证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-049 上海铁大电信科技股份有限公司 实际控制人增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、 相关风险提示 （一）可能存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风 险。 （二）本次增持公司股份是上述股东基于对公司长期投资价值所做出的判 断，不构成对公司经营业绩和股票价格的预测和承诺。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 成远 | 董事、总经理、实 | 4,074,494 | 2.98% | | | 际控制人 | | | 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 | | | | 股东 | 计划增持 数量 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持 合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-048 上海铁大电信科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 30,538,100 股，占公司总股本 22.3395%，可 交易时间为 2024 年 6 月 7 日。 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董 事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监 | | | | | | | 股东姓 | 东、实 | 事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | 高级 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 占公司总 | 除限售 的股票 | | | 称 | 人或其 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-046 上海铁大电信科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （一）对公司生产、经营的影响： 上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其任命不会对公司的生产经 营产生不利影响。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过。 任命丁洁波先生为公司财务负责人，任职期限限自本次会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,850,631 股，占公司股本的 2.82%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因原 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-047 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命丁洁波先生财务负责人的议案》 1.议案内容： 因公司财务负责人徐建民辞职，为确保公司财务管理工作的有序开展，现提 名 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-045 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 24 日收到财务负责人徐建民先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 徐建民先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 上海铁大电信科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受上海铁大电信科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规 则》(以下简称《股东大会规则》)《北京证券交易所股票上市规则（试行)》(以 下简称《上市规则》)等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目 的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-042 上海铁大电信科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有 限公司章程》的规定，会议合法有效。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数 77,850,449 股，占公司有表决权股份总数的 56.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 319,543 股，占公司有表决权股份总数的 0.23%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-040 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：成远女士 公司财务负责人： 徐建民先生 公司董事会秘书： 丁洁波先生 公司保荐代表人： 陈亮先生 四 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-036 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司组织架构调整的议案》：在董事会下设董事会审计委员会。2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，根据董事会审计委员会议事规则，审计委 员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，由董事长、1/2 以上独立 董事或者全体董事的 1/3 提名 ，董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召 集人），其中会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。独 立董事占董事会审计委员会委员总数的 3/3，审计委员会委员符合相关法律法规 的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海铁大电信 科技股份有限公司（以下简称" ...

一、修订内容 根据《公司法》及、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | | 经营范围是：自行研制产品的生产、销 | 经营范围是：自行研制产品的生产、销 | | 售、服务一体化经营；自行开发、产销 | 售、服务一体化经营；自行开发、产销 | | 信号（铁路自动控制）设备、智能化照 | 信号（铁路自动控制）设备、智能化照 | | 明产品；通信、电子设备、计算机软件 | 明产品；通信、电子设备、计算机软件 | | 及网络的技术开发、技术培训、技术咨 | 及网络的技术开发、技术培训、技术咨 | | 询、 技术转让，从事货物和技术的进 | 询、 技术转让，从事货物和技术的进 | | 出口业务，防雷工程专业设计与施工。 | 出口业务，防雷工程专业设计与施工， | | （依法须经批准的项目，经相关部门批 | 机械设备租赁，电子专用设备制造。（依 | | 准后方可开展经营活动） | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | ...