证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-050 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 6.召开情况合法合规的说明： 2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披 露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,481,306 股，占公司有表决权股份总数的 64.5230%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份 ...

Group 1: New Product Launches - Huawei launched nova 14 series and MateBook Fold, featuring the world's largest dual-layer OLED display[1] - Xiaomi introduced the new flagship Xiaomi 15S Pro and the 3nm flagship chip,玄戒 O1, with a transistor count of 19 billion[1][17] Group 2: Market Capitalization - Total market capitalization of 24 consumer electronics companies on the North Exchange reached 76.078 billion yuan as of May 23, 2025[21] - Total market capitalization of 16 semiconductor-related companies on the North Exchange reached 60.768 billion yuan as of May 23, 2025[24] Group 3: Industry Performance - Average decline in five major industries: high-end equipment (-4.32%), information technology (-5.02%), chemical new materials (-3.88%), consumer services (-4.27%), and pharmaceutical biology (-2.37%) for the week[2][27] - The median P/E ratio for the electronic industry increased to 64.9X, while the median P/E for the smart manufacturing industry decreased to 45.3X[41][48] Group 4: Investment Announcements - Haitai New Energy plans to invest approximately 600 million yuan in a new 2GW solar cell and 1GW module project in Indonesia[4][63]

Group 1: Company Certifications and Capabilities - The company has obtained multiple certifications including FDA510(k), EU MDR, ISO9001, ISO13485, and others, enabling it to meet global market entry requirements [5] - The company holds a medical device production license and registration certificate, ensuring compliance with industry standards [5] Group 2: Cost Control Measures - Current cost control measures include self-developed chip applications, production process optimization, and efficiency improvements [6] - Future plans to reduce costs involve assimilating technology from the acquisition of Intricon, promoting modular product design, and implementing budget control [6] Group 3: Competitive Advantages and Strategies - The company has established a vertical layout in the hearing aid industry, focusing on chip design, algorithm research, and channel development [7] - The technical team has mastered core technologies such as DSP digital hearing aid chip design and sound processing algorithms, providing a competitive edge [7] Group 4: Financial Performance and Growth - In 2024, the company experienced a 49% decline in profit due to increased sales expenses from expanding its own brand channels [8] - The first quarter of the current year showed significant growth in self-owned brand sales revenue, indicating early success from the previous year's channel expansion [8] Group 5: Research and Development Plans - The company plans to maintain reasonable R&D investment intensity based on project progress [9] - There are plans to enhance operational efficiency in offline stores and adapt to market changes for store expansion [9] Group 6: Customer Base and Order Acquisition - The customer base has expanded to include new overseas supermarket channels for self-owned brands, while new order acquisition remains stable [10] - The company continues to focus on its existing B-end customer base while integrating new clients [10] Group 7: Core Business Advantages - The establishment of the subsidiary Chip Sea Ling in 2020 has enabled the development of self-researched DSP digital hearing aid chips, which significantly reduce manufacturing costs [11] - The company has achieved mass production of its first-generation self-developed chip, with approximately 780,000 units integrated into products [12]

关于 2025 年第一次临时股东会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-048 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 （二） 股东会股权登记日 延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 23 日。 其他相关事项参照公司 2025 年 5 月 14 日披露的公告，公告编号：2025-044。 四、 其他 二、 延期召开股东会原因 公司原定于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会，因公司主要股东及 部分董事会成员的重要工作安排与股东会时间冲突，为确保股东会的顺利召开及全体股 东充分参与，经公司慎重研究决定，将股东会延期至 2025 年 6 月 4 日召开。除会议时 间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持 不变。此次延期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东会的筹备工 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-047 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、说明会类型 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的交流互动，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年报业绩说明 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-042 | | | | | | 占激励计 | 涉及标的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授的限制 | 涉及的标的股 | 划拟授出 | 票数量占激 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 票数量（股） | 权益总量 | 励计划公告 | | | | | （股） | | | 日股本总额 | | | | | | | 的比例 | 的比例 | | 1 | 王敏 | 董事 | 60,000 | 60,000 | 4.14% | 0.06% | | 2 | 王芳 | 董事、高级 | 60,000 | 60,000 | 4.14% | 0.06% | | | | 管理人员 | | | | | | 3 | 彭月初 | 董事、高级 | 60,000 | 60,000 | 4.14% | 0.06% | | | | 管理人员 | | | | | | 4 | 熊志辉 | 董事 | 80,000 | 80,000 | 5.52% | 0.08% | | 5 | 段皓龄 | 高级管理 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-041 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，共提名 33 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 类别 | | --- | --- | | 1 | 王 伟 核心员工 | | 2 | 吴 睿 核心员工 | | 3 | 顾家宏 核心员工 | | 4 | 夏春阳 核心员工 | | 5 | 刘雪映 核心员工 | | 6 | 黄兴隆 核心员工 | | 7 | 刘彦辉 核心员工 | | 8 | 肖武华 核心员工 | | 9 | 陈云辉 核心员工 | | 10 | 吴秋如 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-045 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第十一次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 第 1 号》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）《公司章程》以及《独立董事工作 制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判断的立场， ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司（含控股子公司、分公司，下同）董事、高级管理人员及核心员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《惠州市锦好医疗科技股 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 《激励计划（草案）》）。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-043 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称 ...

（草案） 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 二〇二五年五月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带责任。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-040 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 自本激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，若 公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限 制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 四、本激励计划限制性股票的首次及预留授予价格为 8.80 元/股。 自本激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，若 公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事 宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。 2 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所 ...