证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-086 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实 事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》的独立意见 经审阅《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，我们认为：公 司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真 实地反映出公司 2023 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-084 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年半年度报 ...

2023 年半年度报告 公告编号：2023-087 1 2023 年半年度报告 公告编号：2023-087 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 28 | | 第五节 | 股份变动和融资 30 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 34 | | 第七节 | 财务会计报告 36 | | 第八节 | 备查文件目录 113 | 2023 年半年度报告 公告编号：2023-087 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-078 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事孙英女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》第八条会议通知的规定："召开监事会定期会 议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面 会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件、公告或者其他方式，提交全 体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需 要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通 知，但召集人应当在会议上作出说明。" 因 2023 年 ...

北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 地址：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 邮编：450000 电话：0371-63565000（总机） 法律意见书 北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：新乡市花溪科技股份有限公司 北京中银（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡市花溪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文 件以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及 会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合相关法律 ...

北进咨询（北京）有限公司 关于 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年八月 | 第一章 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 4 | | 第三章 基本假设 | 6 | | 第四章 独立财务顾问意见 | 7 | | 一、本激励计划的审批程序 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 8 | | | 三、本次股权激励计划符合相关条件的说明 8 | | | 四、本次股权激励计划授予情况 8 | | | 五、实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 六、结论性意见 12 | | | 第五章 备查文件及备查地点 | 13 | | 一、备查文件目录 13 | | | 二、备查文件地点 13 | | 北进咨询（北京）有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 北进咨询接受花溪科技委托，担任公司本激励计划的独立财务顾问，并制 作本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-076 （四）公司于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定 17 名员工为公司核心员工。 新乡市花溪科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定 17 名员工为公司核 心员工，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn）披露的《新乡市花溪科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进 行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-065），具体审核情况如下： （一）公司于 2023 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟 提名 17 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第三次临时股 ...

新乡市花溪科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的核查意见 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-083 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》(以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，对公司 2023 年股权激励计划授予相关事项进行了核查，发 表核查意见如下： 1、本次获授权益的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-081 新乡市花溪科技股份有限公司 关于向2023年股权激励计划激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年7月18日，新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》《关于<公司2023年股权激励计划（草案）> 的议案》 《关于<公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于<公司2023年 股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对《关于<公司2023年股权激 励计划（草案）> 的议案》《关于<公司2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》发表了同意的独立意见。独立董事李有吉、武龙作为征集人就公司2023年第三次 ...

新乡市花溪科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-079 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 8 日审议并通过： 聘任景建群先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。 聘任宋恩玉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 8 日审议并通过： 选举孟家毅先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 12 ...