广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年度股东会 之 法律意见书 广东东方 昆仑(东莞)律师事务所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二五年五月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年度股东会 KUNLUN 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上 市公司股东会规则(2025年修订)》(下称"股东会规则")、《上市公司信 息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称"中 国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区)的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规、规范性文件") 以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师黄瑞平律师、赖华敏律师出席公司 2024年度股东会 (下称" ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分 限制性股票的议案》，该议案已经 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东会审议 通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法 规、规范性文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》《2022 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，需回购注销第三个 解除限售期解限售条件未成就，已获授但尚未解除限售的 47.6 万股限制性股票，公司 将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 47.6 万股限制性股票予以回 购注销，公司的注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于减少注册 资本暨修订公司章程的议案》。 本次限制性股票回购注销完成后公司总股本由原 97,686,643 股变更为 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-050 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 6.召开情况合法合规的说明： 2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披 露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,481,306 股，占公司有表决权股份总数的 64.5230%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份 ...

Group 1: New Product Launches - Huawei launched nova 14 series and MateBook Fold, featuring the world's largest dual-layer OLED display[1] - Xiaomi introduced the new flagship Xiaomi 15S Pro and the 3nm flagship chip,玄戒 O1, with a transistor count of 19 billion[1][17] Group 2: Market Capitalization - Total market capitalization of 24 consumer electronics companies on the North Exchange reached 76.078 billion yuan as of May 23, 2025[21] - Total market capitalization of 16 semiconductor-related companies on the North Exchange reached 60.768 billion yuan as of May 23, 2025[24] Group 3: Industry Performance - Average decline in five major industries: high-end equipment (-4.32%), information technology (-5.02%), chemical new materials (-3.88%), consumer services (-4.27%), and pharmaceutical biology (-2.37%) for the week[2][27] - The median P/E ratio for the electronic industry increased to 64.9X, while the median P/E for the smart manufacturing industry decreased to 45.3X[41][48] Group 4: Investment Announcements - Haitai New Energy plans to invest approximately 600 million yuan in a new 2GW solar cell and 1GW module project in Indonesia[4][63]

Group 1: Company Certifications and Capabilities - The company has obtained multiple certifications including FDA510(k), EU MDR, ISO9001, ISO13485, and others, enabling it to meet global market entry requirements [5] - The company holds a medical device production license and registration certificate, ensuring compliance with industry standards [5] Group 2: Cost Control Measures - Current cost control measures include self-developed chip applications, production process optimization, and efficiency improvements [6] - Future plans to reduce costs involve assimilating technology from the acquisition of Intricon, promoting modular product design, and implementing budget control [6] Group 3: Competitive Advantages and Strategies - The company has established a vertical layout in the hearing aid industry, focusing on chip design, algorithm research, and channel development [7] - The technical team has mastered core technologies such as DSP digital hearing aid chip design and sound processing algorithms, providing a competitive edge [7] Group 4: Financial Performance and Growth - In 2024, the company experienced a 49% decline in profit due to increased sales expenses from expanding its own brand channels [8] - The first quarter of the current year showed significant growth in self-owned brand sales revenue, indicating early success from the previous year's channel expansion [8] Group 5: Research and Development Plans - The company plans to maintain reasonable R&D investment intensity based on project progress [9] - There are plans to enhance operational efficiency in offline stores and adapt to market changes for store expansion [9] Group 6: Customer Base and Order Acquisition - The customer base has expanded to include new overseas supermarket channels for self-owned brands, while new order acquisition remains stable [10] - The company continues to focus on its existing B-end customer base while integrating new clients [10] Group 7: Core Business Advantages - The establishment of the subsidiary Chip Sea Ling in 2020 has enabled the development of self-researched DSP digital hearing aid chips, which significantly reduce manufacturing costs [11] - The company has achieved mass production of its first-generation self-developed chip, with approximately 780,000 units integrated into products [12]

关于 2025 年第一次临时股东会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-048 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 （二） 股东会股权登记日 延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 23 日。 其他相关事项参照公司 2025 年 5 月 14 日披露的公告，公告编号：2025-044。 四、 其他 二、 延期召开股东会原因 公司原定于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会，因公司主要股东及 部分董事会成员的重要工作安排与股东会时间冲突，为确保股东会的顺利召开及全体股 东充分参与，经公司慎重研究决定，将股东会延期至 2025 年 6 月 4 日召开。除会议时 间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持 不变。此次延期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东会的筹备工 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-047 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、说明会类型 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的交流互动，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年报业绩说明 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-042 | | | | | | 占激励计 | 涉及标的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授的限制 | 涉及的标的股 | 划拟授出 | 票数量占激 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 票数量（股） | 权益总量 | 励计划公告 | | | | | （股） | | | 日股本总额 | | | | | | | 的比例 | 的比例 | | 1 | 王敏 | 董事 | 60,000 | 60,000 | 4.14% | 0.06% | | 2 | 王芳 | 董事、高级 | 60,000 | 60,000 | 4.14% | 0.06% | | | | 管理人员 | | | | | | 3 | 彭月初 | 董事、高级 | 60,000 | 60,000 | 4.14% | 0.06% | | | | 管理人员 | | | | | | 4 | 熊志辉 | 董事 | 80,000 | 80,000 | 5.52% | 0.08% | | 5 | 段皓龄 | 高级管理 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-045 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第十一次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 第 1 号》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）《公司章程》以及《独立董事工作 制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判断的立场， ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-041 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，共提名 33 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 类别 | | --- | --- | | 1 | 王 伟 核心员工 | | 2 | 吴 睿 核心员工 | | 3 | 顾家宏 核心员工 | | 4 | 夏春阳 核心员工 | | 5 | 刘雪映 核心员工 | | 6 | 黄兴隆 核心员工 | | 7 | 刘彦辉 核心员工 | | 8 | 肖武华 核心员工 | | 9 | 陈云辉 核心员工 | | 10 | 吴秋如 ...