证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-028 深圳云里物里科技股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对容诚在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 首席合伙人：刘维 2024年度末合伙人数量：212人 2024年度末注册会计师人数：1,552人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781人 2023年收入总额（经审计）：287,224.60万元 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-024 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄文锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作 用。现将本人在2024年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 本人基本情况如下：黄文锋，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，2003年6月毕业于西南财经大学，博士学历，注册会计师。 1994年9月至2003年8月，就职于 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳云里物里科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳云里物里科技股份 有限公司（以下简称云里物里公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025] 518Z0803 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，云里物里公司管理 层编制了后附的深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保 证其真实、准确、完整是云里物里公司管理层的责任。 深圳云里物里科技股份有限公司 容诚专字[2025] 518Z0230 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-020 深圳云里物里科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 29 日，深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物 里"或"公司"）发行普通股 11,500,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公 开发行，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 115,000,000.00 元，实际募集资 金净额为 99,369,933.19 元，到账时间为 2022 年 11 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-030 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》及深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由黄文锋、庄严、曾明三名成员组成，其中黄 文锋、曾明为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任 委员（召集人）由独立董事、会计专业人士黄文锋担任，审计委员会成员 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开会议5次，具体情况如下： （一）2024年4月7日，审计委员会召开第 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-015 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,123,493.53 元，母公司未分配利润为 77,604,708.39 元。 第一百六十条 公司缴纳所得税后的利润时，按下列顺序分配： （一）董事会审议和表决情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,518,000 股，根据扣除回 购专户 851,753 股后的 80,666,247 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,873,287.17 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-036 深圳云里物里科技股份有限公司 关于调整第二次竞价回购股份方案回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二次竞价回 购股份方案回购价格上限的议案》，同意将回购价格上限由人民币14.00元/ 股（含）调整为人民币25.00元/股（含），本次调整回购价格上限事宜属于 董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 三、本次调整回购价格上限的原因及主要内容 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致 使公司可实施回购窗口较短。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司 价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值 及股东权益，公司将回购价格上限由人民币 14.00 元/股（含）调整为人民币 25.00 元/股（含）。 截至 2025 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-037 深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 2 日 15:00—2025 年 6 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-023 深圳云里物里科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬 方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司 根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制 度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的 管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担 任管理职务的非独立董事，不在 ...

内部控制审计报告 深圳云里物里科技股份有限公司 容诚审字[2025] 518Z0804 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 518Z0804 号 深圳云里物里科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物里公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引 ...