中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-072 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 （一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，故对公司注册资本进行变更。 公司注册资本原为：人民币 76,37 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-071 中裕软管科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司和全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 1、沙特中裕管道制造有限公司（控股子公司） 公司根据战略发展规划及生产经营需要，拟与 ERAD Energy Company 在 沙特阿拉伯王国共同投资新设控股子公司沙特中裕管道制造有限公司（拟定中 文名称，外文名称以当地核准为准），注册地址拟定为沙特阿拉伯王国库拜尔。 经营范围拟定为：橡塑软管、金属管道及相关配件的生产加工、销售。 控股子公司注册资本拟定为 50 万沙特里亚尔（约折合 92 万人民币）。其 中本公司出资 45.05 万沙特里亚尔，占注册资本的 90.10%；ERAD Energy Company 出资 4.95 万沙特里亚尔，占注册资本的 9.90%。 上述投资设立控股子公司的相关登记信息，最终以相关政府主管部门核准 或登记为准。 2、南京中裕流体技术研究院有限公司（ ...

第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-067 中裕软管科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司编制了《2023 年第一季度报告》，董事会依职责进行审议。 具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号： ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-068 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席申华 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司编制了《2023 年第一季度报告》，监事会依职责进行审议。 具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-069）。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出 公司监事会对《2023 年第一季度报告》的书面审核意见如下： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 28,384,470.31, representing a significant increase of 105.38% year-over-year[10] - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 161,493,693.07, up 30.81% from CNY 123,456,925.35 in the same period last year[10] - The basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.37, a 105.32% increase compared to CNY 0.18 in the previous year[11] - Total comprehensive income for Q1 2023 reached ¥28,344,299.15, up from ¥13,021,285.64 in Q1 2022, indicating a growth of about 118.5%[45] - Operating profit for Q1 2023 was ¥36,752,225.22, compared to ¥19,099,529.43 in Q1 2022, which is an increase of about 92.5%[48] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached CNY 647,987,752.94, an increase of 3.18% compared to the end of 2022[10] - Total liabilities decreased to ¥268,973,993.59 from ¥277,384,494.77, showing a reduction of approximately 3.3%[36] - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 684,740,051.84, compared to CNY 638,709,954.45 as of December 31, 2022, showing an increase of about 7.2%[41] - Total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 287,336,424.90, up from CNY 273,144,421.02 as of December 31, 2022, representing an increase of approximately 5.2%[41] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 18.81% to CNY 5,160,521.85 compared to CNY 6,355,977.57 in Q1 2022[10] - Operating cash inflow for Q1 2023 reached ¥147,923,174.99, a significant increase from ¥102,364,417.86 in Q1 2022, representing a growth of approximately 44.4%[52] - Net cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥24,613,283.34, compared to ¥7,143,082.65 in Q1 2022, indicating a substantial improvement[53] Shareholder Information - The largest shareholder, Huang Yuzhong, holds 40,778,759 shares, representing 53.39% of total shares[22] - The second largest shareholder, Qin Junming, holds 13,950,000 shares, accounting for 18.26% of total shares[22] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 76,098,359, which is 99.63% of the total shares[23] Research and Development - Research and development expenses increased by 31.38% year-over-year, indicating a commitment to innovation[14] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 5,063,425.27, compared to CNY 3,854,167.66 in Q1 2022, reflecting an increase of approximately 31.1%[44] Corporate Governance and Compliance - The company has committed to a long-term share circulation restriction and voluntary lock-up since July 22, 2022[27] - The company has committed to avoid related party transactions, ensuring compliance with regulations[28] - The company is focused on enhancing its corporate governance through various commitments from its board members[29] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[44] - The company has outlined strategies for market expansion and product development in its future outlook[28]

作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着高度负责的态 度，我们认真查阅和审议第三届董事会第二次会议的所有资料，基于独立判断 对第三届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年第一季度报告》的独立意见 经审阅《2023 年第一季度报告》，我们认为：公司 2023 年第一季度报告公 允的反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。我们一致同 意审议通过该议案。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-070 中裕软管科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司 独立董事：邬爱其、李前林、周余俊 2023 年 4 月 27 日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权 实施情况的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于中裕软管科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权 实施情况的法律意见书 致：东吴证券股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东吴证券股份有限公司 （以下简称"东吴证券"、"主承销商"或"获授权主承销商"）的委托，担任 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中裕科技"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，本所律师现就本次发 行的超额配售选择权实施情况出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 ...

东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"中裕科技""发行人""公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券交易 所上市超额配售选择权已于 2023 年 4 月 25 日行使完毕。东吴证券股份有限公司 （以下简称"东吴证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构 和主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获 授权主承销商"）。 东吴证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《中裕软管科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，东吴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销 商，已按本次发行价格 12.33 元/股于 2023 年 4 月 11 日（T 日）向网上投资者超 额配售 361.5000 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向 本次发行的部分战略 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-064 中裕软管科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"中裕科技""发行人""公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券交易 所上市超额配售选择权已于 2023 年 4 月 25 日行使完毕。东吴证券股份有限公司 （以下简称"东吴证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构 和主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获 授权主承销商"）。本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《中裕软管科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，东吴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销 商，已按本次发行价格 12.33 元/股于 2023 年 4 月 11 日（T 日 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-063 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 中裕软管科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司根据战略发展规划及生产经营需要，拟在阿拉伯联合酋长国投资新设全 资子公司中裕管道制造有限公司（拟定中文名称，外文名称以当地核准为准）， 注册资本拟定为 50 万迪拉姆（约折合 94 万人民币），注册地址拟定为阿拉伯联 合酋长国中阿产业园，经营范围拟定为：管道的制造。 上述投资设立全资子公司的相关登记信息，最终以相关政府主管部门核准或 登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二 ...