证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-075 一、会议召开和出席情况 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,740,100 股，占公司有表决权股份总数的 54.3842%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-077 新乡市花溪科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及口头方式发 出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事孟家毅先生主持会议 6.会议列席人员：监事及拟聘任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据公司《董事会议事规则》第十二条会议通知的规定："召开董事会定期 会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 24 小时将盖有董事会办公 室印章的会议通知，通过专人直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全 体董事和其他列席人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-080 新乡市花溪科技股份有限公司 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等有关规定，现就公司第三 届董事会第一次会议相关事项发布如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》发表的独立意见 经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为：经资格审查，景建群先 生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料， 景建群先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条 件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形。公司董事会对总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立 董事同意《关于聘任公司总经理的议案》。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》发表的独 ...

北京中银（郑州）律师事务所 关于 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年股权激励计划相关授予事项的 法 律 意 见 书 $${\Xi}=O=\Xi\nVdash\nabla\Xi$$ | 正文 4 | | --- | | 一、本次授予事项的批准与授权 4 | | 二、本次授予的授予日 5 | | 三、本次授予的授予对象、授予数量和行权价格 6 | | 四、本次授予的授予条件 6 | | 五、结论意见 7 | 法律意见书 地址：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 邮编：450000 电话：0371-63565000（总机） 北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年股权激励计划相关授予事项的 法律意见书 致：新乡市花溪科技股份有限公司 北京中银（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡市花溪科技股份 有限公司（以下简称"花溪科技"或"公司"）的委托，担任公司实施 2023 年股 权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称" ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-082 新乡市花溪科技股份有限公司 2023年股权激励计划授予激励对象名单（授权日） 新乡市花溪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及 的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的30%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，以及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上述激励对象中景建群先生、李方民先生、宋恩玉先生、孟小芳女士于2023年第三 次临时股东大会被继续选举为公司第三届董事会成员。 4、公司于2023年8月8日召开第三届董事会第一次会议，同意继续聘任上述激励对象景 建群为公司总经理、宋恩玉先生为公司副总经理、张利萍女士为公司财务负责人、同意聘 任核心员工史守义先生为公司董 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-038 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 联系人：张利萍 联系电话：0 ...

公告编号：2023-027 花溪科技 证券代码 : 872895 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 公告编号：2023-027 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其 | □是 | √否 | | 真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 ...

公告编号：2023-025 花溪科技 872895 新乡市花溪科技股份有限公司 Xinxiang Huaxi Technology Co.,Ltd. 年度报告 2022 1 公告编号：2023-025 5、2022 年 12 月 12 日，北京证券交易所上市委员会 2022 年第 81 次审议会议结果，我 公司符合发行条件，上市条件和信息披露要求。 2 公司年度大事记 1、2022 年 5 月，我公司被评为"2021 年河南社会责任企业年度企业奖" 2、2022 年 11 月，河南省工业和信息化部办公厅评审我公司为"绿色工厂"。 3、2022 年 12 月，我公司被评为"河南省高新技术企业"。 4、2022 年 12 月，我公司被评为"河南省优秀民营企业" | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 9 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 12 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 16 | | 第五节 | 重大事件 40 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 69 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 73 | | 第八节 | 董事、监事、高级 ...

证券简称：花溪科技 证券代码：872895 河南省新乡市西工区花庄村南二号公路北侧 新乡市花溪科技股份有限公司 新乡市花溪科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 开源证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） （西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发 ...

证券简称：花溪科技 证券代码：872895 河南省新乡市西工区花庄村南二号公路北侧 新乡市花溪科技股份有限公司 新乡市花溪科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 开源证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） （西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 ...