新乡市花溪科技股份有限公司 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-043 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-041 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日 以电话及口头方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为客户融资租赁业务提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《新乡市花溪科技股份有限公司关于为客户融资租赁业务提供担保的公告》 （公告编号：2024-042 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-041 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为客户融资租赁业务提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《新乡市花溪科技股份有限公司关于为客户融资租赁业务提供担保的公告》 （公告编号：2024-042）。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日 以电话及口头方式 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-042 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第七 次会议，审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》，根据法律法规 及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项尚需 2024 年第二次 临时股东大会审议。 新乡市花溪科技股份有限公司 关于为客户融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好的促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，新乡市花 溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事 会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为客户融资租赁业务提供担保的议 案》，与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"）进行了客户融资 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-043 新乡市花溪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含 ...

开源证券股份有限公司 关于新乡市花溪科技股份有限公司 为客户融资租赁业务提供担保事项的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为新乡市 花溪科技股份有限公司(以下简称"花溪科技"、"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对花溪科技为客户融资租赁业务提供担保事项进行了 核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 为更好的促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流,公司已于 2023年 6 月 9 日 召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会 议,2023年6月27日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为客 户融资租赁业务提供担保的议案》,与江苏金融租赁股份有限公司(以下简称 "江苏金租")进行了客户融资租赁业务的合作.公司就江苏金租提供的融资租赁 业务销售的公司产品提供回购担保,回购担保的金额不超过人民币 4,000 万元整, 担保有效期为 2023年第三次临时股东大会审议通 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-040 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《新乡市花溪科技股份有限 ...

一、主营业务收入下降的原因及合理性 2023 年主营业务收入为 7,661.56 万元较上年减少 6,020.47 万元， 下降 44.00%，下降主要原因为销量的减少和销售价格的变动。 （一）销量因素 5.49 和 14.30 个百分点，玉米割台毛利率较上年同期增加 10.93 个百 分点。 你公司销售模式分为买断式经销模式和直销模式。2021 年至 2023 年度，你公司营业收入分别为 1.74 亿元、1.38 亿元、7,848.34 万元， 呈逐年下降趋势。 请你公司： （1）结合市场环境、产品销量、成本售价变动等情况，详细说明 各主要产品收入、毛利率持续下降的原因及合理性，与同行业可比公司 变动趋势是否一致；你公司业绩是否存在持续下滑风险，拟采取或已采 取的应对措施； 公司回复： 2 产品类型 主营业务收入（万元） 2023 年 2022 年 变动额 变动率 打捆机 7,013.28 12,870.03 -5,856.75 -45.51% 其中： 捡拾型 3,955.80 5,870.52 -1,914.72 -32.62% 粉碎型 3,057.48 6,999.50 -3,942.02 -56.32 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-039 河南证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对新乡市花溪科技股份有限公司及相关责任人员实施 出具警示函监督管理措施的决定〔2024〕62 号 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 新乡市花溪科技股份有 | 上市公司 | 上市公司 | | 限公司 | | | | 孟家毅 | 董监高 | 董事长 | | 景建群 | 董监高 | 总经理 | | 张利萍 | 董监高 | 财务负责人 | 涉嫌违法违规事项类别： 公司业绩快报、业绩预告相关信息披露不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条第一款的规定。公司董事长孟家毅、总经理景建群、财务负责人张利萍对 上 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-038 新乡市花溪科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对新乡市花溪科技股份有限公司 的年报问询函》（年报问询函【2024】第 023 号）（以下简称"《问询函》"）。 2024 年 6 月 6 日，鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步论证、补充和完 善，为了确保回复内容的真实、准确、完整，公司申请延期至 2024 年 6 月 14 日 前完成回复。期间公司对《问询函》所列问题进行了认真分析及核查，现就相关 问题回复如下： 问题一：关于经营业绩 报告期内，你公司实现营业收入 7,848.34 万元，同比下降 43.32%；归属 于上市公司股东的净利润 336.28 万元，同比下降 86.43%；归属于 ...