证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-025 一、董事会审计委员会基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海铁大电信 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司组织架构调整的议案》：在董事会下设董事会审计委员会。2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，根据董事会审计委员会议事规则，审计委 员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，由董事长、1/2 以上独立 董事或者全体董事的 1/3 提名 ，董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召 集人），其中会计专 ...

2023 1 9 2023 24 3.38 / 3,000.00 101,400,000.00 16,759,844.58 84,640,155.42 2023 3 1 2023 10111 2024 12 31 | | | | 1 | | 38,000,000.00 | 21,464,126.00 | 56.48% | 2025 | 3 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | | 25,640,155.42 | 8,581,489.20 | 33.47% | 2026 | 3 | 9 | | 3 | | 4,923,375.22 | 4,923,375.22 | 100.00% | | - | | | 4 | | 16,076,624.78 | 16,076,624.78 | 100.00% | | - | | | | - | 84,640,155.42 | 51,045,615.20 | - | | - | | | | | 2024 12 31 21,464,126 56.48% 2024 2026 3 9 2025 4 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- 附件- 2 上 海 铁 大 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]22763 号 目 您可使用手机"扫一扣"或选入"注册会计师行业绩"流会是否已具?税业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扣"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mob.gov.cn）"进行查 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]22763 号 上海铁大电信科技股份有限公司董事会: 我们审计了上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月23日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,铁大科技 ...

目 录 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告, | | --- | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告, | | 附 件 | 您可使用手机"扫一扣"或迹入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bgw.cn）"近在查 " 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]22537 号 上海铁大电信科技股份有限公司全体股东: 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告 天 职 业 字 [2025]22537 号 我们审核了后附的上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技")《上海铁大 电信科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 铁大科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定编制《上海铁大电信科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,700,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 20,505,000 元。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，鉴于公司 2024 年年度实际经营 和盈利情况以及对公司未来发展的预期和信心，为能与所有股东分享公司发展成 果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 12 月 31 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 165,734,551.04 元，母公司未分配利润为 165,169,447 ...

上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响公司主营业 务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，拟使用自有闲置资金购买安 全性高、流动性好的低风险类理财产品。提高公司闲置资金的使用效率和效果， 进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-027 上海铁大电信科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、 协定存款、大额存单等低风险理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的低风险理财产品，包括但不限于银 ...

上 海 铁 大 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22975 号 录 目 内部控制审计报告 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查询 "社会 内部控制审计报告 天职业字[2025]22975 号 上海铁大电信科技股份有限公司: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"或"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铁大科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-029 上海铁大电信科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交 公司股东大会审议。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因 ...

上 海 铁 大 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]18969 号 录 目 审计报告 - l 2024 年度财务报表– -5 2024 年度财务报表附注— -17 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mdb.gov.cn）"及在查 ， 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-028 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司内部控制的评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合上海铁大电信科技股份有限 公司(以下简称"铁大科技"或"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...