证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-068 上海铁大电信科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票的相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4590%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海铁大电信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律 师现场出席了公司于 2024 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-066 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年半年度报 告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年半年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14：00-16:30。 （二）会议召开地点 本次半年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年报业绩说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年报业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛 ...

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司全资子公司 签署股份认购协议事项的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为上海 铁大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技")向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规、 规范性文件的规定,对铁大科技签署股份认购协议事项进行了核查,核查情况 及核查意见如下: 一、本次交易概述 铁大科技全资子公司上海沪通智行科技有限公司(以下简称"沪通智行") 拟对 Infermove(以下简称"推行科技")进行股权投资,从而间接投资推行科 技的境内关联公司推移机器人科技(苏州)有限责任公司(以下简称"推移苏 州"或"苏州公司")和北京推行科技有限责任公司(以下简称"北京推行"或 "北京公司"),由沪通智行与推行科技、苏州公司签署《远期股份认购协议》 (以下简称"认购协议")。 鉴于本次投资涉及认购境外企业推行科技的股份,沪通智行需于向推行科 技支付投资款前办理完成境内企业境外投资(以下简称"ODI")手续,该等事 项耗 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-063 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟签署远期股份认购协议的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司全资子公司签署股份认购协议的投资公告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人： 董事长成远女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-064 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）临时提案的具体内容 （一） 审议《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》 议案内容： 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 8 月 26 日，公司董事会收到合计持有 34.12%股份的股东成远及其一致行动 人书面提交的《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会议案的函》，提请在 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。 一、召开会议基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网披露的《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-062 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司全资子公司签署股份认购协议的投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"）全资子公司上 海沪通智行科技有限公司（以下简称"沪通智行"）拟对 Infermove（以下简称 "推行科技"）进行股权投资，从而间接投资推行科技的境内关联公司推移机 器人科技（苏州）有限责任公司（以下简称"推移苏州"或"苏州公司"）和北 京推行科技有限责任公司（以下简称"北京推行"或"北京公司"），由沪通智 行与推行科技、苏州公司签署《远期股份认购协议》（以下简称"认购协议"）。 鉴于本次投资涉及认购境外企业推行科技的股份，沪通智行需于向推行科 技支付投资款前办理完成境内企业境外投资（以下简称"ODI"）手续，该等事 项耗时较长，为了锁定本次投资机会，经铁大科技、沪通智行与投资标的协商， 作为本次投资的过渡性安排，由沪通智行 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-060 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（北交所 上市后适用），并经第三届董事会第十次会议及 2022 年第二次临时股东大会审 议通过。该制度对募集资金的储存、使用、用途变更、监督与责任追究等程序 进行了规范。 公司对募集资金实行专户存储，并与开源证券及招商银行股份有限公司上 海四平支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中 管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。 公司在募集资金使用过程中严格按照有关规定管理、监督和使用募集资 金。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 1、募集资金使用和结余情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-054 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护上海铁大电信科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质守信重回报"，提升公司 投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动公司高质量发展， 公司实际控制人暨董事长、总经理成远女士提议公司实施 2024 年半年度分红。 公司将持续评估 2024 年度"提质守信重回报"行动方案的具体举措和实 施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极 的回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司 市场形象。 公司于 2024 年 7 月 16 日收到公司实际控制人暨董事长、总经理成远女 士出具的《关于提议上海铁大电信科技股份有限公司实施 2024 年半年度分红的 函》。现将相关情况公告如下： 为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动公 司高质量发展，公司实际控制人暨董事长、总经理成远女士提议：在符合《上市 上海铁大电信科技股份有限公司 关于收到实际控制人暨董事长、总经理提议实施 2024 年半年 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 14.5 million and 15.5 million CNY, representing a year-on-year increase of 43% to 53% compared to 10.13 million CNY in the same period last year[4]. - The significant growth in net profit is primarily attributed to increased brand promotion efforts and market expansion, leading to substantial sales growth[6]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by an accounting firm, highlighting the need for caution among investors[7].