证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-052 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对惠州市锦好医疗科技股份有限公 司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 027 号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（锦好医疗）董事会、大信会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 请年审会计师说明针对境外收入真实性执行的审计程序、获取的审计证据、覆 盖范围比例以及审计结论。 2、关于投资性房地产和固定资产 2023 年末，你公司投资性房地产账面价值为 12,392.42 万元、固定资产账面价值 为 11,267.71 万元，合计占你公司总资产比重 56.42%。20 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-051 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三会议，会议审议通过了《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）《惠 州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司向中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中登公司"）提交注销部分股票期权的申请， 经中登公司审核确认，上述事宜已办理完毕，现就相关情况公告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 1、2024 年 3 月 25 ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 - - 1 法律意见书 KUNLUN 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二四年五月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》（下称"股东大会规则"）、《上市公 司信息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称 "中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规、规范性 文件")以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师刘纪生律师、张 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-048 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 4 月 26 日在北京证券 交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,973,406 股，占公 ...

一、通知债权人的原由 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-049 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分 限制性股票的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》《2022 年股 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，需回购注 销第二个解除限售期解限售条件未成就，已获授但尚未解除限售的 35.7 万股限制性股 票和 3 名限制性股票激励对象因个人原因主动离职其已获授但尚未解除限售的 2.8 万 股限制性股票。公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 38.5 万股 限制性股票予以回购注销，公司的注册资本将相应减少。 惠州市锦好医疗科技股 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-046 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》、《惠州市锦好医疗科技股份有限 公司 2022年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第三次会议议案的相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 一、关于公司 2022年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件未成就和首次授予及预留部分股票期权第二个行权期行权条件未成就议案的核查 意见 经核查，公司股权激励计划第二个考核期公司业绩层面考核要求为：2023年营 业收入不低于 3.5亿元或 2022年、2023年扣非后归属于上市公司股东净利润（调整 后）累计不 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-041 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次公司拟注销 99.3182 万份股票期权， 现将有关事项说明如下： 一、审议和表决情况 1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对 象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-037 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年股权激励计划限制性股票价格及数量的议案》，对公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予数量 与授予价格进行调整，现将相关内容公告如下： 1、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于< 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、 《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠 州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计 划限制性股票授予协议>的议案》，并审议通过《关于认定公 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-044 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 五 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 98,071,643 | 元。 | 97,686,643 | 元。 | | 第 十 七 条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | | 98,071,643 | 股，均为人民币普通股。 | 97,686,643 | 股，均为人民币普通股。 | 关于拟减少注册资本暨修订《公司章程》公告 二、修订原因 因公司对 2 ...