证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-023 深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,401,676.57 元，母公司未分配利润为 68,924,956.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,518,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 9,782,160.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳云里物里科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物里"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行 人使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意深圳云里物 里科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2583 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 10.00 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-033 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳云里物里 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023年 度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023年度审计机构的基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日，注册地址 为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生。 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为270人，注册会 计师1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141人。 ...

一、独立董事的基本情况及独立性情况 王宁宁，男，1983年6月出生，无境外永久居留权，硕士，中国执业律 师。2008年至2014年任广东信桥律师事务所主办律师，2014年至2015年任 北京大荣投资管理有限公司副总经理，2015年至2016年任花样年集团法务 经理，2016年至2017年任双开颜金融控股集团法务总监，2017年至2022年 任佰融集团法务总监，2022年至今任北京浩天（深圳）律师事务所高级合 伙人，2023年12月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事报告期内履职概况 （一） 出席董事会、列席股东大会情况 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-030 深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为深圳云里物 ...

在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-027 深圳云里物里科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议 案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章 程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案。 一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》及深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年11月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立 董事会审计委员会，董事会审计委员会由黄文锋、庄严、曾明三名成员组 成，其中黄文锋、曾明为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数 的2/3。主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士黄文锋担任，审计 委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会会议。 三、审计委员会2023年度主要工作情况 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-034 深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 188,602,670.68, representing a 21.09% increase compared to CNY 155,758,520.68 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 27,112,615.41, a 2.23% increase from CNY 26,522,431.80 in 2022[29]. - The gross profit margin improved to 43.91% in 2023 from 43.31% in 2022[29]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 310,647,899.89, reflecting a 10.35% increase from CNY 281,512,425.53 in 2022[31]. - The total liabilities increased by 43.08% to CNY 61,969,832.47 in 2023 from CNY 43,310,224.28 in 2022[31]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 47,859,754.43, a significant increase of 59.48% compared to CNY 30,009,402.57 in 2022[31]. - The company reported a basic earnings per share of 0.33 in 2023, down 10.81% from 0.37 in 2022[29]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 11.04% in 2023, down from 19.07% in 2022[29]. - Non-operating income for 2023 amounted to ¥6,526,437.48, a decrease of 15.9% from ¥7,754,862.21 in 2022[38]. - The company reported a government subsidy of ¥5,367,523.62 in 2023, a decrease of 27.8% from ¥7,434,989.30 in 2022[38]. Research and Development - The company obtained 33 patent authorizations in 2023, including 6 domestic invention patents and 2 US invention patents[8]. - The company has actively participated in industry exhibitions to enhance brand awareness and expand both domestic and international markets[49]. - The company has launched various IoT module products, including BLE, GNSS, LoRa, WiFi, UWB, and millimeter-wave radar, to meet diverse market needs[43]. - R&D expenses rose by 26.38% to CNY 22,134,816.04, reflecting the company's commitment to innovation[67]. - The company reported a research and development expenditure of ¥22,134,816.04, which represents 11.74% of its operating revenue[199]. - The company is focusing on the development of smart Bluetooth sensors and has completed a series of products based on electronic ink screens and low-power Bluetooth technology[193]. - The company has invested ¥5,345,360.39 in the development of IoT communication gateways, which is the highest among its R&D projects[198]. - The total number of R&D personnel increased from 82 to 109, with R&D personnel accounting for 25.3% of total employees[103]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the strategic emerging industry of IoT, with a projected compound annual growth rate of 13.62% in device connections from 2021 to 2025[54]. - The company plans to enhance R&D investment and strengthen independent innovation to become a global service provider[55]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for IoT applications across various traditional industries, including manufacturing, agriculture, and logistics[187]. - The company aims to improve its product layout in the electronic signage field by developing multiple electronic signage products and related accessories[107]. - The company is enhancing its product management and marketing strategies through the integration of online and offline channels[189]. Corporate Governance and Shareholder Relations - In June 2023, the company distributed a cash dividend of RMB 1.1 per 10 shares, totaling RMB 8.967 million based on a total share capital of 81.518 million shares[5]. - The company has established a complete decision-making process for its cash dividend policy, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[164]. - The company has a three-year dividend return plan post-listing on the Beijing Stock Exchange, emphasizing stable and reasonable returns to shareholders[163]. - The company has approved a share repurchase plan with a total funding of no less than 8,200,000 RMB and no more than 15,000,000 RMB, aiming to buy back between 820,000 and 1,500,000 shares, representing 1.01% to 1.84% of the total share capital[136]. - The actual controllers of the company are Zhuang Yan, Zhang Min, and Long Zhao Xi, holding a combined total of 61.10% of the company's shares[150]. Social Responsibility and Community Engagement - The company made a charitable donation of RMB 50,000 to the Longhua District Charity Association in December 2023[5]. - The company donated 50,000 yuan to support charitable public welfare projects in December 2023[116]. Employee and Talent Management - The total number of employees increased from 347 to 430, with a net addition of 85 employees during the reporting period[178]. - The company has established a comprehensive talent management system, including measures such as improving welfare and stock incentives to stabilize its technical team[126]. - The company aims to strengthen its talent reserve by combining internal training and external recruitment of high-end talent[121]. Industry Trends and Risks - The IoT industry in China is expected to grow from 3.6 billion connected devices in 2019 to 8 billion by 2025, with a CAGR of 13.62% from 2021 to 2025[119]. - The company faces significant market competition risks in the IoT industry, necessitating increased R&D investment to enhance product performance and develop new products[125]. - The company is exposed to foreign exchange risk due to substantial overseas business revenue, prompting the establishment of targeted foreign exchange risk management mechanisms[126].

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-011 深圳云里物里科技股份有限公司 员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计 划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》） 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制， 公司推出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参加对象为公司（含子公司）董事(不含独立董事 ...

一、 回购方案基本情况 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立 董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-018 深圳云里物里科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次拟回购资金总额不少于 8,200,000 元，不超过 15, ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-016 深圳云里物里科技股份有限公司 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 14 时至 15 时。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...