证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-027 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 本制度所称"信息"是指将公司已发生的或将要发生的、可能对 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简 称"重大信息"），通过规定的信息披露平台以规定的方式向社会公众公布。 公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间，且要 保证公告披露内容的一致性。确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得 实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开的重 大信息。 公司不得以新闻发布或答记者问等形式 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-022 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告 作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的 职责，积极出席公司 2022 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立 意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履 行职责情况报告如下： 一、出席会议的情况 2022 年任期内，公司共召开了 10 次董事会会议，7 次股东大会，其中独立 董事应出席董事会 10 次，实际出席董事会 10 次，列席股东大会 7 次。2022 年 我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。我们出席会议的具体 情况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | 实际参加董事会次数 | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 袁英红 | 10 | 10 | 7 | | 李忠轩 | 10 | 10 | 7 | ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-015 董事会 2023 年 4 月 10 日 1 附件:张亮先生的简历 张亮先生，中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁，保 荐代表人，注册会计师，曾负责或参与的项目有:永顺生物、锦好医疗、纬达光电、 树根互联等 IPO 项目，皇台酒业恢复上市项目。 2 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的 《关于变更锦好医疗 IPO 持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人李靖先生因 个人工作调动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人，为保证相关工作有序 进行，现指派张亮先生接替其担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行相 关职责。 本次变更不影响中信建投对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 中信建投负责 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-014 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 上述联系电话自 2023 年 4 月 7 日起启用，请广大投资者按以上方式进行联系。 特此公告。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 6 日 关于公司办公地址及投资者联系电话变更的公告 惠州市仲恺高新区四环南路（惠环段）207 号锦好智慧医疗产业园 （二）投资者联系电话及传真号码 电话：0752-3266781 传真：0752-2266961 本次变更仅为办公地址及投资者联系电话的变更，公司原对外披露的电子邮箱 （jinghao@jinghao.info）等联系方式均保持不变。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日将办公地址搬迁至 "惠州市仲恺高新区四环南路（惠环段）207 号锦好智慧医疗产业园"，现将公司办公 地址及投资者联系电话变更情况公告如下： （一）办公地址 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-013 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 财务状况、未来盈利能力及股价表现等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康快速发 展，公司拟用自有资金回购公司股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-012 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 博尔乐远 | 持股 | 5%以上 | 3,500,001 | 7.10% | 北交所上市前取得 | | 东有限公 | 股东 | | | | | | 司 | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 已减持 | | 减 | | 减持价格区 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 数量 | 已减持 | 持 | 减持 | 间 | 已减持总金 | 计划 | 数量（股） | 当前持股 | | 名称 | | （股） | 比例 | 方 | ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-011 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 财务状况、未来盈利能力及股价表现等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康快速发 展，公司拟用自有资金回购公司股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 195,132,408.42, representing a year-on-year increase of 1.66%[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 40,295,863.91, a significant increase of 76.11% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 37,159,179.32, up 74.52% year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to CNY 0.79, reflecting a growth of 31.67%[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 417,656,757.08, an increase of 11.19% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 365,890,374.70, up 9.62% from the previous year[5] Product Performance - Hearing aid products accounted for over 90% of total revenue, with a notable increase in the sales of high-margin digital hearing aids[5] Foreign Exchange Impact - The company benefited from foreign exchange gains due to the appreciation of the US dollar, which positively impacted profit margins[5] Future Plans - The company plans to continue increasing R&D investment to enhance product offerings and profitability[5] Cautionary Note - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of potential risks[6]

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2022 is expected to be 40.30 million CNY, representing a 76.11% increase compared to 22.88 million CNY in the previous year[3] - The company experienced an increase in foreign exchange gains due to the appreciation of the US dollar, which positively impacted the gross profit margin and net profit[5] Revenue Composition - Hearing aid products accounted for over 90% of total revenue, with a significant increase in the sales of high-margin digital hearing aids contributing to the overall profit margin[4] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, and investors are advised to exercise caution[6]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-008 信息披露义务人 博尔乐远东有限公司 持股变动时间 2023 年 2 月 15 日 变动类型 增加 减少 是否导致第一大 股东或实际控制 人发生变化 是 否 二、 持股变动情况 减持股数 减持比例 570,000 1.1568% 变动前持股数量 变动前持股比例 3,500,001 7.1030% 变动后持股数量 变动后持股比例 2,930,001 5.9462% 变动方式 竞价交易 协议转让 大宗交易 □间接方式 □国有股行政划转或变更 执行法院裁定 □取得上市公司发行的新股 赠与 □继承 □表决权委托 □其他（请注明） 三、 承诺履行、合规情况 | 本次变动是否与已作出的承诺或已披 | 是 | 否 | | --- | --- | --- | | 露的增持/减持计划存在差异 | | | | 本次变动是否存在违反《证券法》《上 | | | | 市公司收购管理办法》等法律法规和 | 是 | 否 | | 本所业务规则的情况 | | | 信息披露义务人：博尔乐远东有限公司 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东持股变动的公告 股 ...