证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-047 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 第一季度报告》（公告编号：2024-048）。 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-046 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://w ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 57,931,488.84, a 52.35% increase year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders rose by 24.22% to CNY 8,469,230.19 compared to the same period last year[10] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 316.65% to CNY 10,382,525.59[10] - The company's gross profit margin improved, with operating profit increasing by 26.22% to CNY 9,162,994.73[12] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders increased to 3.33% from 2.82%[10] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 55,851,721.65, compared to CNY 36,315,874.83 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of about 53.7%[47] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 11,067,080.99, up from CNY 7,204,216.43 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 53.5%[47] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 10,188,000.26, an increase from CNY 6,763,018.69 in Q1 2023, representing a growth of approximately 50.5%[48] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 10,188,000.26, compared to CNY 6,763,018.69 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 50.5%[48] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 117.79%, resulting in a net outflow of CNY 2,328,195.77[12] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -2,328,195.77, a decline from CNY 13,086,941.87 in Q1 2023[51] - The cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 46,220,152.05, slightly down from CNY 46,372,587.01 in Q1 2023[51] - The cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 48,548,347.82, compared to CNY 33,285,645.14 in Q1 2023, reflecting an increase of about 45.9%[51] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at -557,214.49 CNY, compared to a positive 15,217,526.95 CNY in Q1 2023, indicating a significant decline in operational performance[55] - Total cash inflow from operating activities decreased to 45,425,806.75 CNY in Q1 2024 from 47,085,931.03 CNY in Q1 2023, reflecting a drop of approximately 3.5%[55] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 176,491,594.81 CNY, down from 220,321,375.61 CNY at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 20%[55] - The net cash flow from financing activities was -1,812,731.32 CNY in Q1 2024, compared to -1,455,462.00 CNY in Q1 2023, indicating increased cash outflows related to financing[55] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.60% to CNY 315,617,159.76 compared to the end of last year[10] - The company's total liabilities decreased from ¥61,969,832.47 on December 31, 2023, to ¥56,285,647.32 on March 31, 2024[37] - The company's total current assets as of March 31, 2024, were ¥279,883,810.29, compared to ¥274,477,464.90 at the end of 2023, showing a slight increase[40] - The company's retained earnings increased to ¥79,112,956.85 as of March 31, 2024, up from ¥68,924,956.59 at the end of 2023, indicating strong profitability retention[41] - The company reported a decrease in contract liabilities to ¥11,934,724.24 as of March 31, 2024, down from ¥18,322,284.74 at the end of 2023, suggesting improved revenue recognition[41] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 81,518,000, with 62.84% being restricted shares and 37.16% being unrestricted shares[17] - The top ten shareholders collectively hold 77.75% of the total shares, with the largest shareholder, Zhuang Yan, owning 25.91%[19] - The company has initiated an employee stock ownership plan, allowing for the purchase of up to 1.0789 million shares at a price of 6.25 per share, representing 1.32% of total shares[26] - The number of ordinary shareholders increased to 6,054 during the reporting period[17] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,909,762.31, an increase of 21.7% from ¥4,853,804.24 in Q1 2023, reflecting a commitment to innovation[42] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 5,519,776.21, compared to CNY 4,611,389.00 in Q1 2023, showing an increase of about 19.6%[47] Government Support and Legal Matters - The company received government subsidies amounting to 129,400.00, which are closely related to its normal business operations[15] - The company is currently involved in a minor civil lawsuit regarding a deposit refund of ¥61,000, which is still under trial[31] Other Financial Activities - The company reported a fair value change gain of 236,849.31 from financial assets and liabilities, excluding effective hedging activities[15] - The company has not engaged in any significant external guarantees or loans during the reporting period[25] - The company has a total of 1,078,900 shares held in a repurchase special account, representing 1.32% of total shares[21] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than ¥8,200,000 and no more than ¥15,000,000, estimating to buy back between 820,000 and 1,500,000 shares, which represents 1.01%-1.84% of the total share capital[28] - As of March 31, 2024, the company has repurchased 1,078,900 shares, accounting for 1.3235% of the total share capital, with a total payment of ¥8,727,478.91, which is 58.18% of the upper limit of the repurchase fund[29] - The maximum repurchase price is set at ¥10 per share, which is 200% of the average trading price of ¥8.12 over the 30 trading days prior to the board's approval[27]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-046 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年 第一季度报告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-047 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 第一季度报告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体内 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-044 深圳云里物里科技股份有限公司 员工持股计划 二〇二四年四月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划》系依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制， 公司推出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参加对象为公司（含子公司）董事(不含独立董事)、监 事、高级管理 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-043 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,478,294 股，占公司有表决权股份总数的 64.04%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳云里物里科技股份有限公司 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 16 日（星期二）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派陈特律师、 高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳云里物里科技股份有限公司 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 16 日（星期二）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派陈特律师、 高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-044 深圳云里物里科技股份有限公司 员工持股计划 二〇二四年四月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划》系依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制， 公司推出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参加对象为公司（含子公司）董事(不含独立董事)、监 事、高级管理 ...