募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-025 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元 （超额配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不 含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超额配售选择权行使后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基 地建设项目、智能助听器设计研究中心项目和补充流动资金。 截至 2022 年 12 月 31 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-020 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度公司的经营 情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。 2.议案 ...

中信建投证券股份有限公司 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 变更部分募投项目实际用途的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对锦好医疗变更部分募投项 目实际用途的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 10 月 8 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医 疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕3113 号） 的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,250 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 16.8 元/ 股，发行股数 1,087 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金 总额为人民币 182,616,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 ...

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 34-00056 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nc the first for WUYIGE Certified Public Accountants 15/F Xuevian International Towel No.1Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2023]第 34-00056 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2022 年 1 ...

惠州市锦好医疗科技股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 34-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof WHYIGE Certified Public Accountants II P 载 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 34-00005 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2022年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,723,778.38 元，母公司未分配利润为 90,738,162.21 元。母公司资本公积为 222,643,677.84 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 215,758,940.23 元，其 他资本公积为 6,884,737.61 元）。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-023 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,275,000 股，根据扣除回 购专户 352,957 股后的 48,922,043 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其 中以 ...

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 募集资金存放与实际使用 情况审核报告 大信专审字[2023]第 34-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ WUYIGE Certified Public Accountants.LLI & 1 号 15/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-026 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，惠州市锦好医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为其他，港澳台与境内合资企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王敏、王芳，实际控制人能够实际支配 的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 61.54%。 公司存在控股股东，控股股东为王敏，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 25.78%。 2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况： | 事项 | 是或否 | | - ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-019 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王敏因公出差以通讯方式参与表决。 董事陈文香因公出差以通讯方式参与表决。 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 公司治理自查和规范活动的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动的 相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对锦好医疗公司治理自查和规范活 动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 锦好医疗于 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2021 年 10 月 25 日公开发行并进入精选层，于 2021 年 11 月 15 日平移至北交所上市。 公司为民营企业，主营业务为医疗电子产品的研发、生产和销售。 公司属性为民营企业。公司控股股东为王敏，控股股东持有公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为 25.78%。公司的实际控制人为王敏、 王芳，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总 数的比例为 61.54%。 公 ...