新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司招股说明 书》的内容，公司实际控制人孟家毅先生、李树秀女士做出承诺，"本人未来作 为公司新的实际控制人，本人承诺，若公司顺利上市后，本人拟推动董事会、 股东大会在上市后的 3 个月内，实施针对管理层和核心员工的股权激励计划， 以稳定公司现有的管理层和核心人员，实现公司的平稳过渡和稳健持续发展"。 经其积极推动，并为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，依据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和其他有关法律、行政法规、规章和规范 性文件，结合公司实际情况，拟实施股权激励计划，现将其主要内容及相关事 项提示性公告如下： 一、激励计划拟采取的形式及股票来源 经初步研究，本次激励计划拟采用的激励工具为股 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-054 特此公告。 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 及高级管理人员的任期于 2023 年 7 月 6 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候 选人、监事会监事候选人的提名工作仍在推进中，为保证相关工作的连续性、稳 定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员的任期也相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事 以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司将尽快完成董事会、监事会及高级管理 人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。本次延期换届不会影响 公司的正常运营。 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-052 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,699,870 股，占公司有表决权股份总数的 54.3130%。 3.公司董事会秘书出席会议； 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,270 股，占公司有表决权股份总数的 0.0040%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

法律意见书 北京中银(郑州)律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京中银(郑州)律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中银(郑州)律师事务所 ZHONG YIN ZHENGZHOU LAWFIRM 地址:河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 邮编:450000 电话: 0371-63565000 (总机) 8 中银(郑州)律师事务所 致:新乡市花溪科技股份有限公司 北京中银(郑州)律师事务所(以下简称"本所")接受新乡市花溪科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和规范性 文件以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中, ...

新乡市花溪科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编码：2023-032）。 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-050 注册资本：伍仟陆佰伍拾贰万肆仟圆整 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2008 年 03 月 07 日 法定代表人：景建群 住 所：新乡市西工区 经营范围：一般项目：农业机械制造；畜牧机械制造；机械设备研发；机械 零件、零部件加工；货物 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 章程 二〇二三年六月 新乡市花溪科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由新乡市花溪机 械制造有限公司以整体变更方式发起设立。 公司于【2023】年【1】月【4】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票【 1,400.00 】万股，于【2023】年【4】月【6】日在北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市。 第三条 公司注册名称：新乡市花溪科技股份有限公司。 第四条 公司住所：河南省新乡市西工区（以工商登记为准） 第五条 公司注册资本为人民币【5,652.40】万元。 第六条 经营期限：三十年。（以工商登记为准） 第七条 公司总经理为公司的法定代表人。 第八 ...

关于第二届董事会第二十六次会议决议公告的 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-048 新乡市花溪科技股份有限公司 更正说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《新乡市花溪科技股份有 限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-042）。经事 后审查发现遗漏议案，公司现予以更正： 更正前： （一）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》 …… （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》 …… 更正后： （一）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》 …… （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》 …… （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 具 体 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-049 新乡市花溪科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》 1.议案内容： 详情内容见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《新 乡市花溪科技股份有限公司为客户融资租 ...

相关事项的独立意见 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-046 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议 2、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》 经认真审阅《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》的具体内容，并核查该议案及公司提供的附件资料，我们 认为，公司对使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的情况是合法、合规的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规及公司制定的《募 集资金使用管理办法》的规定。公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，该事项不 存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议案。 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事：李有吉、武龙 2023 年 6 月 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-047 新乡市花溪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现 重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 26 日 15:00—2023 年 6 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...