, attributed to higher operating income and reduced operating costs[15]. - The company's net profit attributable to shareholders reached ¥91,758,729.87, an increase from ¥64,915,909.61 in the same period last year, representing a growth of approximately 41.3%[43]. - The total comprehensive income amounted to ¥91,667,735.35, compared to ¥63,617,216.23 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 43.9%[43]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥1.02, up from ¥0.85 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 20%[43]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 44.90% to CNY 910,052,305.14 compared to the end of last year[11]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 945,408,870.80, up from CNY 638,709,954.45 at the end of 2022, marking an increase of about 48%[39]. - Total liabilities decreased to CNY 230,089,905.64 as of September 30, 2023, from CNY 273,144,421.02 at the end of 2022, a reduction of approximately 15.7%[39]. - Current assets totaled ¥608,377,416.95, up from ¥365,034,997.34, indicating a growth of about 67% year-over-year[32]. - Cash and cash equivalents increased to ¥280,662,447.91 from ¥101,786,856.05, representing a significant rise of approximately 175%[32]. - Short-term borrowings decreased to ¥84,150,703.06 from ¥124,576,394.90, showing a reduction of about 32%[34]. Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 26.30% to CNY 38,465,324.25 compared to the same period last year[11]. - The company reported a net cash inflow from sales of goods and services of ¥446,126,109.41, up from ¥421,237,913.43, representing a growth of about 5.9%[48]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥70,817,985.50, an increase of 43.5% compared to ¥49,389,842.50 in the same period of 2022[52]. - Total cash inflow from financing activities reached ¥400,778,726.64, significantly higher than ¥176,275,189.95 in the previous year, indicating a strong capital raising effort[52]. - The total cash flow from financing activities netted ¥246,023,372.51, a significant increase from ¥64,998,663.70 in the same period last year, highlighting improved financing conditions[52]. Shareholder Information - The total shareholding of the top ten shareholders amounts to 82,085,793 shares, representing 81.6951% of the total shares[21]. - The largest shareholder, Zhang Xiaohong, holds 7,124,900 shares, accounting for 7.0910% of the total shares[21]. - The second-largest shareholder, Huang Xingliang, owns 4,500,000 shares, which is 4.4786% of the total shares[21]. Commitments and Compliance - The company has committed to avoid related party transactions, ensuring compliance with regulations[26]. - The company has made a long-term commitment to maintain the authenticity, accuracy, and completeness of its issuance application documents[27]. - The company has pledged to implement measures to address any unfulfilled commitments, ensuring accountability[27]. - The company has established a commitment to stabilize its stock price through various strategies[26]. - The company has committed to avoid fund occupation, safeguarding shareholder interests[27]. Research and Development - Research and development expenses rose by 59.45% to CNY 20,702,048.27, reflecting increased investment in R&D[14]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 20,702,048.27, up from CNY 12,983,182.65 in 2022, indicating an increase of approximately 59.5%[42].

中裕软管科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 24日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司审计委员会成员的议案》， 同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如 下： 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-121 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司副总经理 陈军先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，陈军先生继续担任公司董事、财务负责人、董事 会秘书、副总经理职务。为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意补选秦 俊明 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-108 中裕软管科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事周余俊作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 3、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的 议案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人周余俊作为公司独立董事，已出席公司2023年10月24日 召开的第三届董事会第六次会议，就第三届董事会第六次会议，关于股权激励 的全部议案均投同意票，并发表了同意的独立意见。 表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高 公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营 者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划 不会损害公司及其全体股东的利益。 一、征集事由 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-113 中裕软管科技股份有限公司承诺管理制度 第三条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、 收购人、资产交易对方、破产重整投资人等(以下简称 承诺人")做出的公开 承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性,并符合法律法规、部门规章和北 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强中裕软管科技股份有限公司(以下简称 公司")及其相关方 做出的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法 律法规、部门规章、业务规则及《中裕软管科技股份有限公司 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-103 中裕软管科技股份有限公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 《持续监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等有关法律、法规和规范性文件及 《公 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-115 中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中裕软管科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司董事会根据股东大会决议设立审计委员会（以下简称审计委员会）。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-105 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 16 | 孔维群 | 核心员工 | | 17 | 于毅 | 核心员工 | | 18 | 郭菊芬 | 核心员工 | | 19 | 朱春华 | 核心员工 | | 20 | 鲍翠平 | 核心员工 | | 21 | 曹霞 | 核心员工 | | 22 | 刘静 | 核心员工 | | 23 | 张敏 | 核心员工 | | 24 | 罗钛坪 | 核心员工 | | 25 | 陈玉蓉 | 核心员工 | | 26 | 赵亚丽 | 核心员工 | | 27 | 杨金梅 | 核心员工 | | 28 | 周琦 | 核心员工 | | 29 | 周津宇 | 核心员工 | | 30 | 顾浩 | 核心员工 | | 31 | 张丽华 | 核心员工 | | 32 | 张磊 | 核心员工 | | 33 | 申圣宇 | 核心员工 | | 34 | 蒋啸恺 | 核心员工 | | 35 | 曾建 | 核心员工 | | 36 | 王宝华 | 核心员工 | | 37 | 冯伟 | 核心员工 | | 38 | 滕 ...