（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-041 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14 时至 15 时。 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案 ...

关于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称" ) 大华会计 师事务所"）作为公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对大华会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012年2月； （3）组织形式：特殊普通合伙； 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-032 深圳云里物里科技股份有限公司 （6）2022年度经审计的收入总额为332,731.85万元，其中审计业务收 入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元； （ 7 ） 2022 年 度 上 市 公 司 审 计 客 户 488 家 ， 上 市 公 司 审 计 收 费 61,034. ...

[2024]0011003914 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年度） 我们审核了后附的深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称云 里物里公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 云里物里公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内 容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1-2 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云里物里公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号—历史财务信息审计或 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-035 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第七次会议 经认真审阅《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》我们 认为：该薪酬方案结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，符 合目前企业发展情况。 综上，我们同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案，并同意将《关 于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司董事会审议。 相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第七次会议。公司独立董事专门会议根据《深圳云 里物里科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深圳云里物里 科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基 于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，召开第三届董事会独 立董事专门会议第二次会议审议通过下列议案，并同意提 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-027 深圳云里物里科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议 案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章 程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案。 一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 员工持股计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物里" 或"公司"）员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"） 的实施，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"） 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳云里物里科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及《深圳云里物里科技股份有限公 司员工持股计划（草案）》（以下简称"本草案"）的规定，特制定《深圳云里物 里科技股份有限公司员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第三条 员工持股计划的目的 （一）建立劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的 一致性，促进各方共同关注公司的可持续发展，从而为股东带来更高效 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-008 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 1.议案内容： 为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制， ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-015 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第六次会议 相关事项的审查意见的公告 法权益的情形。 3、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。公司不存在向持有人提 供垫资、担保、借贷等财务资助的情形。 4、本次员工持股计划已通过公司职工代表大会充分征求了员工意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议。公司独立董事专门会议根据《深圳云 里物里科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深圳云里物里 科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基 于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，召开第三届董事会独 立董事专门会议第一次会议审议通过下列议案，并同意提交董事会审议： 一、《关于<深圳云里物里科技股份有 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 员工持股计划（草案） 二〇二四年四月 1 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-010 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计 划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》） 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 持股计划草案前60个交易日股票交易均价12.49元/股的50.03%，董事会审议本员工 持股计划草案前20个交易日股票交易均价11.44元/股的54.62%，董事会审议本员工 持股计划草案前1个交易日股票交易均价10.19元/股的61.31%。 9、本员工持股计划存续期为48个月， ...

深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-009 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议《关于<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》 1.议案内容： 公司拟实施员工持股计划,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳云里物里科技股份有限公司员工持 股计划（草案）》（公告编号：2024-010）和《深圳云里物里科技股份有限公司员 工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-011）。 2.回避表决情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 ...