证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-015 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,123,493.53 元，母公司未分配利润为 77,604,708.39 元。 第一百六十条 公司缴纳所得税后的利润时，按下列顺序分配： （一）董事会审议和表决情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,518,000 股，根据扣除回 购专户 851,753 股后的 80,666,247 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,873,287.17 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-036 深圳云里物里科技股份有限公司 关于调整第二次竞价回购股份方案回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二次竞价回 购股份方案回购价格上限的议案》，同意将回购价格上限由人民币14.00元/ 股（含）调整为人民币25.00元/股（含），本次调整回购价格上限事宜属于 董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 三、本次调整回购价格上限的原因及主要内容 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致 使公司可实施回购窗口较短。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司 价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值 及股东权益，公司将回购价格上限由人民币 14.00 元/股（含）调整为人民币 25.00 元/股（含）。 截至 2025 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-037 深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 2 日 15:00—2025 年 6 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-023 深圳云里物里科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬 方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司 根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制 度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的 管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担 任管理职务的非独立董事，不在 ...

内部控制审计报告 深圳云里物里科技股份有限公司 容诚审字[2025] 518Z0804 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 518Z0804 号 深圳云里物里科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物里公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-010 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 5.会议主持人：董事长 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面、通讯方式 发出 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http: ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-031 深圳云里物里科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），深圳云里物里科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会结合内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

审计报告 深圳云里物里科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0803 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 1 | - 5 | | | 2 | 合并资产负债表 | | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | | 3 | | | | 5 | 合并股东权益变动表 | | 4 | | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | | 8 | | | | 9 | 母公司股东权益变动表 | | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | | - | 107 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 ( ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-019 深圳云里物里科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权公司董事会利用自有 闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置自有资金委托理财。在上述 额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在上述额度以内。 公司拟使用额度不超过人民币 12,000.00 万元的闲置自有资金（含子公司自 有资金）进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），拟投资的产品期限最长不 超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 在前述额度内，资金可 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-016 深圳云里物里科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2022〕2583 号）核 准，公司【向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市】发行人 民币普通股（A 股）11,500,000 股，发行价格为人民币 10 元/股，募集资金总额 为人民币 115,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 15,630,066.81 元后， 募集资金净额为人民币 99,369,933.19 元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划至 公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审 验，并于 2022 年 11 月 22 日出具了大华验字[2022]000842 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司报告期内使用募集资金 17,351,112.57 元,募集 资金累计已使用 18,685,412.57 元。累计收到的募集资金账户银行存款利息及理 ...