证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-007 江苏恒太照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，江苏 恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢肖琳、陈龙 全、姚国进的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 1 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐 ...

江苏恒太照明股份有限公司 a give and 苏亚锡审〔2024〕 87 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14–16 层 地 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 编：210009 即 真: 025-83235046 传 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(舞 罗 苏 亚 锡 审〔2024〕87 号 审计 报 告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恒太照明,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)财务报表,包括 2023 年 12 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为江苏恒 太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对恒太照明 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股， 募集资金总额人民币139,416,000.00元，扣除发行费用人民币15,418,281.93元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 苏亚金诚会计师 ...

江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姚国进） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年 度出席董事会及列席股东大会 ...

江苏恒太照明股份有限公司 TIF 报 苏亚锡鉴〔2024〕4 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 lif 邮 编: 210009 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(赞 殊 苏 亚 锡 鉴〔2024〕4 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明") 董事会编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称 专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告（2022）15 号）和北京证券 交易所有关规定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不 ...

江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 恒太照明 证券代码 : 873339 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李彭晴、主管会计工作负责人管园园及会计机构负责人（会计主管人员）管园园保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-015 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公 司 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,965,788.22 元，母公司未分配利润为 200,583,735.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 220,203,800 股，根据扣除 回购专户 1,614,719 股后的 218,589,081 股为基数，以未分配利润向全体股东每 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-016 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和江苏恒太照明股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，公司 第二届董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司于2021 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于设立江苏恒太照明股份有限公司董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会、董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立审计委员会，由 独立董事谢肖琳女士、独立董张雅先生、非独立董事李彭晴先生三名成员组成，其中 独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事谢肖琳女士担任主任委 员。 公司于 2023 年 1 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-012 江苏恒太照明股份有限公司 1 2023 年度独立董事述职报告（陈龙全） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-016 江苏恒太照明股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和北京证券交易所有关规定的要求， 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募 集资金存放与使用情况作如下自查报告： 1. 募集资金基本情况 公司自新三板挂牌及北京证券交易所(以下简称"北交所")上市以来共计 完成两次募集资金计划，其中 2022 年度新三板定向发行股票募集资金，截止 2022 年 12 月 31 日前已按计划使用完毕并销户。2023 年度公司存续的募集资金情况 具体如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社 ...